Identitätsprüfung
gebaut für Mauretanien 
Mauretanische Personalausweise und Reisepässe in einer Sitzung, abgeglichen mit regionalen GIABA-Watchlists und globalen Sanktionen – 0,33 $ für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Mauretanien.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den mauretanischen Identitätsbetrug: Angriffe mit synthetischen IDs und Deepfakes, die auf BCM-lizenzierte Mobile-Money-Betreiber in einem Markt mit hoher Mobiltelefonpenetration, aber begrenzter Altsysteminfrastruktur abzielen, Fälschungen von CNIB-Vorlagen während der biometrischen Einführung durch die ANRPTS und AML-Druck von GIABA-verfolgten Terrorismusfinanzierungsnetzwerken, die in der Sahelzone unter FATF- und UN-Sicherheitsrats-Bezeichnungen aktiv sind. Didit bewertet über 200 Betrugssignale in Echtzeit bei jeder Sitzung – Gesichtsverformung, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz Nr. 2018-013 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Bankengesetz (Loi 2007-025 von 2007) – Banque Centrale de Mauritanie
- GIABA 40 Empfehlungen (FATF-ähnliche regionale Organisation für Westafrika)
- UN-Sicherheitsratsresolution 1373 (Terrorismusfinanzierungsbekämpfung)
- FATF 40 Empfehlungen
- ECOWAS Rahmenwerk für die Zusammenarbeit bei Finanzkriminalität
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Mauretanien.
BCM
Banque Centrale de Mauritanie – Zentralbank und primäre Finanzaufsichtsbehörde für Banken, Mikrofinanzinstitutionen und Mobile-Money-Betreiber gemäß dem Bankengesetz (Loi 2007-025 von 2007).
CENTIF
Cellule de Traitement des Informations Financières – Mauretaniens Financial Intelligence Unit. Verwaltet das Gesetz Nr. 2018-013 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen.
ARSAM
Agence de Régulation et de Surveillance des marchés des Assurances et de la Microfinance – reguliert Versicherungs- und Mikrofinanzinstitutionen; setzt die Einhaltung der AML-Vorschriften im Mikrofinanzsektor durch.
ANRPTS
Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés – nationale Zivilregisterbehörde. Stellt die biometrische CNIB und den Reisepass aus; führt das Bevölkerungsregister.
GIABA
Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa – die FATF-ähnliche regionale Organisation für Westafrika. Mauretanien ist Mitglied; GIABA-Gegenseitigkeitsbewertungen und Typologien gelten für von der BCM beaufsichtigte Institutionen.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, per OCR analysiert und vorlagenverifiziert.
- Mauretanische biometrische CNIB, Passeport Biométrique (mit NFC-Chip-Lesung), Permis de Conduire und Titre de Séjour.
- Rückgabe: vollständiger Name, nationale Identifikationsnummer, Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, Ablaufdatum.
- Carte Nationale d'Identité Biométrique (CNIB)
- Biometrischer Reisepass – NFC-Chip-Lesung
- Permis de Conduire · Titre de Séjour
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem Ausweisporträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N-Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für risikoreichere Abläufe – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder jeder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus mauretanische Beobachtungslisten:
- CENTIF – Mauretanische FIU-Benennungen – nationale AML- und Terrorismusfinanzierungs-Benennungen gemäß Gesetz Nr. 2018-013.
- Banque Centrale de Mauritanie – Durchsetzungsmaßnahmen – regulatorische Sanktionen gegen Banken und Zahlungsinstitute.
- Nationalversammlung Mauretaniens – PEP-Register – hochrangige politisch exponierte Personen der Legislative.
- GIABA – Regional benannte Einheiten Westafrikas – Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa Typologien und benannte Personen.
- UN-Sicherheitsrat – Konsolidierte Liste – ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253) und mit der Sahelzone verbundene Terrorismus-Benennungen.
- OFAC SDN-Liste – Benennungen für Westafrika und die Sahelzone – Maßnahmen des US-Finanzministeriums zur Vermögenssperre, die auf in der Sahelzone aktive Terrorismusfinanzierungsnetzwerke abzielen.
- Konsolidierte EU-Finanzsanktionsliste – Sanktionsregime für die Sahelzone/Mali mit Relevanz für Mauretanien.
- FATF Global Network – Gegenseitige Evaluierung Mauretaniens – Hochrisikoindikatoren aus dem FATF-Bewertungsprozess.
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) überprüft täglich und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Identität im großen Maßstab abgleichen.
- Derzeit gibt es keine öffentliche staatliche Datenbank-Validierungs-API für Mauretanien, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – das ANRPTS-Bevölkerungsregister bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter-Integratoren an.
Der OCR + Biometrie + AML-Stack ist heute der maßgebliche BCM- und CENTIF-konforme Weg: Die nationale Identifikationsnummer wird per OCR aus der CNIB ausgelesen, das Gesicht wird mit dem Porträt abgeglichen und die AML-Stufe gleicht den extrahierten Namen mit jeder mauretanischen und GIABA-Regionalbeobachtungsliste ab. Unternehmenskunden können sich an den Vertrieb wenden, um Optionen zur Registerverknüpfung zu besprechen, sobald BCM-autorisierte Datenpartner an Bord sind.
Identität im großen Maßstab abgleichen — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Mauretanien-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Mauretanien.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Mauretanien.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
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