Identitätsprüfung
gebaut für Kasachstan 
Kasachische ID-Karte (Куәлік), ausländischer Reisepass und Führerschein in einer Sitzung, abgeglichen mit kasachischen behördlichen Beobachtungslisten – $0.33 für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Kasachstan.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den kasachischen Identitätsbetrug: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe auf die schnell wachsenden Fintech- und Kryptomärkte, die sich auf das AIFC konzentrieren, Fälschungen von ID-Karten im Chipkartenformat und grenzüberschreitender AML-Druck im zentralasiatischen Überweisungskorridor. Didit bewertet über 200 Betrugssignale in Echtzeit bei jeder Sitzung – Face Morph, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolocation.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz 191-IV (PLA/FT)
- Gesetz 94-V (Personenbezogene Daten)
- NBRK + AFR Vorschriften zu CDD
- AIFC AML/CFT Regeln (Offshore)
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Kasachstan.
NBRK
Nationalbank der Republik Kasachstan – Zentralbank, geldpolitische Behörde und Betreiber des nationalen Zahlungssystems.
AFR
Agentur der Republik Kasachstan für die Regulierung und Entwicklung des Finanzmarktes – überwacht Banken, Zahlungsinstitute, Mikrofinanzorganisationen, Versicherer und Nichtbanken-Finanzorganisationen.
Financial Monitoring Agency
Finanzüberwachungsbehörde der Republik Kasachstan – Kasachstans Financial Intelligence Unit. Erhält Meldungen über verdächtige Transaktionen gemäß Gesetz 191-IV zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
PDP Committee
Ausschuss für den Schutz personenbezogener Daten unter dem Ministerium für digitale Entwicklung, Innovation und Luft- und Raumfahrtindustrie – setzt das Gesetz 94-V über personenbezogene Daten und deren Schutz durch.
AIFC
Astana International Financial Centre – unabhängige Finanzdienstleistungsjurisdiktion mit eigenem, auf englischem Recht basierendem Regulator (AFSA), getrennt vom kasachischen Onshore-Regime.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- die chipfähige ID-Karte (Жеке куәлік), der ausländische Reisepass (Қазақстан паспорты, mit Chip-Lesung bei E-Pässen), der Führerschein und die Aufenthaltsgenehmigung.
- Gibt den Namen, die 12-stellige individuelle Identifikationsnummer (IIN), das Geburtsdatum, den Ausstellungsort und das Ablaufdatum zurück.
- Kasachische ID-Karte (Куәлік)
- Ausländischer Reisepass – Chip-Lesung bei E-Pass
- Führerschein · Aufenthaltsgenehmigung
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für risikoreichere Abläufe – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jeder Telefon- oder Laptopkamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus kasachische Beobachtungslisten:
- Regierung von Kasachstan – Register der staatlich investierten Unternehmen (SIE) – Unternehmen mit staatlicher Eigentümerstruktur.
- Staatliches Einnahmenkomitee (KZKGD) – SIE-Register – Bezeichnungen von staatlich investierten Unternehmen des Finanzministeriums.
- Antikorruptionsbehörde (KZACA) – Register der staatlich investierten Personen (SIP) – Personen mit Verbindungen zu staatseigenen Unternehmen.
- Staatliches Register der Objekte des gewerblichen Eigentums – Warnungen – Register der behördlichen Warnungen.
- Versammlung der Republik – PEP Level 1 – Senatoren und hochrangige Gesetzgeber.
- Repräsentantenhaus – PEP Level 3 – Majilis-Abgeordnete.
- Kasachische Eisenbahnen (KTZ) – PEP Level 3 – leitende Angestellte des nationalen staatlichen Eisenbahnunternehmens.
- Finanzüberwachungsbehörde – als Terrorismusfinanzierung eingestufte Unternehmen – von der FMA geführte AML/CFT-Einstufungen gemäß Gesetz 191-IV.
- Nationales Sicherheitskomitee (KNB) – Sicherheitsbeobachtungsliste – Personen von Interesse und Mitteilungen des Sicherheitsdienstes.
Nach Schweregrad bewertet. Die laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) überprüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden.
Kasachstan stellt derzeit keine öffentliche Regierungs-API für zivile Registerabfragen zur Verfügung – es gibt keinen Datenbankvalidierungsdienst für das IIN-Register der Staatsgesellschaft „Government for Citizens“.
- Die 12-stellige individuelle Identifikationsnummer (IIN) wird bei jeder Erfassung von der kasachischen ID-Karte per OCR ausgelesen und im JSON-Bericht angezeigt – zur Überprüfung mit dem internen Register des Kunden ohne separaten Didit-Aufruf.
- Verbinden Sie die ID-Verifizierung + Aktive Lebenderkennung + Gesichtsabgleich + AML in einem einzigen Workflow im visuellen No-Code-Builder. Das vollständige Paket kostet $0.33 pro Sitzung mit einem manipulationssicheren Audit-Log, das die Finanzüberwachungsbehörde gemäß Gesetz 191-IV erwartet.
- Eine IIN-Abfrage aus einer autoritativen Quelle gegen eGov.kz ist auf der kommenden Roadmap für die Datenbankvalidierung – Enterprise-Kunden können sich an den Vertrieb wenden, um dies in ihren Workflow zu integrieren.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Kasachstan-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Kasachstan.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Kasachstan.
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