Identitätsprüfung
gebaut für Haiti 
Carte d'Identification Nationale verifiziert mit biometrischer Lebendigkeitsprüfung und AML-Screening über 1.300+ globale Listen – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat, entwickelt für den karibischen Überweisungskorridor.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Haiti.
- Betrugslandschaft
- Haiti sieht sich mit CIN-Fälschungen konfrontiert, die durch den Zugang zu Überweisungskonten der Diaspora, synthetischen Identitätsbetrug bei der Mobile-Money-Registrierung und ein erhöhtes PEP-Risiko durch das Netzwerk der Abgeordnetenkammer und lokale Regierungsbehörden verursacht werden. Die Fahndungsliste der haitianischen Nationalpolizei fügt eine zusätzliche Dimension der Durchsetzungsprüfung hinzu, die für diese Gerichtsbarkeit einzigartig ist. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale bei jeder Sitzung – Deepfake, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Loi Anti-Blanchiment – Loi sur le Blanchiment de Capitaux (2001)
- BRH Directive 14 – Know Your Customer und AML-Anforderungen für lizenzierte Institutionen
- Loi du 21 juin 2020 – Loi sur la lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme
- Décret du 8 novembre 2013 – sur la protection des données personnelles
- CFATF Mutual Evaluation 2022
- FATF Methodology 2022
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Haiti.
BRH
Banque de la République d'Haïti – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Banken und E-Geld-Institute. Legt KYC- und AML-Onboarding-Anforderungen gemäß dem Loi Anti-Blanchiment (2001) und der BRH-Direktive 14 fest.
UCREF
Unité Centrale de Renseignements Financiers – Haitis Financial Intelligence Unit. Empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen und koordiniert mit den Strafverfolgungsbehörden bei AML-Ermittlungen.
ONI
Office National d'Identification – Zivilstandsbehörde. Stellt die Carte d'Identification Nationale (CIN) aus und pflegt die maßgebliche Identitätsdatenbank für haitianische Staatsangehörige.
CFATF
Caribbean Financial Action Task Force – das regionale Gremium im FATF-Stil für die Karibik. Haiti ist Mitglied und unterliegt der gegenseitigen Bewertung und Nachverfolgung gemäß der FATF-Methodik.
HNP
Haitianische Nationalpolizei (Police Nationale d'Haïti) – führt das nationale Register der gesuchten Personen und die Fahndungsliste der Strafverfolgungsbehörden. Relevant für AML- und Betrugspräventionsprüfungen.
Vier Module. Eine Verifizierung.
CIN erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Carte d'Identification Nationale (CIN), Passeport (Chip-Lesung bei biometrischen Pässen), Carte de Séjour und Permis de Conduire.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, Nationalität.
- Carte d'Identification Nationale (CIN) – biometrische ONI-Karte
- Passeport – Chip-Lesung bei biometrischem E-Pass
- Carte de Séjour
Gesicht abgleichen. Beweisen, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Abläufe mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jeder Telefon- oder Laptopkamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Auf Sanktionen, PEPs und negative Medien prüfen.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus Haiti-Watchlists:
- Chamber of Representatives Haiti – PEP Level 1 Legislativregister
- Appeal Court (Haiti) – PEP Level 3 Gerichtsregister
- Haitian National Police (HNP) – Warnungen vor gesuchten Personen
- UCREF – Unité Centrale de Renseignements Financiers Durchsetzungsliste
- BRH – Banque de la République d'Haïti Verwaltungsstrafen
- CFATF – Caribbean Financial Action Task Force gegenseitige Bewertungen
- FATF – Financial Action Task Force konsolidierte Liste
- UN Security Council – konsolidierte Sanktionsliste
- OFAC SDN – Specially Designated Nationals
- Interpol – Red Notices für die Karibikregion
- FinCEN – Financial Crimes Enforcement Network Hinweise
- Basel AML Index – Haiti Länderrisikostufe
Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Auf Sanktionen, PEPs und negative Medien prüfen — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Datenbankvalidierung gegen das ONI-Register.
- Es gibt derzeit keine öffentliche staatliche Datenbankvalidierungs-API für Haiti, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – das Office National d'Identification (ONI) bietet derzeit keine öffentliche Consumer-API an, die Drittanbietern offensteht.
Datenbankvalidierung gegen das ONI-Register — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Haiti-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Haiti.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Haiti.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.