Identitätsprüfung
gebaut für Myanmar 
Nationaler Personalausweis und biometrischer Reisepass von Myanmar in einer Sitzung – Abgleich des Gesichts mit einem Live-Selfie, AML-Screening anhand von Beobachtungslisten der Bank of Myanmar, OFAC SDN und globalen Sanktionslisten. 0,33 $ für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Myanmar.
- Betrugslandschaft
- Myanmar ist einem erhöhten Identitätsbetrugsrisiko ausgesetzt, das durch eine große, nicht bankgebundene Bevölkerung, die zu mobilen Finanzdienstleistungen übergeht, Versuche der Dokumentenfälschung, die das duale NRC- und neuere biometrische Dokumentenformat ausnutzen, und grenzüberschreitende Ströme mit Thailand, China und Indien, die Angriffsflächen für synthetische Identitäten schaffen, verursacht wird. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung – und wendet das vollständige OFAC SDN, den UN-Sicherheitsrat und das EU-Myanmar-gezielte Sanktionsscreening bei jeder Überprüfung an.
- Compliance-Frameworks
- Geldwäschegesetz 2014
- Finanzinstitutsgesetz 2016
- Wertpapierbörsengesetz 2013
- Terrorismusbekämpfungsgesetz 2014
- APG Mutual Evaluation Framework
- FATF 40 Empfehlungen
- OFAC Myanmar gezielte Sanktionen (EO 14014)
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Myanmar.
CBM
Zentralbank von Myanmar – Aufsichtsbehörde für Banken, lizenzierte Finanzinstitute und mobile Finanzdienstleister. Legt KYC- und Customer Due Diligence-Anforderungen gemäß dem Finanzinstitutsgesetz 2016 fest.
Myanmar FIU
Myanmar Financial Intelligence Unit – operiert unter der CBM. Erhält Meldungen über verdächtige Transaktionen und überwacht die Durchsetzung von AML/CFT gemäß dem Geldwäschegesetz 2014.
SECM
Wertpapier- und Börsenkommission von Myanmar – beaufsichtigt Kapitalmarktteilnehmer, Wertpapierhändler und Investmentgesellschaften gemäß dem Wertpapierbörsengesetz 2013.
GAD
General Administration Department unter dem Innenministerium – stellt die National Registration Card (NRC) aus und führt das Bevölkerungsregister von Myanmar, die maßgebliche Quelle für die NRC-basierte Identitätsprüfung.
OFAC / US Treasury
Office of Foreign Assets Control – führt die Specially Designated Nationals (SDN)-Liste, die gezielte militärische Einheiten Myanmars und verbundene Personen umfasst. Jede Didit AML-Prüfung wird mit der vollständigen SDN-Liste abgeglichen.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Nationale Registrierungskarte (NRC, sowohl Laminat- als auch biometrische Formate), biometrischer E-Pass (mit NFC-Chip-Lesung), vorläufige Registrierungsbescheinigung (Formular 7) und Führerschein.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
- Nationale Registrierungskarte (NRC) – Laminat- und biometrische Formate
- Biometrischer E-Pass – NFC-Chip-Lesung
- Vorläufige Registrierungsbescheinigung (Formular 7) · Führerschein
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebendigkeitsprüfung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus Myanmar-Beobachtungslisten:
- Parlament von Myanmar (Burma) – PEP Level 1 (Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung).
- Myanmar Union Parliament (Pyidaungsu Hluttaw) – PEP Level 3 (Parlamentsbeamte).
- Myanmar Treasure Resort Bagan – SIE (staatlich investiertes Unternehmen).
- Democratic Voice of Burma – SIP (staatliche Institution von öffentlichem Interesse).
- Reporter ohne Grenzen – Warnungen (Mitteilungen zur Durchsetzung der Pressefreiheit).
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) – US-Finanzministerium-Bezeichnungen, einschließlich militärischer Einheiten Myanmars unter Executive Order 14014.
- EU Myanmar Targeted Sanctions – Verordnung (EU) 2021/1229 des Rates über militärbezogene Einheiten.
- UN Security Council Consolidated Sanctions List – globale Bezeichnungen.
- APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) – Beobachtungsliste für gegenseitige Bewertungen.
- FATF 40 Recommendations – Überwachung von Hochrisikoländern.
Nach Schweregrad bewertet. Die laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Datenbankvalidierung für Myanmar-Identitäten.
- Derzeit gibt es keine öffentliche staatliche Datenbankvalidierungs-API für Myanmar, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – das NRC-Register des General Administration Department (GAD) bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API, die Drittanbietern zur Integration offensteht.
Datenbankvalidierung für Myanmar-Identitäten — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Myanmar-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Myanmar.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Myanmar.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.