Identitätsprüfung
gebaut für Mauritius 
Personalausweis und Reisepass in einer Sitzung, geprüft gegen mauritische FSC- und BOM-Beobachtungslisten – $0.33 für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Mauritius.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den mauritischen Identitätsbetrug: ausgeklügelte Verschleierung von Scheinfirmen und wirtschaftlichem Eigentum, die auf den IFC-Sektor abzielt, Deepfake-Angriffe auf die wachsenden Fintech- und Krypto-Asset-Handelsplattformen sowie grenzüberschreitende Anlagebetrugssysteme, die das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Mauritius und Indien sowie Mauritius und Afrika ausnutzen. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale bei jeder Sitzung – Gesichtsveränderung, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteinformationen, IP-Geolocation.
- Compliance-Frameworks
- Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 (FIAMLA) – in der Fassung von 2020
- Datenschutzgesetz 2017 (Mauritius)
- FSC Mauritius Richtlinien zu KYC / AML für globale Geschäftsunternehmen
- Bank of Mauritius AML/CFT Leitlinien für Banken und Nichtbanken-Einlageninstitute
- FATF 40 Empfehlungen (Mauritius – vollständiges FATF-Mitglied, keine Graue-Liste-Exposition)
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Mauritius.
FSC
Financial Services Commission Mauritius – umfassende Regulierungsbehörde für nicht-bankbezogene Finanzdienstleistungen: globale Geschäftsunternehmen, Investmentfonds, Fintech-Lizenzinhaber, Anbieter virtueller Vermögenswerte, Versicherungen und Kapitalmärkte.
BoM
Bank of Mauritius – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Banken, Zahlungsdienstleister und Emittenten von elektronischem Geld. Erlässt die BoM KYC/AML-Richtlinien, die für alle lizenzierten Banken verbindlich sind.
FIU Mauritius
Financial Intelligence Unit Mauritius – operiert unter dem FIAMLA 2002 (Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act). Empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen und kooperiert mit Partnern der Egmont Group weltweit.
DPA Office
Datenschutzamt Mauritius – setzt den Data Protection Act 2017 durch. Regelt die Erfassung, Verarbeitung und grenzüberschreitende Übertragung personenbezogener Daten, einschließlich Identitätsprüfungsdatensätze.
ESAAMLG
Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group – Mauritius ist ein Gründungsmitglied mit gutem Ruf. Die gegenseitigen Bewertungen der ESAAMLG legen die regionale AML/CFT-Grundlage fest, an der Mauritius gemessen wird.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Nationaler Personalausweis (von NICO ausgestellt, mit der nationalen ID-Nummer), Reisepass (mit dem Chip auf E-Pässen gelesen), Führerschein und Daueraufenthalts-/Aufenthaltserlaubnisse für ausländische Investoren und Einwohner.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
- Nationaler Personalausweis
- Reisepass – Chip auf E-Pass gelesen
- Führerschein · Daueraufenthaltserlaubnis
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Abläufe mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus Mauritius-Watchlists:
- Nationalversammlung von Mauritius – PEP Level 1 gewählte Gesetzgeber.
- MUFSC (Mauritius Financial Services Commission) – SIP-Regulierungsdurchsetzung und Watchlist-Register.
- Corporate and Business Registration Department (CBRD) – Warnungen für Unternehmen, die im mauritischen Unternehmensregister gesperrt oder markiert sind.
- FIU Mauritius – STR-Durchsetzungsregister für mauritische Unternehmen.
- ESAAMLG – Regionale Watchlist der Eastern and Southern Africa AML Group.
- FATF – Globale Standards-Watchlist der Financial Action Task Force (Mauritius ist Vollmitglied).
- Interpol Ostafrika – Internationales Register für die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden.
- Basel AML Index – Länder-Risikobewertung für Mauritius.
- OFAC SDN List – Globale Bezeichnungen, einschließlich Offshore-Finanzplatz-Verbindungen.
- EU Consolidated Financial Sanctions List – EU-Bezeichnungen, die für in Mauritius ansässige Unternehmen gelten.
Nach Schweregrad bewertet. Die laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) überprüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden.
- Derzeit gibt es keine öffentliche API zur Validierung von Regierungsdatenbanken für Mauritius, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – das nationale NICO-ID-Register bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter-Integratoren an.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Mauritius-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Mauritius.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Mauritius.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.