Identitätsprüfung
gebaut für Libyen 
Libyscher Personalausweis und Reisepass in einer Sitzung, geprüft gegen UN-Sicherheitsrat-Sanktionen gegen Libyen und globale Beobachtungslisten – $0.33 für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Libyen.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den libyschen Identitätsbetrug: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe, die auf CBL-lizenzierte Banken und Geldtransferunternehmen abzielen, die grenzüberschreitende Zahlungskorridore betreiben, Fälschungen von nationalen Personalausweisen inmitten des anhaltenden Übergangs zwischen alten und biometrischen Dokumentengenerationen sowie AML-Druck durch die Vermögenssperren der UN-Sicherheitsratsresolution 1970 und die OFAC-Sanktionsprogramme gegen Libyen. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale bei jeder Sitzung – Gesichtsverformung, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz Nr. 1 von 2008 zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
- Gesetz Nr. 1 von 2005 über das Bankwesen
- UN-Sicherheitsratsresolution 1970 (2011) – Libyen-Sanktionsregime
- UN-Sicherheitsratsresolution 1973 (2011) – Waffenembargo und Vermögenssperre
- MENAFATF 40 Empfehlungen (FATF-ähnliches regionales Gremium)
- EU-Ratsverordnung (EU) Nr. 204/2011 – restriktive Maßnahmen gegen Libyen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Libyen.
CBL
Zentralbank von Libyen (Al-Marqazi) – primäre Finanzaufsichtsbehörde für Banken, Geldtransferunternehmen und Zahlungsinstitute gemäß Gesetz Nr. 1 von 2005 über das Bankwesen.
AMLCU
Anti-Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfungseinheit – Libyens Financial Intelligence Unit. Verwaltet Gesetz Nr. 1 von 2008 zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung; empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen.
CSC
Kapitalmarktbehörde / Libyscher Aktienmarkt – Wertpapieraufsichtsbehörde, die börsennotierte Unternehmen und Anlagevehikel beaufsichtigt. Veröffentlicht Durchsetzungs- und Ausschlussregister.
CRA
Zivilregisterbehörde (Innenministerium) – Aussteller des nationalen Personalausweises und das maßgebliche Zivilregister für libysche Bürger.
UNSC 1970 Committee
Ausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen für Sanktionen nach Resolution 1970 – verwaltet das Libyen-Sanktionsregime (Vermögenssperre, Waffenembargo, Reiseverbot) gemäß der Resolution 1970 des UN-Sicherheitsrates von 2011 und nachfolgenden Maßnahmen. Gilt direkt für alle verpflichteten Einheiten in Libyen.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Libyscher Personalausweis (Al-Bitaqa Al-Wataniyya), Reisepass, Führerschein, Aufenthaltsgenehmigung und Familienbuch.
- Rückgabe: vollständiger Name, Nationale Identifikationsnummer (NIN), Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, Ablaufdatum.
- Nationaler Personalausweis (Al-Bitaqa Al-Wataniyya)
- Reisepass – NFC-Chip-Lesung bei biometrischen Serien
- Führerschein · Aufenthaltsgenehmigung · Familienbuch
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Listen – plus libysche Beobachtungslisten:
- UN-Sicherheitsrat 1970 Committee – Vermögenssperren und Reiseverbote gemäß dem Libyen-Sanktionsregime (UNSCR 1970/2011 und nachfolgende Maßnahmen).
- UN-Sicherheitsrat – Konsolidierte Liste – ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253) Bezeichnungen in Libyen umgesetzt.
- OFAC SDN Liste – Libyen-Sanktionsprogramm – US-Finanzministerium Vermögenssperren gegen libysche Regimefiguren und Sanktionsumgehung.
- EU Konsolidierte Finanzsanktionsliste – Libyen – restriktive Maßnahmen gemäß EU-Ratsverordnung 204/2011.
- UK Sanktionsliste – Libyen-Regime – vom FCDO verwaltete Bezeichnungen mit Vermögenssperren und Reiseverbotskomponenten.
- AMLCU – nationale AML-Bezeichnungen – Bezeichnungen der libyschen Financial Intelligence Unit gemäß Gesetz Nr. 1 von 2008.
- Zentralbank von Libyen – Durchsetzungsmaßnahmen – CBL-Sanktionen gegen Banken und Zahlungsinstitute.
- MENAFATF regionale benannte Entitäten – vom Middle East and North Africa FATF-Gremium benannte Personen und Entitäten.
Nach Schweregrad bewertet. Die fortlaufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Identität im großen Maßstab abgleichen.
- Es gibt derzeit keine öffentliche staatliche Datenbankvalidierungs-API für Libyen, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – die Zivilregisterbehörde bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API an, die Drittanbietern offensteht.
Der OCR + Biometrie + AML-Stack ist heute der maßgebliche CBL- und AMLCU-konforme Weg: Die Nationale Identifikationsnummer wird per OCR aus dem Personalausweis ausgelesen, das Gesicht wird mit dem Porträt abgeglichen, und die AML-Stufe prüft den extrahierten Namen gegen jede libysche und internationale Beobachtungsliste. Unternehmenskunden können sich an den Vertrieb wenden, um Optionen zur Registerverknüpfung zu besprechen, sobald diese verfügbar sind.
Identität im großen Maßstab abgleichen — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Libyen-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Libyen.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Libyen.
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