Identitätsprüfung
gebaut für Kirgisistan 
Kirgisische ID-Karte und Reisepass in einer Sitzung erfasst, gegen KGFIU- und EAG-Beobachtungslisten geprüft – $0.33 für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Kirgisistan.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den kirgisischen Identitätsbetrug: Mule-Konto-Angriffe auf den schnell wachsenden mobilen Bank- und Überweisungssektor, Fälschungen von Personalausweisen, die den Übergang zwischen älteren laminierten und neueren Chip-fähigen Formaten ausnutzen, und grenzüberschreitende AML-Risiken entlang des zentralasiatischen Überweisungskorridors nach Russland und Kasachstan. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale bei jeder Sitzung – Gesichtsveränderung, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolocation.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und Proliferation (LCMLTFP) – geändert 2022
- Gesetz über die Nationalbank der Kirgisischen Republik
- Gesetz über Banken und Banktätigkeiten der Kirgisischen Republik
- Gesetz über personenbezogene Daten 2017 (geändert 2021)
- EAG (Eurasische Gruppe zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) – regionales FATF-ähnliches Gremium
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Kirgisistan.
NBKR
Nationalbank der Kirgisischen Republik (Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы) – Zentralbank und primäre Aufsichtsbehörde für Geschäftsbanken, Zahlungsdienstleister und Mikrofinanzinstitute. Legt CDD/KYC-Anforderungen und AML/CFT-Durchführungsbestimmungen für den Finanzsektor fest.
KGFIU
Kirgisistan Financial Intelligence Service (Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматы) – Kirgisistans Financial Intelligence Unit und AML/CFT-Behörde. Empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und Proliferation (LCMLTFP). Führt die nationale Sanktionsliste.
SRS
Staatliche Registrierungsbehörde unter dem Justizministerium – stellt den nationalen Personalausweis und den biometrischen Reisepass aus und verwaltet sie. Betreibt das Zivilregister und setzt die Vorschriften für Identitätsdokumente durch.
MIA
Ministerium für Innere Angelegenheiten der Kirgisischen Republik – Strafverfolgungsbehörde, die das Warnregister für gesuchte Personen und Personen, die für die nationale Strafverfolgung von Interesse sind, führt.
NSC
Nationales Statistikkomitee der Kirgisischen Republik – führt Register für demografische und Bevölkerungsdaten. Im Rahmen des regulatorischen Beobachtungsrahmens als PEP Level 2 eingestuft, was die Aufsicht über sensible Statistik- und Volkszählungsdaten widerspiegelt.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Kirgisischer Personalausweis (Инсандык карта), Biometrischer Reisepass (NFC-Chip auf E-Pass gelesen), Führerschein, befristete und unbefristete Aufenthaltsgenehmigung.
- Rückgabe: vollständiger Name, 14-stellige persönliche Identifikationsnummer INN, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
- Kirgisischer Personalausweis (Инсандык карта)
- Kirgisischer biometrischer Reisepass – NFC-Chip gelesen
- Führerschein · Aufenthaltsgenehmigung
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für erhöhte Risikoabläufe – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus kirgisische Beobachtungslisten:
- Nationalversammlung Kirgisistans (Jogorku Kenesh) – PEP Level 1 Register für Parlamentsmitglieder und hochrangige Regierungsbeamte.
- Zhogorku Kenesh (Nationalversammlung) – PEP Level 2 Register für weitere Gesetzgebungsbeamte und Staatsabgeordnete.
- Nationales Statistikkomitee (NSC) Kirgisistans – PEP Level 2 Register für hochrangige Beamte der Daten- und Statistikbehörde.
- Kirgisische Finanzermittlungsstelle (KGFIU) – SIP (State-Invested Persons) Register, geführt von der FIU.
- Kirgisische Staatliche Finanzermittlungsstelle – nationale Sanktionsliste für benannte Terroristen und Geldwäscheziele.
- Ministerium für Innere Angelegenheiten der Kirgisischen Republik – Warnregister für Ziele der Strafverfolgung und gesuchte Personen.
- EAG (Eurasian Group on Combating Money Laundering) – regionale FATF-ähnliche Organisation, die Zentralasien abdeckt.
- APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) – regionale Bezeichnungen.
- FATF – Financial Action Task Force globale Bezeichnungen und Hochrisikoländer.
- UN-Sicherheitsrat – Konsolidierte Sanktionsliste.
- OFAC SDN – U.S. Specially Designated Nationals Liste.
- Interpol – Red Notices für international gesuchte Personen.
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich neu und sendet einen Webhook bei neuen Treffern.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Eingaben gegen globale Identitätsinfrastruktur validieren.
- Es gibt derzeit keine öffentliche staatliche Datenbankvalidierungs-API für Kirgisistan, die als eigenständiger Didit-Dienst angeboten wird – das Personenstandsregister des Staatlichen Registrierungsdienstes (SRS) bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter-Integratoren an.
Eingaben gegen globale Identitätsinfrastruktur validieren — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Kirgisistan-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Kirgisistan.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Kirgisistan.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.