Identitätsprüfung
gebaut für Georgien 
Biometrischer Personalausweis, Reisepass, Aufenthaltskarte in einer Sitzung – EU-Assoziierungsabkommen, NBG + FMS-konform, MONEYVAL-Mitglied. $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Georgien.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den Identitätsbetrug in Georgien: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe, die auf das wachsende Fintech-, Krypto- und iGaming-Ökosystem in Tiflis abzielen, Dokumentenfälschungen auf dem biometrischen Personalausweis und älteren Formaten sowie grenzüberschreitende Geldwäschenetzwerke, die Georgiens offenes Bankenumfeld und seine Position als regionales Finanzzentrum, das EU-, GUS- und Nahost-Korridore verbindet, nutzen. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz Georgiens zur Erleichterung der Prävention der Legalisierung illegaler Erlöse (2003, geändert 2019)
- Gesetz Georgiens über den Schutz personenbezogener Daten (2011)
- Gesetz Georgiens über Zahlungssysteme und Zahlungsdienste
- Gesetz Georgiens über den Wertpapiermarkt
- MONEYVAL Empfehlungen zur gegenseitigen Evaluierung
- EU-Assoziierungsabkommen (2016) – Angleichung an die Grundsätze der AMLD und GDPR
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Georgien.
NBG
Nationalbank von Georgien – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Geschäftsbanken, Zahlungsdienstleister, Mikrofinanzorganisationen und Krypto-Asset-Dienstleister. Primäre AML-Aufsichtsbehörde gemäß dem Gesetz Georgiens zur Erleichterung der Prävention der Legalisierung illegaler Erlöse (2003, geändert 2019).
FMS
Finanzüberwachungsdienst Georgiens – Georgiens Financial Intelligence Unit. Empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen und führt die Liste der sanktionierten Personen gemäß dem AML-Gesetz (2003 in der Fassung von 2019). MONEYVAL-Berichtsstelle.
GNCC
Georgische Nationale Kommunikationskommission – überwacht Anbieter elektronischer Kommunikation und Betreiber digitaler Dienste. Relevant für die Einhaltung digitaler Dienste mit Identitätsbezug und die Aufsicht über eKYC-Datenflüsse.
PDPS
Dienst für den Schutz personenbezogener Daten Georgiens – Aufsichtsbehörde des Gesetzes Georgiens zum Schutz personenbezogener Daten (2011). Regelt jede Identitätsprüfung georgischer Einwohner, einschließlich der Handhabung biometrischer Daten.
Revenue Service
Finanzamt Georgiens – Steuerdurchsetzungsbehörde. Verwaltet die Systeme für persönliche Identifikationsnummern (PIK) und Unternehmensregistrierungsnummern, auf die in KYB und bei der Einhaltung von Treasury-Vorschriften Bezug genommen wird.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und vorlagenverifiziert.
- der biometrische Personalausweis (mit NFC-Chip-Lesung), Reisepass (mit Chip-Lesung bei E-Pässen), Führerschein, Aufenthaltskarte für Ausländer und Geburtsurkunde als ergänzender Nachweis.
- Gibt den Namen, die persönliche Identifikationsnummer (PIK), das Geburtsdatum, den Ausstellungsort und das Ablaufdatum zurück.
- Georgischer Personalausweis (Chip) · Reisepass
- Führerschein · Aufenthaltskarte
- Geburtsurkunde (ergänzend)
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem Ausweisporträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für risikoreichere Abläufe – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder jeder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus georgische Beobachtungslisten:
- LEPL Financial Monitoring Service of Georgia – Liste der sanktionierten Personen – Primäre Sanktionsbezeichnungen des FMS.
- National Bank of Georgia – Sanktionen – Sanktionsliste der NBG für benannte Personen und Unternehmen.
- National Bank of Georgia – PEP Level 2 – hochrangige NBG- und Regierungsbeamte.
- National Bank of Georgia – PEP Level 3 – assoziierte Beamte und Berater.
- PAEEB (Psychiatric Association for Eastern Europe and the Balkans) – Signale für Personen von besonderem Interesse (SIP).
- Konsolidierte Finanzsanktionsliste der EU – gilt im Rahmen der Angleichung an das EU-Assoziierungsabkommen.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) – Bezeichnungen des US-Finanzministeriums.
- MONEYVAL (Europarat) – gegenseitige Evaluierung und Ergebnisse zu Hochrisikoländern.
- Konsolidierte Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrates – globale Terrorismus- und Proliferationsbezeichnungen.
- FATF 40 Empfehlungen – Register für Hochrisiko- und überwachte Jurisdiktionen.
- Basel AML Index – zusammengesetzte Signale zum Länderrisiko.
- Europarat GRECO – Register für Korruptionsbekämpfung und politische Integrität.
Schweregrad-bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) überprüft täglich und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Binden Sie jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung.
- Georgien stellt derzeit keine öffentliche Regierungs-API für Verbraucher zur Verfügung, die Drittanbietern offensteht – die Identitätsdatenbank der Civil Registry Agency und das PIK-System des Revenue Service veröffentlichen keinen eigenständigen Datenbankvalidierungsendpunkt für die kommerzielle Nutzung.
Binden Sie jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Georgien-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Georgien.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Georgien.
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