Identitätsprüfung
gebaut für Liberia 
Liberianischer Personalausweis und Reisepass in einer Sitzung, abgeglichen mit der Zentralbank von Liberia, der FIU und globalen AML-Überwachungslisten – $0.33 für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Liberia.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den Identitätsbetrug in Liberia: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe auf Mobile-Money-Plattformen und den sich entwickelnden digitalen Finanzsektor, Fälschungen von nationalen Ausweisdokumenten und grenzüberschreitende AML-Risiken in den Korridoren von Sierra Leone, Guinea und der Elfenbeinküste. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Act 2012
- An Act to Establish the National Identification Registry 2011
- Consumer Protection Law of Liberia
- Liberia Telecommunications Act 2007 (Datenpflichten)
- GIABA Mutual Evaluation Empfehlungen
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Liberia.
CBL
Central Bank of Liberia – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Geschäftsbanken, Mikrofinanzinstitutionen und Zahlungsdienstleister, einschließlich Mobile-Money-Betreiber.
FIU Liberia
Financial Intelligence Unit – Liberias Finanzermittlungsbehörde. Verwaltet den Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Act 2012 und empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen von regulierten Unternehmen.
LRA
Liberia Revenue Authority – verwaltet die Einhaltung von Steuer- und Zollvorschriften. Kooperiert mit der FIU Liberia bei Ermittlungen zu Finanzkriminalität und der Durchsetzung von Wirtschaftskriminalität.
NIR
National Identification Registry – stellt die nationale Identitätskarte und die biometrische Datenbank aus und pflegt sie, die jedem liberianischen KYC-Flow zugrunde liegt.
ACC
Anti-Corruption Commission of Liberia – untersucht und verfolgt Korruptionsdelikte gemäß dem Anti-Corruption Act of Liberia. Trägt zu den GIABA Peer-Review-Prozessen bei.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Nationaler Personalausweis, Reisepass (MRZ analysiert), Führerschein und Wählerregistrierungskarte als ergänzender Ausweis.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, Nationalität.
- Nationaler Personalausweis
- Reisepass – MRZ analysiert
- Führerschein · Wählerregistrierungskarte
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Liveness ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop startet
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus liberianische Beobachtungslisten:
- Repräsentantenhaus von Liberia – Mitglieder des Repräsentantenhauses (PEP Level 1) und hochrangige Senatsbeamte.
- Liberia Petroleum Refining Company – parastaatliche Vorstandsmitglieder und hochrangiges Management (PEP Level 2).
- National Oil Company of Liberia – parastaatliche Beamte (PEP Level 2).
- Regierung des Montserrado County – Kreisvorstand und hochrangige Beamte (PEP Level 4).
- Central Bank of Liberia – Gazette – aufsichtsrechtliche Durchsetzungsmaßnahmen und Warnhinweise der CBL.
- UN Security Council Consolidated Sanctions – aktive multilaterale Bezeichnungen für Liberia-bezogene Entitäten.
- OFAC SDN List – US Treasury Specially Designated Nationals mit Liberia-Bezug.
- GIABA – Inter-Governmental Action Group Against Money Laundering in West Africa regionale Risikosignale.
- Interpol West Africa – Fahndungs- und Flüchtlingshinweise relevant für Westafrika.
- Basel AML Index – Länderrisikobewertung und zugehörige Risikosignale.
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Datenbankvalidierung.
- Es gibt derzeit keine öffentliche staatliche Datenbankvalidierungs-API für Liberia, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – das National Identification Registry (NIR) bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter-Integratoren an.
Datenbankvalidierung — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Liberia-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Liberia.
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Häufig gestellte Fragen zu Liberia.
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