Identitätsprüfung
entwickelt für Mali 
Malischer Personalausweis und Reisepass in einer Session, geprüft gegen GIABA Westafrika regionale Watchlists und UN-Sicherheitsrat Mali-Sanktionen, $0.33 für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Robinhood Ventures
Über 2.000 Organisationen weltweit vertrauen uns.
How identity verification works in Mali.
- Fraud landscape
- Drei Faktoren prägen die Identitätsbetrugslandschaft in Mali: Angriffe mit synthetischen IDs und Deepfakes, die auf von der BCEAO überwachte Mobile-Money-Betreiber abzielen, in einem Markt, in dem mobile Geldbörsen der primäre finanzielle Zugangspunkt für die ländliche Bevölkerung sind; Fälschungen von ID-Karten-Vorlagen und doppelte NINA-Registrierungen während der biometrischen Einführung; und AML-Druck durch aktive Sanktionen des UN-Sicherheitsrates gegen Mali und von GIABA verfolgte Terrorismusfinanzierungsnetzwerke im Sahel. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Session, Gesichtsveränderung, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance frameworks
- Gesetz Nr. 2016-008 zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Mali
- BCEAO-Anweisung Nr. 01/2006/SP zu elektronischem Geld
- WAEMU AML/CFT-Richtlinien, anwendbar auf von der BCEAO überwachte Institutionen
- UN-Sicherheitsratsresolution 2374 (2017), Mali-Sanktionsregime
- GIABA 40 Empfehlungen (FATF-ähnliches regionales Gremium für Westafrika)
- FATF 40 Empfehlungen
Who supervises identity verification in Mali.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, regionale Zentralbank für die WAEMU-Zone, einschließlich Mali. Überwacht Banken und Zahlungsinstitute; erteilt Genehmigungen und legt aufsichtsrechtliche Standards für digitale Finanzdienstleistungen fest.
CENTIF Mali
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, Malis Financial Intelligence Unit. Verwaltet das Gesetz Nr. 2016-008 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen.
CREMPF
Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers, WAEMU-Regionalregulierungsbehörde für Kapitalmärkte, die Wertpapierhändler und Investmentfonds in Mali überwacht.
GIABA
Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa, das FATF-ähnliche regionale Gremium für Westafrika. Mali ist Mitglied; GIABA-Gegenseitigkeitsbewertungen und Typologien gelten für von der BCEAO überwachte Institutionen.
UNSC 2374 Committee
UN-Sicherheitsrat 2374 Sanktionsausschuss, verwaltet das Mali-Sanktionsregime (Vermögenssperre, Reiseverbot) gemäß UNSCR 2374 von 2017 und nachfolgenden Maßnahmen. Gilt direkt für alle verpflichteten Einheiten in Mali.
Four modules. One verification.
ID erfassen und auslesen.
Erfassung mit jedem Telefon, automatisch klassifiziert, per OCR ausgelesen und vorlagengeprüft.
- Malischer Personalausweis (NINA), biometrischer Reisepass (mit NFC-Chip-Lesung), Führerschein und Aufenthaltstitel.
- Rückgabe: vollständiger Name, NINA (Numéro d'Identification Nationale), Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, Ablaufdatum.
- Carte Nationale d'Identité (NINA-Karte)
- Passeport Biométrique, NFC-Chip-Lesung
- Permis de Conduire · Titre de Séjour
Gesicht abgleichen. Echtheit beweisen..
Selfie live bestätigt und mit dem Ausweisporträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N-Gesichtssuche über bestehende Nutzer. Kostenlos.
- Aktive Liveness ($0.15) für risikoreichere Abläufe, Nutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jeder Handy- oder Laptop-Kamera
- QR-Code für mobile Übergabe, wenn der Nutzer am Desktop startet
Screening auf Sanktionen, PEPs und Adverse Media.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Listen, plus Mali-Watchlists:
- CENTIF Mali, FIU-Designationen, nationale AML- und Terrorismusfinanzierungs-Designationen gemäß Gesetz Nr. 2016-008.
- UN-Sicherheitsrat 2374 Komitee, Asset-Freeze- und Reiseverbots-Designationen gemäß dem Mali-Sanktionsregime (UNSCR 2374/2017).
- UN-Sicherheitsrat, Konsolidierte Liste, ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253) und Sahel-bezogene Designationen (JNIM, GSIM).
- OFAC SDN Liste, Westafrika und Sahel, US-Finanzministerium Asset-Freeze-Maßnahmen gegen Terrorismusfinanzierungsnetzwerke in Mali.
- EU Konsolidierte Finanzsanktionsliste, Maßnahmen des Mali-Sanktionsregimes gemäß EU-Ratsverordnungen.
- Australische Nationale Sicherheit, gelistete terroristische Organisationen, die im malischen Sahel aktiv sind.
- GIABA, Regional benannte Entitäten Westafrikas, Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa Typologien und benannte Personen.
- Nationalversammlung von Mali, PEP-Register, Politisch exponierte Personen der oberen Legislative.
Schweregrad-bewertet. Laufendes Monitoring ($0.07/Nutzer/Jahr) prüft täglich neu und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und Adverse Media , see the docs for the full module surface.
Identität im großen Maßstab abgleichen.
- Derzeit gibt es keine öffentliche Regierungsdatenbank-Validierungs-API für Mali, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist, das DGEC-RM Bevölkerungsregister bietet derzeit keine öffentliche Consumer-API für Drittanbieter-Integratoren an.
Der OCR + Biometrie + AML Stack ist heute der maßgebliche BCEAO- und CENTIF-konforme Weg: Die NINA wird per OCR aus dem nationalen Personalausweis ausgelesen, das Gesicht wird mit dem Porträt abgeglichen, und die AML-Stufe screenet den extrahierten Namen gegen jede malische und GIABA-Regional-Watchlist. Unternehmenskunden können sich an den Vertrieb wenden, um Optionen zur Registerverknüpfung zu besprechen, sobald BCEAO-autorisierte Datenpartner an Bord kommen.
Identität im großen Maßstab abgleichen , see the docs for the full module surface.
Every Mali document Didit accepts.
Civil-registry and AML coverage for Mali.
Ein neues Land mit einem Klick erschließen. Wir machen die Arbeit.
Häufige Fragen zu Mali.
Was bietet Didit?
Didit ist die Infrastrukturschicht für Identität und Betrug. Eine Application Programming Interface (API), über 25 zusammensetzbare Module in vier Produktlinien:
- Nutzerverifizierung (KYC, Know Your Customer), Identitätsdokumentenprüfung, Liveness, Gesichtsabgleich, Anti-Geldwäsche (AML)-Screening, Internet Protocol (IP)-Analyse. $0.33 pro vollständigem Paket.
- Geschäftsverifizierung (KYB, Know Your Business), Register, Ultimate Beneficial Owner (UBO), Verantwortliche, Unternehmens-AML, plus eine verknüpfte KYC-Session pro UBO.
- Transaktionsüberwachung, Echtzeit-Regelwerk, Fallmanagement, Suspicious Activity Report (SAR)-Workflow.
- Wallet-Screening (KYT, Know Your Transaction), On-Chain-Wallet-Risiko für $0.15 pro Prüfung, oder bring deinen eigenen Screening-Anbieter mit und führe ihn in Didit aus.
Stelle jedes Modul mit dem visuellen No-Code-Builder zu einem Workflow zusammen, starte in 5 Minuten, 500 Verifizierungen jeden Monat kostenlos, für immer.
Wie unterscheidet sich Didit von einem Single-Product Know Your Customer (KYC)-Anbieter?
Die meisten Identitätsanbieter verkaufen nur einen Teilbereich, eine KYC-Prüfung, eine Anti-Geldwäsche (AML)-Liste, ein Wallet-Screening. Didit liefert die Infrastruktur, die all dem zugrunde liegt:
- Preise. Öffentliche Preise für jedes Modul, $0.33 für ein vollständiges KYC, 500 Verifizierungen jeden Monat kostenlos, keine Mindestmengen, keine Verträge.
- Zugang. Sandbox mit einem Klick, Self-Service vom ersten Tag an, Produktionsschlüssel bei der Anmeldung.
- Developer Experience. Öffentliche Dokumentation, MCP-Server und native SDKs für Web, iOS, Android, React Native und Flutter. Integration in 5 Minuten.
- User Experience. Höchste Erfolgsquoten am Markt, Inferenz in unter 2 Sekunden, über 48 Sprachen.
- Flexibilität. Eine API kombiniert über 25 Module für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening.
- Betrug im KI-Zeitalter. Über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Session.
Was kostet es? Ist wirklich etwas kostenlos?
500 Verifizierungen jeden Monat kostenlos, für immer, auf jedem Konto. Keine Kreditkarte. Kein Verkaufsgespräch. Kein Verfallsdatum.
Oberhalb des kostenlosen Kontingents hat jedes Modul einen öffentlichen Preis pro Erfolg auf didit.me/pricing, $0.33 pro vollständigem KYC-Paket, $0.15 pro Identitätsdokumentenprüfung, $0.20 pro AML-Screening, $0.10 pro Liveness, $0.05 pro Gesichtsabgleich.
Pay-as-you-go, keine Mindestmengen, keine unerwarteten Zusatzkosten.
Welche malische Regulierungsbehörde deckt die Identitätsprüfung bei einem digitalen Onboarding ab?
Zwei Stellen regeln jeden malischen Identitätsprüfungsablauf:
- BCEAO (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest), regionale Zentralbank, die Banken und Zahlungsinstitute in der WAEMU-Zone, einschließlich Mali, überwacht. Von der BCEAO lizenzierte Unternehmen müssen bei der Aufnahme von Kunden eine Due Diligence gemäß den WAEMU AML/CFT-Richtlinien durchführen.
- CENTIF Mali, Malis Financial Intelligence Unit. Verwaltet das Gesetz Nr. 2016-008 zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen.
Mali unterliegt auch den Sanktionen der UN-Sicherheitsratsresolution 2374 (2017) und den GIABA-Standards. Didit deckt all dies in einem einzigen POST /v3/session/-Workflow ab.
Prüft Didit gegen die Mali-Sanktionen des UN-Sicherheitsrates?
Ja, bei jedem AML-Screening-Aufruf.
- Didit prüft gegen über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten.
- Plus Mali-spezifische Listen: CENTIF Mali FIU-Designationen gemäß Gesetz Nr. 2016-008, UN-Sicherheitsrat 2374 Ausschuss Mali-Sanktionen und GIABA regionale benannte Einheiten.
- AML-Screening kostet
$0.20pro Prüfung; laufendes AML-Monitoring kostet$0.07 pro Nutzer/Jahrund prüft täglich neu, was von BCEAO und CENTIF verpflichtete Institutionen für die kontinuierliche Überwachung benötigen.
Wie lange dauert die Integration von Didit in Mali?
5 Minuten bis zu einer funktionierenden Sandbox, ein Wochenende bis zu einem Produktions-Workflow.
- Melde dich unter
business.didit.mean, hol dir einen API-Schlüssel, rufePOST /v3/session/mit einerworkflow_idauf, die ID-Verifizierung + Active Liveness + Gesichtsabgleich + AML verbindet, fertig. - KI-Agent-Pfad: Füge den Integrations-Prompt unter
docs.didit.me/integration/integration-promptin Claude Code, Cursor oder einen beliebigen KI-Coding-Agenten ein. - Fünf SDKs teilen sich dasselbe Session-Modell: Web, iOS, Android, React Native, Flutter.
Die ersten 500 Verifizierungen jeden Monat sind kostenlos, für immer, teste den gesamten Mali-Stack ohne Kosten.
Infrastruktur für Identität und Betrugsprävention.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.