Identitätsprüfung
gebaut für Irland 
Irischer Reisepass, MyGovID und Public Services Card in einer Sitzung – CBI-konformes AML, standardmäßig GDPR, $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Irland.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den irischen Identitätsbetrug: Deepfake-Injektion bei Remote-Onboarding-Prozessen, die von CBI-lizenzierten Challenger-Banken und Krypto-Asset-Firmen verwendet werden, synthetische Identitätsangriffe auf PPSN-verknüpfte Kreditanträge und Dokumentenfälschungen beim irischen Führerschein und der Public Services Card. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale bei jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolocation.
- Compliance-Frameworks
- Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010
- AMLD6
- MiCA
- eIDAS 2.0
- DORA
- GDPR / Data Protection Act 2018
- CBI AML/CFT Guidelines for the Financial Sector
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Irland.
CBI
Central Bank of Ireland – Zentralbank und integrierte Aufsichtsbehörde für Banken, Zahlungsinstitute, E-Geld-Institute, Versicherungen, Wertpapiermärkte und Krypto-Asset-Dienstleister (gemäß MiCA).
DPC
Data Protection Commission – Aufsichtsbehörde für die Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) und den Data Protection Act 2018 für Irland und führende Aufsichtsbehörde für die meisten Big Tech-Unternehmen.
FIU Ireland
Financial Intelligence Unit Ireland bei An Garda Síochána – empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen (STR) gemäß dem Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010.
Revenue
Revenue Commissioners – betreibt die PPSN- (Personal Public Service Number) und Steuerwohnsitzregister, die bei KYB und der Treasury-Onboarding verwendet werden.
CRO / RBO
Companies Registration Office und Central Register of Beneficial Ownership – die maßgebliche Quelle für irische Unternehmens- und wirtschaftliche Eigentümerdaten.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Funktioniert für alle primären irischen Ausweise – irischer Reisepass (mit Chip-Lesung bei E-Pässen), Public Services Card, MyGovID, irischer Führerschein, Irish Residence Permit (IRP) für Nicht-EWR-Bürger und jeder EU-/EWR-Personalausweis.
- Gibt Name, Dokumentennummer, Geburtsdatum, Geschlecht und Ablaufdatum zurück.
- Irischer Reisepass (Chip + NFC)
- Public Services Card · MyGovID
- Irischer Führerschein · Irish Residence Permit · EU-/EWR-Personalausweise
Gesicht abgleichen. Beweisen, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Didit gleicht den Namen des Benutzers mit dem globalen Pool von über 1.300 Sanktionen, politisch exponierten Personen (PEP) und negativen Medienlisten ab, zusätzlich zu allen irischen Regulierungs-Watchlists (House of Assembly PEP-Register, An Garda Síochána-Warnungen, The Irish Times Adverse-Media, FIU Ireland-Warnungen) und grenzüberschreitenden Listen (HMT/OFSI UK, OFAC SDN, EU konsolidiert, UN konsolidiert).
Nach Schweregrad bewertet. Die laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Abgleich mit irischen Zivil- und Kreditregistern.
Abgleich mit dem maßgeblichen Zivilregister.
- Die `irl_credit_bureau`-Prüfung (
$0.77, ~50% Abdeckung) greift auf Kreditbüro-Headerdaten zu – nützlich für das CBI-Verbraucherkredit-Underwriting. - Die `irl_citizens` (
$2.03, ~20%) gleicht den Namen mit irischen Zivilregisterdaten ab; `irl_voter_registration` ($1.13, ~20%) bestätigt die Präsenz im Wählerverzeichnis. - Die Dienste `irl_residential` (
$2.03, ~20%) und `irl_utility` ($2.03, ~20%) runden die Adress- und Versorgungsabdeckung ab.
Abgleich mit irischen Zivil- und Kreditregistern — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Irland-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Irland.
Ireland Citizens
Quelle: Irish civil-registry data. $2.03 per successful query. Abdeckung ~20% of adult population.
Ireland Credit Bureau
Quelle: Irish consumer credit-bureau header data. $0.77 per successful query. Abdeckung ~50% of adult population.
Ireland Residential
Quelle: Irish residential records. $2.03 per successful query. Abdeckung ~20% of adult population.
Ireland Utility
Quelle: Irish utility records. $2.03 per successful query. Abdeckung ~20% of adult population.
Ireland Voter Registration
Quelle: Irish electoral roll. $1.13 per successful query. Abdeckung ~20% of adult population.
AML-Listen in Irland geprüft
Über 1.300 Sanktions-, Politisch Exponierte Personen (PEP)- und Adverse-Media-Listen sowie die behördlichen Beobachtungslisten und PEP-Register des Landes.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Irland.
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