Identitätsprüfung
gebaut für Republik Moldau 
Die Nationalbank und der Dienst zur Verhütung und Bekämpfung der Geldwäsche in Moldawien setzen AML/CFT in einer EU-assoziierten Wirtschaft durch – Didit liefert ID, Liveness, AML und das $0.33-Paket mit 500 kostenlosen Prüfungen pro Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Republik Moldau.
- Betrugslandschaft
- Moldawien ist einem erhöhten Risiko von Dokumentenfälschungen und Identitätsbetrug ausgesetzt, das durch grenzüberschreitende Migrationskorridore, Überweisungsströme aus der EU-Diaspora und grenzüberschreitende E-Commerce-Plattformen verursacht wird. Didit bewertet über 200 Betrugssignale in Echtzeit bei jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Nr. 308/2017
- Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten Nr. 133/2011 (GDPR-konform)
- EU-Assoziierungsabkommen 2016
- FATF 40 Empfehlungen
- MONEYVAL Bewertungsrahmen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Republik Moldau.
NBM
Banca Națională a Moldovei (Nationalbank von Moldawien) – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Banken und Zahlungsinstitute. Legt CDD-Anforderungen gemäß Gesetz Nr. 308/2017 über AML/CFT fest.
CNPF
Comisia Națională a Pieței Financiare (Nationale Kommission für Finanzmärkte) – beaufsichtigt Nichtbanken-Finanzinstitute, Versicherungen, Wertpapiere und Leasing. Erlässt AML-Compliance-Anforderungen für regulierte Unternehmen.
SPCSB
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (Dienst zur Verhütung und Bekämpfung der Geldwäsche) – Moldawiens nationale FIU. Empfängt Meldungen über verdächtige Aktivitäten und verwaltet die moldauische Sperrliste für Wirtschaftsakteure.
CNPDCP
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (Nationales Zentrum für den Schutz personenbezogener Daten) – Moldawiens DPA. Regelt jede Identitätsprüfung von moldauischen Einwohnern gemäß dem GDPR-konformen Gesetz Nr. 133/2011.
Consiliul Audiovizualului
Audiovisueller Rat von Moldawien – PEP Level 3 Regulierungsbehörde; hochrangige Beamte, die in der Didit AML-Screening-Schicht gemäß dem nationalen PEP-Rahmenwerk benannt sind.
Moldova Border Police
Poliția de Frontieră – verwaltet die Datenbank gesuchter Personen (SIP-klassifiziert), die in Didits AML- und Adverse-Media-Screening-Schicht verwendet wird.
Vier Module. Eine Verifizierung.
Erfassung und Auslesen des moldauischen Ausweises.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und vorlagengeprüft.
- Buletin de identitate (biometrischer nationaler Personalausweis mit Chip), Pașaport (biometrischer ICAO 9303 Reisepass), Permis de conducere und Permis de ședere für Nicht-Moldauer.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
- Buletin de identitate (biometrischer nationaler Personalausweis)
- Pașaport (biometrischer Reisepass) – NFC-Chip-Lesung
- Permis de conducere (Führerschein)
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem Ausweisporträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Liveness ($0.15) für risikoreichere Abläufe – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus moldauische Beobachtungslisten:
- Audiovisual Council of Moldova – PEP Level 3 (leitende Regulierungsbeamte).
- Moldova Border Police – Liste der gesuchten Personen (SIP).
- Moldovan Ban List of Economic Operators – regulatorischer Ausschluss und Warnungen.
- SPCSB – Dienst zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, SAR-abgeleitete AML-Bezeichnungen.
- NBM (National Bank of Moldova) – regulatorische Warnungen und Durchsetzungsmitteilungen.
- MONEYVAL – Ergebnisse der AML-Bewertung des Europarats.
- FATF 40 Recommendations – Überwachung von Risikogerichtsbarkeiten.
- UN Security Council Consolidated Sanctions List – globale Bezeichnungen.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) – Bezeichnungen des US-Finanzministeriums.
- EU Consolidated Financial Sanctions List – anwendbare Durchsetzung des Assoziierungsabkommens.
- Interpol Notices – internationale Bezeichnungen der Strafverfolgungsbehörden.
- Basel AML Index – jährliche Risikobewertung für Moldawien.
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Dokumentenvalidierung – keine öffentliche Register-API in Moldawien.
Dokumentenvalidierung – keine öffentliche Register-API in Moldawien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Republik Moldau-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Republik Moldau.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Republik Moldau.
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