Identitätsprüfung
gebaut für Äthiopien 
Kebele ID, Fayda digitale ID und Reisepass in einer Sitzung, abgeglichen mit äthiopischen Regulierungs-Beobachtungslisten – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Äthiopien.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den Identitätsbetrug in Äthiopien: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe auf die wachsenden Mobile-Money- und Überweisungskorridore, Kebele ID-Fälschungen während des Fayda-Übergangs und AML-Druck im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Handel am Horn von Afrika. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- AML/CFT-Proklamation 657/2009 (in der geänderten Fassung)
- NBE-Richtlinien für Remote-Onboarding und CDD
- Proklamation zum Schutz personenbezogener Daten (in Finalisierung)
- Proklamation zur Terrorismusfinanzierungsbekämpfung
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Äthiopien.
NBE
National Bank of Ethiopia – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Banken, Zahlungsdienstleister, Mikrofinanzinstitutionen und Geldtransferunternehmen.
ECMA
Ethiopian Capital Markets Authority – seit 2024 in Betrieb. Aufsichtsbehörde für Kapitalmärkte für lizenzierte Broker, Fondsmanager und die geplante Ethiopian Securities Exchange.
FIS
Financial Intelligence Service – Äthiopiens Financial Intelligence Unit (ehemals FIC). Empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen gemäß der AML/CFT-Proklamation 657/2009 (in der geänderten Fassung).
NIDP
National ID Program – verwaltet die Einführung der digitalen Fayda-Identität, die auf der Open-Source-Grundlage von MOSIP basiert.
ERCA
Ethiopian Revenue and Customs Authority – verwaltet die Steuerdurchsetzung und Zollaufsicht. Führt Überwachungslisten für die Durchsetzung, die bei Finanzkriminalität und AML-Screening für äthiopische Staatsangehörige und Unternehmen verwendet werden.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Fayda Digital ID (während die Registrierung erweitert wird), die alte Kebele ID über regionale Vorlagen, Reisepass (mit dem Chip auf E-Pässen gelesen) und der Führerschein des Verkehrsministeriums.
- Gibt den Namen, die ID-Nummer, das Geburtsdatum, den Ausstellungsort und das Ablaufdatum zurück.
- Fayda Digital ID · Kebele ID
- Reisepass – Chip auf E-Pass gelesen
- Führerschein
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebendigkeitsprüfung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktionen, PEP- und Adverse-Media-Listen – plus äthiopische Beobachtungslisten:
- House of Federation (Äthiopien) – PEP Level 3 obere Bundesbeamte.
- Ethiopian Revenues and Customs Authority (ERCA) – PEP Level 3 Finanzbeamte und Durchsetzungsbezeichnungen.
- Addis Ababa City Administration – PEP Level 4 Stadtbeamte.
- Äthiopische Bundespolizei – Warnungen und Bezeichnungen der Strafverfolgungsbehörden.
- Office of the Attorney General – Beobachtungsliste für Durchsetzung und Strafverfolgung.
- National Bank of Ethiopia (NBE) – Register für behördliche Durchsetzung.
- Ethiopian Capital Markets Authority (ECMA) – Register für Durchsetzung und Disziplinarmaßnahmen.
- ESAAMLG-konforme PEP-Listen – Regionale Beobachtungsliste der Eastern and Southern Africa AML Group.
- Afrikanische Union Kommission – Kontinentale Sanktionen und Durchsetzungsbezeichnungen.
- Interpol Äthiopien – Register für internationale Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden.
Nach Schweregrad bewertet. Die fortlaufende Überwachung (0,07 $/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst bei neuen Treffern einen Webhook aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden.
- Es gibt derzeit keine öffentliche Regierungsdatenbank-Validierungs-API für Äthiopien, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – das Fayda / NIDP-Register bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter-Integratoren an.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Äthiopien-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Äthiopien.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Äthiopien.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.