Identitätsprüfung
gebaut für Gibraltar 
Gibraltar Personalausweis, britischer Reisepass (Gibraltar-Vermerk), Führerschein in einer Sitzung – GFSC + GRA iGaming + UK FCA-Spiegel + UK GDPR-konform. $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Gibraltar.
- Betrugslandschaft
- Zwei Faktoren prägen den Identitätsbetrug in Gibraltar: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe auf das älteste Online-Glücksspielzentrum der Welt (Gibraltar Regulatory Authority – GRA) und ein erhöhter Fälschungsdruck, da Gibraltar Distributed Ledger Technology (DLT)-Firmen weltweit vermögende Krypto-Kunden an Bord nehmen. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichtsmorphing, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Proceeds of Crime Act 2015 (POCA)
- GFSC AML/CFT Code of Practice
- GRA Gambling Act 2005
- Gibraltar DLT Framework
- UK GDPR / Data Protection Act 2004
- MoneyVal-Empfehlungen
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Gibraltar.
GFSC
Gibraltar Financial Services Commission – einheitliche Aufsichtsbehörde für Banken, E-Geld-Institute, Zahlungsdienstleister, Versicherer, Wertpapierfirmen und Anbieter von Distributed Ledger Technology (DLT). Spiegelt die UK FCA-Standards nach dem Brexit wider.
GRA
Gibraltar Regulatory Authority – überwacht Fernspielbetreiber gemäß dem Gambling Act 2005 und erfüllt das UK GDPR-Datenschutzmandat als Gibraltar Information Commissioner.
GFIU
Gibraltar Financial Intelligence Unit – Gibraltars Financial Intelligence Unit. Erhält Verdachtsmeldungen gemäß dem Proceeds of Crime Act 2015 (POCA).
HM Government of Gibraltar
Gibt das im AML-Screening referenzierte Warnregister der Gibraltar Stock Exchange sowie das von KYB-Onboarding referenzierte Companies House Gibraltar-Register heraus.
Royal Gibraltar Police
Strafverfolgungsbehörde. Führt Fahndungslisten und Signale der Strafverfolgungsbehörden, die für AML/CFT-Screening-Verpflichtungen gemäß dem Proceeds of Crime Act 2015 relevant sind.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Gibraltar Personalausweis, britischer Reisepass mit Gibraltar-Vermerk (mit Chip-Lesung bei E-Pässen), Gibraltar Führerschein und Gibraltar Aufenthaltsgenehmigung für Nicht-Briten und Nicht-EU-Bürger.
- Gibt Name, ID-Nummer, Geburtsdatum, Ausstellungsort und Ablaufdatum zurück. Derselbe Flow verarbeitet jeden nationalen Personalausweis der EU/EWR für grenzüberschreitende Spieler und Kunden aus Spanien.
- Gibraltar Personalausweis · Aufenthaltsgenehmigung
- Gibraltar Führerschein
- Britischer Reisepass (Gibraltar-Vermerk) – Chip bei E-Pass ausgelesen
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Dasselbe Selfie wird mit den früheren Benutzern des Kunden abgeglichen – erfasst jeden, der versucht, sich zweimal oder unter einem anderen Namen anzumelden. Entscheidend für GRA-lizenzierte Betreiber, die selbst ausgeschlossene Spieler oder Betrugsringe mit mehreren Konten verfolgen. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jeder Telefon- oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus Gibraltar-Watchlists:
- Gibraltar Stock Exchange – Warnings – Gibraltar-spezifisches Register für regulatorische Warnungen.
- GFSC – regulatory enforcement and market warnings – Durchsetzungsmaßnahmen und Bekanntmachungen über verbotene Personen der Gibraltar Financial Services Commission.
- HM Government of Gibraltar – Crown Court enforcement and debarment register – gerichtliche Durchsetzungs- und Ausschlussbekanntmachungen.
- Royal Gibraltar Police – Wanted Persons notices – aktive nationale Fahndungs- und Flüchtlingsbekanntmachungen.
- UK OFSI – Consolidated List – Office of Financial Sanctions Implementation des britischen Finanzministeriums, gilt über den UK-Spiegelperimeter.
- OFAC – Specially Designated Nationals (SDN) – US-Finanzsanktionen.
- UN Security Council Consolidated Sanctions – globale multilaterale Sanktionen.
- EU Consolidated Financial Sanctions – EU-weite Sanktionen, die über die GFIU-Überwachungspflichten anwendbar sind.
Nach Schweregrad bewertet. Die laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) überprüft täglich und löst bei neuen Treffern einen Webhook aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Länderspezifische Datenquellen hinzufügen, sobald Gibraltar-Partner an Bord kommen.
Gibraltar stellt derzeit keine öffentliche Regierungs-API für zivilrechtliche Registerabfragen zur Verfügung – es gibt keinen Datenbankvalidierungsdienst für das Register des Civil Status and Registration Office.
- Die Gibraltar ID Card und der britische Reisepass mit Gibraltar-Vermerk werden über das Modul zur Identitätsdokumentenprüfung erfasst + OCR-analysiert (und bei E-Pässen der Chip ausgelesen) – die maßgebliche dokumentenseitige Sicherheit, die GFSC und GFIU erwarten.
- Die vollständige AML-Screening-Oberfläche ($0.20 pro Prüfung) ist heute live – globale Sanktionen, PEPs, negative Medien, UK OFSI Consolidated List, OFAC SDN, UN-Sanktionen, GFSC-Durchsetzung sowie das Warnregister der Gibraltar Stock Exchange.
- Eine Gibraltar-spezifische Abfrage aus maßgeblichen Quellen wird ausgeliefert, sobald Datenpartner an Bord kommen – keine Integrationsänderung erforderlich, wenn der Dienst live geht.
Länderspezifische Datenquellen hinzufügen, sobald Gibraltar-Partner an Bord kommen — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Gibraltar-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Gibraltar.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Gibraltar.
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Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.