Identitätsprüfung
entwickelt für Libyen 
Libyscher Personalausweis und Reisepass in einer Session, abgeglichen mit UN-Sicherheitsrat-Sanktionen gegen Libyen und globalen Watchlists, 0,33 $ für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Robinhood Ventures
Über 2.000 Organisationen weltweit vertrauen uns.
How identity verification works in Libyen.
- Fraud landscape
- Drei Faktoren prägen die Identitätsbetrugslandschaft in Libyen: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe, die auf CBL-lizenzierte Banken und Geldtransferunternehmen abzielen, die grenzüberschreitende Zahlungskorridore betreiben, Fälschungen von Personalausweisvorlagen inmitten des anhaltenden Übergangs zwischen alten und biometrischen Dokumentengenerationen sowie AML-Druck durch die Vermögenssperren der UN-Sicherheitsratsresolution 1970 und die OFAC-Sanktionsprogramme für Libyen. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Session, Face Morph, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance frameworks
- Gesetz Nr. 1 von 2008 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Gesetz Nr. 1 von 2005 über das Bankwesen
- UN-Sicherheitsratsresolution 1970 (2011), Libyen-Sanktionsregime
- UN-Sicherheitsratsresolution 1973 (2011), Waffenembargo und Vermögenssperre
- MENAFATF 40 Empfehlungen (FATF-ähnliche regionale Organisation)
- EU-Ratsverordnung (EU) Nr. 204/2011, restriktive Maßnahmen gegen Libyen
Who supervises identity verification in Libyen.
CBL
Zentralbank von Libyen (Al-Marqazi), primäre Finanzaufsichtsbehörde für Banken, Geldtransferunternehmen und Zahlungsinstitute gemäß Gesetz Nr. 1 von 2005 über das Bankwesen.
AMLCU
Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Combating Unit, Libyens Financial Intelligence Unit. Verwaltet Gesetz Nr. 1 von 2008 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen.
CSC
Capital Market Authority / Libyan Stock Market, Wertpapieraufsichtsbehörde, die börsennotierte Unternehmen und Anlagevehikel überwacht. Veröffentlicht Durchsetzungs- und Ausschlussregister.
CRA
Civil Register Authority (Innenministerium), Aussteller des Personalausweises und maßgebliches Zivilregister für libysche Bürger.
UNSC 1970 Committee
UN-Sicherheitsrat 1970 Sanktionsausschuss, verwaltet das Libyen-Sanktionsregime (Vermögenssperre, Waffenembargo, Reiseverbot) gemäß UN-Sicherheitsratsresolution 1970 von 2011 und nachfolgenden Maßnahmen. Gilt direkt für alle verpflichteten Entitäten in Libyen.
Four modules. One verification.
Ausweis erfassen und auslesen.
Erfasst mit jedem Telefon, automatisch klassifiziert, per OCR ausgelesen und vorlagenverifiziert.
- Libyscher Personalausweis (Al-Bitaqa Al-Wataniyya), Reisepass, Führerschein, Aufenthaltsgenehmigung und Familienbuch.
- Rückgabe: vollständiger Name, nationale Identifikationsnummer (NIN), Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, Ablaufdatum.
- Personalausweis (Al-Bitaqa Al-Wataniyya)
- Reisepass, NFC-Chip-Lesung bei biometrischen Serien
- Führerschein · Aufenthaltsgenehmigung · Familienbuch
Gesicht abgleichen. Echtheit beweisen..
Selfie als live bestätigt und mit dem Ausweisbild abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Nutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung (0,15 $) für Flows mit erhöhtem Risiko, Nutzer dreht den Kopf oder blinzelt.
- Selfie mit jeder Handy- oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Nutzer am Desktop startet
Sanktionen, PEPs und negative Medien prüfen.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten, plus Libyen-Watchlists:
- UN-Sicherheitsrat 1970 Committee, Vermögenssperren und Reiseverbote gemäß dem Libyen-Sanktionsregime (UNSCR 1970/2011 und nachfolgende Maßnahmen).
- UN-Sicherheitsrat, Konsolidierte Liste, ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253) Bezeichnungen, die in Libyen umgesetzt wurden.
- OFAC SDN List, Libyen-Sanktionsprogramm, Vermögenssperren des US-Finanzministeriums, die sich gegen libysche Regierungsvertreter und Sanktionsumgehungen richten.
- EU Consolidated Financial Sanctions List, Libyen, restriktive Maßnahmen gemäß EU-Ratsverordnung 204/2011.
- UK Sanctions List, Libyen-Regime, vom FCDO verwaltete Bezeichnungen mit Vermögenssperren und Reiseverboten.
- AMLCU, nationale AML-Bezeichnungen, Bezeichnungen der libyschen Financial Intelligence Unit gemäß Gesetz Nr. 1 von 2008.
- Central Bank of Libya, Durchsetzungsmaßnahmen, Sanktionen der CBL auf Banken und Zahlungsinstitute.
- MENAFATF regional designated entities, vom Middle East and North Africa FATF-Gremium benannte Personen und Organisationen.
Nach Schweregrad bewertet. Laufendes Monitoring ($0.07/Nutzer/Jahr) prüft täglich neu und sendet einen Webhook bei neuen Treffern.
Sanktionen, PEPs und negative Medien prüfen , see the docs for the full module surface.
Identität im großen Maßstab abgleichen.
- Derzeit gibt es keine öffentliche Regierungsdatenbank-Validierungs-API für Libyen, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist, die Civil Register Authority bietet derzeit keine öffentliche Consumer-API für Drittanbieter an.
Der OCR + Biometrie + AML-Stack ist heute der maßgebliche CBL- und AMLCU-konforme Weg: Die nationale Identifikationsnummer wird per OCR von der nationalen ID-Karte erfasst, das Gesicht wird mit dem Porträt abgeglichen und die AML-Stufe prüft den extrahierten Namen gegen alle libyschen und internationalen Watchlists. Unternehmenskunden können sich an den Vertrieb wenden, um Optionen zur Registerverknüpfung zu besprechen, sobald diese verfügbar sind.
Identität im großen Maßstab abgleichen , see the docs for the full module surface.
Every Libyen document Didit accepts.
Civil-registry and AML coverage for Libyen.
Ein neues Land mit einem Klick erschließen. Wir machen die Arbeit.
Häufige Fragen zu Libyen.
Was liefert Didit?
Didit ist die Infrastrukturschicht für Identität und Betrug. Eine Application Programming Interface (API), über 25 zusammensetzbare Module aus vier Produktlinien:
- Nutzerverifizierung (KYC, Know Your Customer), Verifizierung von Ausweisdokumenten, Lebenderkennung, Gesichtsabgleich, Anti-Geldwäsche (AML)-Screening, Internet Protocol (IP)-Analyse. 0,33 $ pro vollständigem Paket.
- Geschäftsverifizierung (KYB, Know Your Business), Register, Ultimate Beneficial Owner (UBO), Führungskräfte, Entitäts-AML, plus eine verknüpfte KYC-Session pro UBO.
- Transaktionsüberwachung, Echtzeit-Regelwerk, Fallmanagement, Workflow für Suspicious Activity Report (SAR).
- Wallet-Screening (KYT, Know Your Transaction), On-Chain-Wallet-Risiko für 0,15 $ pro Prüfung, oder bring deinen eigenen Screening-Anbieter mit und führe ihn in Didit aus.
Stelle jedes Modul mit dem visuellen No-Code-Builder zu einem Workflow zusammen, liefere in 5 Minuten aus, 500 Verifizierungen jeden Monat kostenlos, für immer.
Wie unterscheidet sich Didit von einem Single-Product Know Your Customer (KYC)-Anbieter?
Die meisten Identitätsanbieter verkaufen nur einen Teilbereich, einen KYC-Check, eine Anti-Geldwäsche (AML)-Liste, ein Wallet-Screening. Didit liefert die Infrastruktur, die all dem zugrunde liegt:
- Preise. Öffentliche Preise für jedes Modul, 0,33 $ für ein vollständiges KYC, 500 Verifizierungen jeden Monat kostenlos, keine Mindestmengen, keine Verträge.
- Zugang. Sandbox mit einem Klick, Self-Service vom ersten Tag an, Produktionsschlüssel bei der Anmeldung.
- Entwicklererfahrung. Öffentliche Dokumentation, MCP-Server und native SDKs für Web, iOS, Android, React Native und Flutter. Integration in 5 Minuten.
- Benutzererfahrung. Höchste Erfolgsquoten auf dem Markt, unter 2 Sekunden Inferenzzeit, über 48 Sprachen mit voller Unterstützung für Rechts-nach-Links-Schrift.
- Flexibilität. Eine API kombiniert über 25 Module aus KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening.
- Betrug im KI-Zeitalter. Über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Session.
Was kostet es? Ist wirklich etwas kostenlos?
500 Verifizierungen jeden Monat kostenlos, für immer, auf jedem Konto. Keine Kreditkarte. Kein Verkaufsgespräch. Kein Verfallsdatum.
Oberhalb des kostenlosen Kontingents hat jedes Modul einen öffentlichen Preis pro erfolgreicher Prüfung auf didit.me/pricing, 0,33 $ pro vollständigem KYC-Paket, 0,15 $ pro Verifizierung von Ausweisdokumenten, 0,20 $ pro AML-Screening, 0,10 $ pro Lebenderkennung, 0,05 $ pro Gesichtsabgleich.
Pay-as-you-go, keine Mindestmengen, keine Überraschungen bei Überschreitungen.
Welche libysche Aufsichtsbehörde deckt die Identitätsprüfung bei einem digitalen Onboarding ab?
Zwei Stellen regeln jeden libyschen Identitätsverifizierungs-Flow:
- Zentralbank von Libyen (Al-Marqazi), primäre Finanzaufsichtsbehörde für Banken, Geldtransferunternehmen und Zahlungsinstitute gemäß Gesetz Nr. 1 von 2005 über das Bankwesen. CBL-lizenzierte Unternehmen müssen bei der Aufnahme von Kunden eine Due Diligence durchführen.
- Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Combating Unit (AMLCU), Libyens Financial Intelligence Unit. Verwaltet Gesetz Nr. 1 von 2008 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und pflegt nationale AML-Listungen.
Das UN-Sicherheitsrat-Sanktionsregime 1970 für Libyen gilt ebenfalls direkt, alle verpflichteten Unternehmen müssen gegen die UN 1970 Committee Asset-Freeze-Liste screenen. Didit deckt alle drei Anforderungen in einem einzigen POST /v3/session/-Workflow ab.
Screening Didit auf UN-Sicherheitsrat-Sanktionen gegen Libyen?
Ja, bei jedem AML-Screening-Aufruf.
- Didit screenet gegen über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Listen.
- Plus Libyen-spezifische Listen: UN-Sicherheitsrat 1970 Committee Asset-Freeze- und Reiseverbots-Listungen, OFAC SDN Libyen-Programm und EU Consolidated Financial Sanctions List Libyen-Maßnahmen.
- AML-Screening kostet
0,20 $pro Prüfung; laufendes AML-Monitoring kostet0,07 $ pro Nutzer / Jahrund prüft täglich erneut, was AMLCU-verpflichtete Institutionen für die kontinuierliche Überwachung gemäß Gesetz Nr. 1 von 2008 benötigen.
Wie lange dauert die Integration von Didit in Libyen?
5 Minuten bis zu einer funktionierenden Sandbox, ein Wochenende bis zu einem Produktions-Flow.
- Melde dich unter
business.didit.mean, hol dir einen API-Schlüssel, rufePOST /v3/session/mit einerworkflow_idauf, die ID-Verifizierung + Active Liveness + Face Match + AML verbindet, fertig. - KI-Agenten-Pfad: Füge den Integrations-Prompt unter
docs.didit.me/integration/integration-promptin Claude Code, Cursor oder einen beliebigen KI-Coding-Agenten ein. - Fünf SDKs teilen dasselbe Session-Modell: Web, iOS, Android, React Native, Flutter.
Die ersten 500 Verifizierungen jeden Monat sind kostenlos, für immer, teste den gesamten Libyen-Stack ohne Kosten.
Infrastruktur für Identität und Betrugsprävention.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.