Identitätsverifizierung in Kasachstan
Dokumentenverifizierung, biometrische Lebendigkeit und AML-Screening für Unternehmen, die in Kasachstan tätig sind — für 0,30 $ pro Verifizierung.
Unterstützte Dokumente
(Regierungsausweise aus über 220 Ländern)
Durchschnittliche Verifizierungszeit
Abgedeckte Länder
(Staatlich ausgestellte Ausweise validiert)
Marktüberblick
Finanzdienstleistungen in Kasachstan werden auf zwei parallelen Ebenen reguliert. Onshore bleibt die Nationalbank von Kasachstan (NBK) für Geldpolitik, Zahlungssysteme, Währungsregulierung und die Registrierung/Lizenzierung von Zahlungsorganisationen unter dem Gesetz von 2016 "Über Zahlungen und Zahlungssysteme" verantwortlich. Die Aufsicht über Banken, Versicherer, Investmentfirmen, Mikrofinanzorganisationen und Wertpapiermaktteilnehmer wurde im Januar 2020 von der NBK zur neu geschaffenen Agentur der Republik Kasachstan für Regulierung und Entwicklung des Finanzmarktes (ARDFM) übertragen, die durch Präsidialdekret vom 11. November 2019 gegründet wurde. Die ARDFM hat einen risikobasierten Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), Asset Quality Review (AQR) und Stresstests eingeführt und entwickelt sich progressiv
Unterstützte Dokumente
Didit-Vorlagen decken nationale Ausweise, Reisepässe, Aufenthaltserlaubnisse und regionale Dokumente ab — plus 14.000+ Dokumente weltweit für grenzüberschreitende Flows.
Regulierungsbehörden
AML-Aufsichtsbehörde
Ministerium für digitale Entwicklung
reguliert
Umfassende E-Government-Plattform. IIN (Индивидуальный идентификационный номер) wird allen zugewiesen. Elektronische Identitätsverifizierung verfügbar über eGov und Mobile eGov App.
Ministerium für digitale Entwicklung
reguliert
Digitaler Personalausweis verfügbar über eGov mobile. QR-basierte Identitätsverifizierung. Weit verbreitet für kommerzielle Dienste.
Justizministerium
reguliert
Zentralisiertes Personenstandsregister. IIN dient als universeller Identifikator in allen Regierungsdatenbanken.
Regierungs- und regulierte Datenbanken
Compliance-Rahmen
AML-Rahmenwerk
Überwacht von AML/CFT-Gesetz
Das grundlegende AML/CFT-Gesetz ist das Gesetz der Republik Kasachstan vom 28. August 2009 Nr. 191-IV "Über die Bekämpfung der Legalisierung (Geldwäsche) kriminell erlangter Einkünfte und der Terrorismusfinanzierung", verfügbar in englischer Sprache im offiziellen Adilet-Rechtsinformationssystem unter `adilet.zan.kz/eng/docs/Z090000191_`. Das Gesetz wurde mehrfach geändert: der Titel selbst wurde durch Gesetz Nr. 206-V vom 10. Juni 2014 geändert; die Präambel wurde durch Gesetz Nr. 325-VI vom 13. Mai 2020 geändert; Kapite
Datenschutz
Überwacht von Nationale Datenschutzbehörde
- Rechtsgrundlage: ausdrückliche Einwilligung ist die vorherrschende rechtmäßige Grundlage; andere Grundlagen umfassen Vertragserfüllung und rechtliche Verpflichtung (die typischerweise AML CDD abdeckt). - Lokalisierung: das PDP-Gesetz, zusammen mit Durchführungsbestimmungen und den Änderungen von 2015 gelesen, erfordert, dass Datenbanken mit personenbezogenen Daten von
Anwendungsfälle
Neobanken, EMIs, Zahlungsinstitute, Kreditgeber, Maklerhäuser.
Kasachstan ist Mitglied der Eurasischen Gruppe zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (EAG), einer regionalen Organisation nach FATF-Vorbild. Der EAG-Bewertungsbericht 2023, basierend auf der Vor-Ort-Mission der Bewerter vom 12.–30. September 2022, überprüfte Kasachstans Einhaltung der FATF-40-Empfehlungen
Börsen, Verwahrer, Wallets, On/Off-Ramps.
Gesetz Nr. 193-VII LRK "Über digitale Vermögenswerte in der Republik Kasachstan", unterzeichnet von Präsident Tokayev am 6. Februar 2023 und in Kraft seit 1. April 2023, schuf die Rechtsgrundlage für die Ausgabe, Platzierung und den Umlauf digitaler Vermögenswerte und reguliert Krypto-Mining. Das Gesetz unterscheidet "sichere
Sportwetten, Online-Casinos, altersgeprüfte Plattformen.
Das Gesetz "Über Zahlungen und Zahlungssysteme" (2016) ist das Kerngesetz für Zahlungsdienstleistungen. Es schuf zwei Kategorien: lizenzierte Teilnehmer (Banken, Postbetreiber und eine kleine Anzahl spezialisierter Einrichtungen) und registrierte "Zahlungsorganisationen" — das kasachische Äquivalent zu EU PSD2-Zahlungsinstituten
Gig-Plattformen, Lieferung, Creator Economy, E-Commerce.
Glücksspiel wird durch Gesetz Nr. 219-III vom 12. Januar 2007 "Über die Glücksspielindustrie" geregelt (verfügbar auf adilet.zan.kz), mit dem Ministerium für Kultur und Sport als Sektorregulator. Landbasierte Casinos und Spielhallen sind nur in zwei ausgewiesenen Zonen erlaubt (Region Almaty bei Kapshagay und der Schuchinsky-Bezirk
Biometrische Lebenderkennung
eGov.kz, betrieben vom Ministerium für digitale Entwicklung, Innovation und Luft- und Raumfahrtindustrie (MDDIAI), ist das nationale E-Government-Portal und die mobile Super-App. Es bietet über tausend digitale öffentliche Dienstleistungen und ist der Vertriebskanal für die digitale ID-Karte — eine verifizierbare, QR-basierte Darstellung des nationalen Ausweises, die Bürger Banken, Notaren und Einzelhändlern anstelle der physischen Karte vorlegen. Die Nationale Zertifizierungsstelle (`pki.gov.kz`) stellt die elektronische digitale Signatur aus
ZERTIFIZIERUNGEN
Unsere Plattform erfüllt die höchsten internationalen Standards für Informationssicherheit, Datenschutz und biometrische Genauigkeit.
Vollständige EU-Datenschutz-Compliance
Informationssicherheitsmanagement
PAD (Lebenderkennung + Gesichtsabgleich)
WELTWEIT VERTRAUENSWÜRDIG
Schließe dich Tausenden von Unternehmen an, die Didit für ihre Verifizierungsanforderungen vertrauen
Didits NFC + aktive Biometrie-Technologie blockiert die fortschrittlichsten Betrugsszenarien und bietet ein Sicherheitsniveau, das der persönlichen Verifizierung gleichwertig oder überlegen ist.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanisches Finanzministerium — Abschlussbericht
Didit ist ein außergewöhnlich wertvoller Partner, der eine stabile und hochgradig anpassungsfähige Lösung liefert.
Vuk Adžić
Leiter der Abteilung E-Business bei Crnogorski Telekom
Didit bot uns eine robuste Technologie mit einfacher Implementierung und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Märkte.
Fernando Pinto
CEO & Mitbegründer bei TucanPay
Dank Didit konnten wir manuelle Prozesse reduzieren und die Genauigkeit der Datenextraktion verbessern.
Diana Garcia
Trust & Safety Executive bei Shiply
Didits Integration reduzierte die Verifizierungszeiten und -kosten erheblich und setzte Ressourcen für andere Projekte frei.
Guillem Medina
COO bei GBTC Finance
Didit eliminierte KYC-Kosten und ermöglichte ein schnelleres Skalieren mit hohen Verifizierungsstandards und weniger Betrug.
Paul Martin
VP Marketing & Growth bei Bondex
Didits sichere, benutzerfreundliche Verifizierung stärkt das Kundenvertrauen und optimiert unseren Prozess.
Cristofer Montenegro
Executive Assistant des CEO bei Adelantos
Didit gewährleistet ein präzises, sicheres digitales Onboarding, ohne Verhandlungen oder die Zeit des Kunden zu verzögern.
Ernesto Betancourth
Gerente de riesgos bei CrediDemo
FAQ
Ja. Kasachstan erlaubt Remote-KYC-Onboarding unter seinem nationalen AML-Rahmen, einschließlich Dokumentenverifikation, biometrischer Lebenderkennung und Videoidentifikation, wo regulatorisch erforderlich.
Didit verifiziert alle wichtigen nationalen Ausweise, Pässe und Aufenthaltstitel, die in Kasachstan ausgestellt wurden, plus 14.000+ Dokumenttypen weltweit für grenzüberschreitende Abläufe.
Didit berechnet 0,30 $ pro Verifikation mit 500 kostenlosen Prüfungen pro Monat. Keine Verträge, keine Mindestmengen. Konkurrenten berechnen typischerweise 1,00 $–2,50 $+ pro Verifikation.
Ja. Didit prüft gegen 1.000+ globale Überwachungslisten einschließlich PEP-Datenbanken, Sanktionslisten (EU, UN, OFAC, OFSI) und negative Medienberichte — deckt alle AML-Verpflichtungen in Kasachstan ab.
Die meisten regulierten Sektoren in Kasachstan erfordern oder empfehlen stark biometrische Lebenderkennung für Remote-Onboarding. Didit bietet ISO 30107-3 PAD Level 2 zertifizierte Lebenderkennung.
Ja. Didit unterstützt Dokumentenverifikation, Lebenderkennung, AML-Screening und laufende Überwachung im Einklang mit Kasachstans Krypto-Regulierungsrahmen, einschließlich EU Travel Rule-Compliance, wo anwendbar.
Ja. Didit bietet dokumentenbasierte Altersverifikation und Identitätsbestätigung geeignet für Kasachstans iGaming-Regulierungsanforderungen.
500 kostenlose Verifizierungen pro Monat. Keine Verträge, keine Mindestmengen. 0,30 $ pro Verifizierung nach dem kostenlosen Kontingent.
