Identitätsprüfung
gebaut für El Salvador 
DUI-Abgleich mit dem RNPN-Zivilregister in Echtzeit – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat, die einzige krypto-native Wirtschaft mit einem Bitcoin-Gesetzgebungsmandat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in El Salvador.
- Betrugslandschaft
- Die Identitätsbetrugslandschaft in El Salvador ist geprägt von DUI-Kloning für illegalen Wallet-Zugriff, synthetischen Identitäten, die den Chivo-Onboarding-Prozess ausnutzen, und Mule-Konten im Überweisungskorridor, die Bitcoin- und USD-Korridore überbrücken. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Deepfake, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolocation.
- Compliance-Frameworks
- Decreto 498/1998 – Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos (und Reformen)
- Decreto Legislativo 57/2021 – Ley Bitcoin
- Ley de Bancos (Decreto 697/1999)
- Transparenzportal – Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)
- GAFILAT 40 Empfehlungen
- FATF Methodik 2022
Wer die Identitätsprüfung überwacht in El Salvador.
SSF
Superintendencia del Sistema Financiero – Aufsichtsbehörde für Banken, Genossenschaften, Fintech-Kreditgeber und Versicherungen. Verantwortlich für KYC-Onboarding-Anforderungen und AML-Aufsicht für das salvadorianische Finanzsystem.
UIF-FGR
Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República – El Salvadors Financial Intelligence Unit. Erhält Reportes de Operaciones Sospechosas gemäß der Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos (Decreto 498/1998).
BCR
Banco Central de Reserva de El Salvador – Zentralbank. Überwacht das Zahlungssystem, E-Geld-Betreiber und bietet Leitlinien für USD- und Bitcoin-Operationen als gesetzliches Zahlungsmittel.
RNPN
Registro Nacional de las Personas Naturales – Zivilregisterbehörde. Stellt den DUI aus und pflegt die maßgebliche Identitätsdatenbank, die vom Dienst `slv_dui` abgefragt wird.
IAIP
Instituto de Acceso a la Información Pública – Aufsichtsbehörde für Datenschutz und öffentliche Informationen, die regelt, wie personenbezogene Daten, die während des digitalen Onboardings gesammelt werden, verarbeitet und offengelegt werden.
Vier Module. Eine Verifizierung.
DUI erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Documento Único de Identidad (DUI, genau 9 Ziffern), Pasaporte (Chip-Lesung bei biometrischen Pässen), Carné de Residente, Licencia de Conducir und Carné de Minoridad.
- Gibt Name, DUI-Nummer, Geburtsdatum, Geschlecht und Ablaufdatum zurück.
- Documento Único de Identidad (DUI) – 9-stellige Nummer
- Pasaporte – Chip-Lesung bei biometrischem E-Pass
- Carné de Residente
Gesicht abgleichen. Beweisen, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N-Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jeder Telefon- oder Laptopkamera
- Mobile-Handoff-QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus salvadorianische Beobachtungslisten.
- Transparenzportal – Regierungsethik-Tribunal – Offizielles Sanktionsregister von El Salvador
- El Salvador Crime Stoppers Most Wanted – Warnliste der Strafverfolgungsbehörden
- The Maritime Executive – Negative Medienberichte aus El Salvador (SIE)
- El Salvador Times – Negative Medienberichte (SIP)
- UIF-FGR – Unidad de Investigación Financiera Liste verdächtiger Entitäten
- SSF – Superintendencia del Sistema Financiero administrative Sanktionen
- BCR – Banco Central de Reserva regulatorische Warnungen
- GAFILAT – Gruppe für Finanzmaßnahmen Lateinamerikas gegenseitige Bewertungen
- FATF – Financial Action Task Force konsolidierte Liste
- UN-Sicherheitsrat – konsolidierte Sanktionsliste
- OFAC SDN – Specially Designated Nationals
- Interpol – regionale Mittelamerika-Fahndungslisten
Treffer werden nach Schweregrad bewertet. Schalten Sie die laufende Überwachung ein ($0.07 pro Benutzer / Jahr), und Didit überprüft jeden Kunden täglich erneut und löst einen Webhook aus, sobald ein neuer Treffer erscheint – entscheidend für die Verpflichtungen zur regelmäßigen Überprüfung gemäß Ley Contra el Lavado.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Abgleich mit dem RNPN-Zivilregister.
Abgleich mit dem maßgeblichen Zivilregister.
- Die `slv_dui`-Prüfung (
$0.20pro erfolgreicher Abfrage, keine Zustimmung des Endbenutzers erforderlich) greift direkt auf das Registro Nacional de las Personas Naturales zu –document_number(genau 9 Ziffern) +date_of_birthhinein, normalisierte Identifikationsfelder heraus:identification_number,full_name. - Die Dokumentennummer muss genau 9 Ziffern haben; Bindestriche vor dem Senden entfernen.
Abgleich mit dem RNPN-Zivilregister — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede El Salvador-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für El Salvador.
El Salvador — DUI verification (RNPN)
Quelle: Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) — authoritative civil registry. $0.20 per successful query.
AML-Listen in El Salvador geprüft
Über 1.300 Sanktions-, Politisch Exponierte Personen (PEP)- und Adverse-Media-Listen sowie die behördlichen Beobachtungslisten und PEP-Register des Landes.
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Häufig gestellte Fragen zu El Salvador.
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