Identitätsprüfung
gebaut für Eritrea 
Nationaler Personalausweis und Reisepass in einer Sitzung, geprüft gegen eritreische und internationale regulatorische Beobachtungslisten – 0,33 $ für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Eritrea.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den eritreischen Identitätsbetrug: Betrug bei Überweisungen der Diaspora, der auf die große Expatriate-Gemeinschaft in Europa, Nordamerika und am Golf abzielt, Fälschung von nationalen Personalausweisen in grenzüberschreitenden Korridoren mit Äthiopien, Dschibuti und Sudan sowie AML-Exposition bei Überweisungskanälen, die internationaler Überwachung unterliegen. Didit bewertet über 200 Betrugssignale in Echtzeit bei jeder Sitzung – Gesichtsveränderung, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Proklamation 17/1991 – Gründung der Bank von Eritrea (in der geänderten Fassung)
- Geldwäsche-Proklamation 165/2012 (Eritrea)
- Terrorismusbekämpfungs-Proklamation 162/2011 (Eritrea)
- ESAAMLG gegenseitiger Bewertungsrahmen
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Eritrea.
BoE
Bank von Eritrea – Zentralbank und einzige Aufsichtsbehörde für den eritreischen Bankensektor. Legt KYC- und AML-Anforderungen für lizenzierte Banken und Geldtransferunternehmen fest.
MOFND
Ministerium für Finanzen und nationale Entwicklung – überwacht die Fiskalpolitik und die Regulierung des Finanzsektors. Koordinator der AML/CFT-Implementierung zusammen mit der Bank von Eritrea.
ESAAMLG
Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group – die FATF-ähnliche regionale Organisation, die für Eritrea relevant ist. Gegenseitige Bewertungen und regionale Standards beeinflussen die eritreische AML/CFT-Compliance.
FATF
Financial Action Task Force – globaler Standardsetzer für AML/CFT. Eritreas Einhaltung der FATF 40 Empfehlungen unterliegt der regionalen ESAAMLG-Überwachung.
MLG
Ministerium für Kommunalverwaltung – verwaltet die Zivilregistrierung und stellt den nationalen Personalausweis aus. Primäre Behörde für Identitätsdokumente für eritreische Bürger.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Nationaler Personalausweis, Reisepass (MRZ-analysiert), Führerschein und Aufenthaltsgenehmigung für ausländische Einwohner.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
- Nationaler Personalausweis
- Reisepass – MRZ-analysiert
- Führerschein · Aufenthaltsgenehmigung
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus eritreische Watchlists:
- Nationalversammlung von Eritrea – PEP Level 1 Gesetzgeber.
- Eritrean Liberation Front – PEP Level 3 politische Bewegungsfunktionäre.
- Asmara und Eritrea – SIE Negativmedien- und Business-Intelligence-Register.
- UN-Sicherheitsrat konsolidierte Sanktionen – individuelle Benennungen mit Eritrea-Bezug.
- OFAC SDN-Liste – Benennungen im Zusammenhang mit Konfliktnetzwerken am Horn von Afrika.
- ESAAMLG – Regionale Watchlist der Eastern and Southern Africa AML Group.
- FATF – Globale Standards und Überwachungs-Watchlist der Financial Action Task Force.
- Interpol Ostafrika – Register der internationalen Strafverfolgungszusammenarbeit.
- Basel AML Index – Länderrisikobewertung (erhöhte Stufe für Eritrea).
- EU konsolidierte Finanzsanktionsliste – Benennungen für Eritrea.
Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden.
- Es gibt derzeit keine öffentliche Regierungsdatenbank-Validierungs-API für Eritrea, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – das Zivilregister des Ministeriums für lokale Regierung bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter-Integratoren an.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Eritrea-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Eritrea.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Eritrea.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.