Identitätsprüfung
gebaut für Jamaika 
Jamaikanischer nationaler Ausweis und Reisepass mit biometrischer Lebendigkeitsprüfung verifiziert – AML-Screening einschließlich der Beobachtungsliste der Jamaica Constabulary Force – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Jamaika.
- Betrugslandschaft
- Jamaika ist mit Identitätsbetrug durch Lotteriebetrugsnetzwerke, grenzüberschreitenden Überweisungsbetrug, der auf Diaspora-Korridore abzielt, und einem erhöhten PEP-Risiko durch die Jamaica Civil Aviation Authority und die Netzwerke des Landwirtschaftsministeriums konfrontiert. Die Vermisstenliste der Jamaica Constabulary Force bietet eine einzigartige Dimension für die KYC-Due-Diligence-Prüfung durch die Strafverfolgungsbehörden. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Deepfake, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Proceeds of Crime Act 2007 (POCA, in der Fassung von 2022)
- Bank of Jamaica (Amendments) Act 2022
- Financial Services Commission Act 2001
- Data Protection Act 2020
- CFATF Gegenseitige Bewertung 2020 (Nachverfolgung läuft)
- FATF Methodik 2022
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Jamaika.
BOJ
Bank of Jamaica – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Geschäftsbanken, Wechselstuben und Gelddienstleistungsunternehmen. Legt KYC- und AML-Onboarding-Anforderungen gemäß dem Proceeds of Crime Act 2007 (POCA) und dem Bank of Jamaica (Amendments) Act 2022 fest.
FID
Financial Investigations Division – Jamaikas Financial Intelligence Unit. Erhält Meldungen über verdächtige Transaktionen gemäß POCA 2007 und koordiniert mit CFATF und Strafverfolgungsbehörden bei AML-Ermittlungen.
FSC
Financial Services Commission – beaufsichtigt Wertpapierhändler, Versicherungsgesellschaften und kollektive Kapitalanlagen. Wendet die AML/CFT-Verpflichtungen des POCA 2007 auf Kapitalmarktintermediäre an.
CFATF
Caribbean Financial Action Task Force – die regionale Organisation nach FATF-Art. Jamaika ist Mitglied und unterliegt der gegenseitigen Evaluierung und Nachverfolgung gemäß der FATF-Methodik.
JCF
Jamaica Constabulary Force – nationaler Polizeidienst. Führt die Fahndungslisten für vermisste Personen und die Durchsetzungs-Watchlists, die für die KYC-Betrugsprävention und AML-Screening-Prozesse relevant sind.
Vier Module. Eine Verifizierung.
NIDS-Karte, Reisepass oder Wählerausweis erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- NIDS-Karte, Reisepass (Chip-Lesung bei biometrischen Pässen), Wählerausweis (EOJ) und Führerschein.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, Nationalität.
- NIDS-Karte – NIRA biometrischer nationaler Personalausweis
- Reisepass – Chip-Lesung bei biometrischem E-Pass (PICA)
- Wählerausweis (EOJ)
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Abläufe mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer auf dem Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus jamaikanische Beobachtungslisten:
- Jamaica Civil Aviation Authority – PEP-Register Stufe 1
- Ministry of Agriculture Jamaica – PEP-Register Stufe 2
- Jamaica Constabulary Force (JCF) – Warnungen zu vermissten Personen und Vollstreckungsmaßnahmen
- Financial Investigations Division (FID) – Liste verdächtiger Entitäten
- FSC Jamaica – Regulierungswarnungen der Financial Services Commission
- BOJ – Administrative Sanktionen der Bank of Jamaica
- Stamford Daily Voice – Negative Medienberichte (SIP)
- CFATF – Gegenseitige Bewertungen der Caribbean Financial Action Task Force
- FATF – Konsolidierte Liste der Financial Action Task Force
- UN Security Council – Konsolidierte Sanktionsliste
- OFAC SDN – Specially Designated Nationals
- Interpol – Red Notices für die Karibikregion
Nach Schweregrad bewertet. Die fortlaufende Überwachung (0,07 $/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Datenbankvalidierung gegen NIRA und EOJ.
- Derzeit gibt es keine öffentliche Regierungsdatenbank-Validierungs-API für Jamaika, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – die National Identification and Registration Authority (NIRA) und das Electoral Office of Jamaica (EOJ) bieten derzeit keine öffentlichen Verbraucher-APIs an, die Drittanbietern zur Integration offenstehen.
Datenbankvalidierung gegen NIRA und EOJ — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Jamaika-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Jamaika.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Jamaika.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.