Identitätsprüfung
gebaut für Honduras 
DNI-Abgleich mit dem RNP-Zivilregister in Echtzeit – 0,33 $ für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat, entwickelt für die schnell wachsende Überweisungswirtschaft Zentralamerikas.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Honduras.
- Betrugslandschaft
- Honduras sieht sich mit DNI-Fälschungen konfrontiert, die durch den Zugang zu Überweisungskonten, synthetischen Identitätsbetrug bei der Aufnahme in Genossenschaften und Mikrofinanzinstitutionen sowie transnationale organisierte Kriminalität, die PEP-Exposition in Regierung und Strafverfolgung schafft, angetrieben werden. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale bei jeder Sitzung – Deepfake, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Decreto 144-2014 – Ley Contra el Lavado de Activos (und Reformen)
- Decreto 240-2010 – Ley del Sistema Financiero
- Decreto 170-2002 – Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
- Decreto 170-2014 – Ley Especial Contra el Lavado de Activos
- GAFILAT 40 Empfehlungen
- FATF Methodik 2022
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Honduras.
CNBS
Comisión Nacional de Bancos y Seguros – Aufsichtsbehörde für Banken, cooperativas de ahorro, Versicherungen und Wertpapiermärkte. Verantwortlich für KYC- und AML-Onboarding-Anforderungen gemäß Decreto 144-2014 (Ley Contra el Lavado de Activos).
UIF
Unidad de Información Financiera – Honduranische Financial Intelligence Unit. Erhält Reportes de Operaciones Sospechosas gemäß Decreto 144-2014 und koordiniert mit dem Ministerio Público.
BCH
Banco Central de Honduras – Zentralbank. Überwacht das Zahlungssystem, die Geldpolitik und die Lizenzierung von E-Geld-Betreibern.
RNP
Registro Nacional de las Personas – Zivilregisterbehörde. Stellt das DNI aus und pflegt die maßgebliche Identitätsdatenbank, die vom Dienst `hnd_dni` abgefragt wird.
ONCAE
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado – Beschaffungsregulierungsbehörde, die die öffentliche Ausschlussliste pflegt, die für KYB- und Treasury-Onboarding-Prozesse abgefragt wird.
Vier Module. Eine Verifizierung.
DNI erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und vorlagenverifiziert.
- Documento Nacional de Identificación (DNI, genau 13 Ziffern), Pasaporte (Chip-Lesung bei biometrischen Pässen), Carné de Residencia, Licencia de Conducir und Documento de Identidad de Menores.
- Gibt Name, DNI-Nummer, Geburtsdatum, Geschlecht und Ablaufdatum zurück.
- Documento Nacional de Identificación (DNI) – 13-stellige Nummer
- Pasaporte – Chip-Lesung bei biometrischem E-Pass
- Carné de Residencia
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Liveness (0,15 $) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus honduranische Beobachtungslisten.
- Innenministerium Honduras – PEP Level 1 offizielles Register
- Sicherheitsministerium Honduras – PEP Level 2 Register
- ONCAE – Beschaffungsregulierungsbehörde des Staates Honduras (Warnungen)
- CBC Canal 6 – negative Medien (SIP)
- CNBS – Comisión Nacional de Bancos y Seguros Verwaltungsstrafen
- UIF – Unidad de Información Financiera Liste verdächtiger Entitäten
- BCH – Banco Central de Honduras regulatorische Warnungen
- GAFILAT – Gruppe für Finanzaktionen Lateinamerikas gegenseitige Bewertungen
- FATF – Financial Action Task Force konsolidierte Liste
- UN-Sicherheitsrat – konsolidierte Sanktionsliste
- OFAC SDN – Specially Designated Nationals
- Interpol – regionale Mittelamerika-Fahndungen
Treffer werden nach Schweregrad bewertet. Schalten Sie die laufende Überwachung (0,07 $ pro Benutzer/Jahr) ein, und Didit überprüft jeden Kunden täglich erneut und löst einen Webhook aus, sobald ein neuer Treffer erscheint – entscheidend für die regelmäßigen Überprüfungspflichten gemäß Decreto 144-2014.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Abgleich mit dem RNP-Zivilregister.
Abgleich mit dem maßgeblichen Zivilregister.
- Die `hnd_dni`-Prüfung („0,20 $“ pro erfolgreicher Abfrage, keine Endbenutzerzustimmung erforderlich) greift direkt auf das Registro Nacional de las Personas zu –
document_number(genau 13 Ziffern, keine Bindestriche) hinein, normalisierte Identifikationsfelder heraus:identification_number,first_name,last_name,full_name,document_type.
Abgleich mit dem RNP-Zivilregister — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Honduras-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Honduras.
Honduras — DNI verification (RNP)
Quelle: Registro Nacional de las Personas (RNP) — authoritative civil registry. $0.20 per successful query.
AML-Listen in Honduras geprüft
Über 1.300 Sanktions-, Politisch Exponierte Personen (PEP)- und Adverse-Media-Listen sowie die behördlichen Beobachtungslisten und PEP-Register des Landes.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Honduras.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.