Identitätsprüfung
gebaut für Mongolei 
Mongolischer Personalausweis und Reisepass in einer Sitzung erfasst, gegen FRC- und FATF-Beobachtungslisten geprüft – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Mongolei.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen die mongolische Identitätsbetrugslandschaft: Angriffe mit synthetischen IDs und Strohmannkonten, die das schnelle Wachstum des mobilen Bankings und der digitalen Kreditvergabe ausnutzen, Fälschungen des nationalen Personalausweises bei grenzüberschreitenden Strömen und die AML-Exposition der informellen Wirtschaft in den Bergbau- und Rohstoffsektoren. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale bei jeder Sitzung – Gesichtsveränderung, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (LCML/TF) 2013 (geändert 2021)
- Gesetz über die Zentralbank (Bank of Mongolia Act)
- Bankengesetz 2010 (geändert 2018)
- Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten 2021
- APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) – gegenseitiger Bewertungsrahmen
- EAG (Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism) – regionales FATF-ähnliches Gremium
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Mongolei.
BoM
Bank of Mongolia (Монголбанк) – Zentralbank und primäre Aufsichtsbehörde für lizenzierte Geschäftsbanken, Nichtbanken-Finanzinstitute und das nationale Zahlungssystem. Legt CDD/KYC-Anforderungen für regulierte Finanzinstitute fest.
FRC
Finanzaufsichtsbehörde – beaufsichtigt Nichtbanken-Finanzinstitute, Wertpapierhändler, Versicherungsgesellschaften, kollektive Investmentfonds und Anbieter virtueller Vermögenswerte (VASPs). Erlässt AML/CFT-Regeln für nicht-bankregulierte Unternehmen.
FIU
Financial Intelligence Unit der Mongolei – angesiedelt innerhalb der General Intelligence Agency. Erhält Verdachtsmeldungen von allen meldepflichtigen Unternehmen gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (LCML/TF). Führt nationale AML-Bezeichnungen.
SRA
Staatliche Registrierungsbehörde (SRA) unter dem Ministerium für Justiz und Inneres – stellt den nationalen Personalausweis und zivile Registrierungsdaten, einschließlich der 10-stelligen Zivilregistrierungsnummer (CRN), aus und verwaltet diese.
MRPAM
Mineral Resources and Petroleum Authority of Mongolia – Regulierungsbehörde für den Bergbau- und Rohstoffsektor, ein wichtiger AML/CFT-Risikobereich. Kooperiert mit der FIU bei der Offenlegung von wirtschaftlichem Eigentum für Inhaber von Bergbaulizenzen.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Nationaler Personalausweis (Иргэний үнэмлэх), mongolischer Reisepass (NFC-Chip auf E-Pass gelesen), Führerschein und Aufenthaltskarte für Ausländer.
- Rückgabe: vollständiger Name, 10-stellige Zivilregistrierungsnummer (CRN), Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
- Nationaler Personalausweis (Иргэний үнэмлэх)
- Mongolischer Reisepass – NFC-Chip auf E-Pass gelesen
- Führerschein · Aufenthaltskarte für Ausländer
Gesicht abgleichen. Beweisen, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder jeder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff-QR, wenn der Benutzer auf dem Desktop startet
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus mongolische Beobachtungslisten:
- Nationalversammlung der Mongolei – PEP-Register der Stufe 1 für Parlamentsmitglieder und hochrangige Regierungsbeamte.
- Mongolische Börse – Register für Warnungen vor eingestellten Handelsaktivitäten für deregistrierte Wertpapierunternehmen.
- Financial Intelligence Unit (FIU) der Mongolei – nationale AML/CFT-Bezeichnungen gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Bank of Mongolia (BoM) – regulatorische Durchsetzungsmaßnahmen und benannte Finanzinstitute.
- Financial Regulatory Commission (FRC) – Sanktionen und Warnungen für den Nichtbankensektor für VASPs, Wertpapierfirmen und Versicherer.
- EAG (Eurasian Group on Combating Money Laundering) – regionale FATF-ähnliche Gremienbezeichnungen für Zentralasien und die Mongolei.
- APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) – regionale Bezeichnungen und Ergebnisse gegenseitiger Bewertungen.
- FATF – Globale Bezeichnungen der Financial Action Task Force und Hochrisikoländer.
- UN-Sicherheitsrat – Konsolidierte Sanktionsliste.
- OFAC SDN – U.S. Specially Designated Nationals Liste.
- Interpol – Red Notices für international gesuchte Personen.
Nach Schweregrad bewertet. Die fortlaufende Überwachung (0,07 $/Benutzer/Jahr) überprüft täglich und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Eingaben anhand der globalen Identitätsinfrastruktur validieren.
- Es gibt derzeit keine öffentliche staatliche Datenbankvalidierungs-API für die Mongolei, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – die Zivilregistrierungsbehörde (SRA) bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API an, die Drittanbietern offensteht.
Eingaben anhand der globalen Identitätsinfrastruktur validieren — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Mongolei-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Mongolei.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Mongolei.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.