Identitätsprüfung
gebaut für Libanon 
Libanesischer Personalausweis und Reisepass in einer Sitzung, abgeglichen mit der Nationalen Sanktionsliste der Internal Security Forces und globalen Beobachtungslisten – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Libanon.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den libanesischen Identitätsbetrug: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe, die auf von der BdL lizenzierte Zahlungsinstitute und Geldtransferunternehmen inmitten der anhaltenden Liquiditätskrise abzielen, Fälschungen von National ID Card- und Hawiyye-Vorlagen über mehrere Dokumentengenerationen hinweg sowie AML-Druck auf Korrespondenzbanken und Überweisungskorridore unter SIC-Bezeichnungen, OFAC-Libanon-Sanktionsprogrammen und US-Finanzministerium-Maßnahmen gegen die Hisbollah. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichtsveränderung, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz Nr. 318 von 2001 zur Bekämpfung der Geldwäsche (geändert durch Gesetz Nr. 44 von 2015)
- Geld- und Kreditgesetz – Gesetzesdekret Nr. 13513 von 1963 (in der geänderten Fassung)
- Gesetz Nr. 81 von 2018 zum Schutz personenbezogener Daten
- BdL-Grundrundschreiben Nr. 83 zu AML/CFT – Anforderungen an die Kunden-Due-Diligence
- Gesetz Nr. 547 von 1996 zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
- MENAFATF 40 Empfehlungen (FATF-ähnliche regionale Stelle)
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Libanon.
BdL
Banque du Liban – Zentralbank des Libanon. Primäre Aufsichtsbehörde für Banken, Finanzinstitute und Geldtransferunternehmen gemäß dem Geld- und Kreditgesetz (Gesetzesdekret Nr. 13513 von 1963 in der geänderten Fassung).
SIC
Special Investigation Commission – Libanons Financial Intelligence Unit. Verwaltet das Gesetz Nr. 318 von 2001 zur Bekämpfung der Geldwäsche und führt die nationale Sanktionsliste des Libanon; empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen.
HBC
Higher Banking Commission – setzt BdL-Rundschreiben zur Kunden-Due-Diligence, AML und Korrespondenzbankenrisiko durch. Ergreift Durchsetzungsmaßnahmen gegen nicht konforme lizenzierte Unternehmen.
ISF
Internal Security Forces – libanesische nationale Polizei. Verwaltet die Nationale Sanktionsliste und die für Finanzinstitute geltenden Strafverfolgungsbezeichnungen.
DPA
Datenschutzbehörde – setzt das Gesetz Nr. 81 von 2018 zum Schutz personenbezogener Daten durch. Regelt, wie Identitätsprüfungsdaten von libanesischen Einwohnern erfasst, gespeichert und offengelegt werden.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Libanesischer Personalausweis (Hawiyye), Reisepass, Führerschein und Aufenthaltsgenehmigung.
- Rückgabe: vollständiger Name, Personenstandsregisternummer, Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, Ablaufdatum.
- Nationaler Personalausweis (Hawiyye)
- Reisepass – NFC-Chip-Lesung bei biometrischen Serien
- Führerschein · Aufenthaltsgenehmigung
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem Ausweisporträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N-Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebendigkeitsprüfung ($0.15) für risikoreichere Abläufe – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jeder Telefon- oder Laptopkamera
- Mobile-Handoff-QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus libanesische Beobachtungslisten:
- Interne Sicherheitskräfte – Nationale Sanktionsliste – Libanons primäre Strafverfolgungsbezeichnungen, die für Finanzinstitute gelten.
- Sonderermittlungskommission (SIC) – benannte Personen – AML-benannte Einheiten gemäß Gesetz Nr. 318 von 2001 zur Bekämpfung der Geldwäsche.
- Banque du Liban – Durchsetzungsmaßnahmen der Höheren Bankenkommission – regulatorische Sanktionen gegen lizenzierte Banken und Zahlungsinstitute.
- OFAC SDN-Liste – Libanon Hizballah und Iran-Sanktionsprogramme – Bezeichnungen des US-Finanzministeriums, die Terrorismusfinanzierung und Sanktionsumgehung im Libanon zum Ziel haben.
- UN-Sicherheitsrat – Konsolidierte Liste – ISIL/Al-Qaida und verwandte Bezeichnungen, die im Libanon umgesetzt wurden.
- Konsolidierte Finanzsanktionsliste der EU – Libanon-spezifische Maßnahmen gemäß EU-Ratsverordnungen.
- MENAFATF regional benannte Einheiten – Leitlinien und benannte Einheiten des FATF-Gremiums für den Nahen Osten und Nordafrika.
Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Identität im großen Maßstab abgleichen.
- Derzeit gibt es keine öffentliche staatliche Datenbankvalidierungs-API für den Libanon, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – die Generaldirektion für Personenstand bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter an.
Der OCR + Biometrie + AML-Stack ist heute der maßgebliche BdL- und SIC-konforme Weg: Die Personenstandsregisternummer wird per OCR aus der Hawiyye ausgelesen, das Gesicht wird mit dem Porträt abgeglichen, und die AML-Stufe gleicht den extrahierten Namen mit jeder libanesischen Regulierungs-Beobachtungsliste ab. Unternehmenskunden können sich an den Vertrieb wenden, um Optionen zur Registerverknüpfung zu besprechen, sobald BdL-autorisierte Datenpartner an Bord kommen.
Identität im großen Maßstab abgleichen — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Libanon-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Libanon.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Libanon.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.