Identitätsprüfung
gebaut für Nepal 
Staatsbürgerschaftszertifikat und biometrischer Reisepass in einer Sitzung – mit einem Live-Selfie abgeglichen, AML-Screening über die Nepal Rastra Bank und globale Sanktionslisten. 0,33 $ für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Nepal.
- Betrugslandschaft
- Nepal ist mit grenzüberschreitendem Identitätsbetrug konfrontiert, der durch die große Zahl von Wanderarbeitnehmern, die Indien, den Golf und Malaysia durchqueren, verursacht wird – betrügerische Ansprüche auf Staatsbürgerschaftszertifikate, synthetische ID-Angriffe, die die duale Papier- und Biometrie-Ausgabezeit ausnutzen, und Dokumentenfälschungen bei älteren laminierten Staatsbürgerschaftskarten. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Face Morph, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Asset (Money) Laundering Prevention Act 2008 (AMLA 2008) und Änderung von 2014
- Banks and Financial Institutions Act 2017 (BAFIA 2017)
- Individual Privacy Act 2075 (2018)
- NRB Unified Directives on Customer Due Diligence
- APG Mutual Evaluation Framework
- FATF 40 Recommendations
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Nepal.
NRB
Nepal Rastra Bank – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Geschäftsbanken, Entwicklungsbanken, Mikrofinanzinstitutionen und Zahlungsdienstleister. Erlässt Anforderungen an die Customer Due Diligence und KYC gemäß BAFIA 2017 und den NRB Unified Directives.
DMLI
Department of Money Laundering Investigation – Nepals Financial Intelligence Unit unter dem Finanzministerium. Empfängt Verdachtsmeldungen und überwacht die AML-Durchsetzung gemäß dem Asset (Money) Laundering Prevention Act 2008 (AMLA 2008).
SEBON
Securities Board of Nepal – überwacht Kapitalmarktteilnehmer, Broker-Dealer, Merchant Banks und kollektive Anlagesysteme. Erlässt KYC-Compliance-Anforderungen für das Onboarding von Wertpapieren.
DONIDVR
Department of National Identity Card and Vital Registration – stellt die nationale Identitätskarte aus und pflegt Nepals Zivilregisterdatenbank, die die Grundlage für digitale Identitätsprüfungsabläufe bildet.
Ministry of Home Affairs
Beaufsichtigt die District Administration Offices, die Staatsbürgerschaftszertifikate – das maßgebliche Identitätsdokument in Nepal – ausstellen und das Individual Privacy Act 2075 (2018) zum Schutz personenbezogener Daten durchsetzen.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und vorlagenverifiziert.
- Staatsbürgerschaftszertifikat (ältere Papier- und neuere Laminatformate), biometrischer Reisepass (mit Chip-Lesung bei E-Pässen), nationaler Personalausweis, Führerschein und Wählerausweis.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, ständige Adresse.
- Staatsbürgerschaftszertifikat (Laminat- und Papierformate)
- Biometrischer Reisepass – Chip-Lesung bei E-Pässen
- Nationaler Personalausweis · Führerschein · Wählerausweis
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebendigkeitsprüfung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus nepalesische Beobachtungslisten:
- Nationalversammlung von Nepal – PEP Level 1 (Mitglieder des Oberhauses).
- Nepal Electricity Authority – PEP Level 2 (Führungskräfte staatlicher Unternehmen).
- Finanzministerium Nepal – PEP Level 2 (hochrangige Beamte des Finanzministeriums).
- Außenministerium Nepal – PEP Level 2 (hochrangige Beamte des Außenministeriums).
- Innenministerium Nepal – PEP Level 2 (hochrangige Beamte des Innenministeriums).
- Verteidigungsministerium Nepal – PEP Level 2 (Beamte des Verteidigungsministeriums).
- Ministerium für föderale Angelegenheiten und allgemeine Verwaltung – PEP Level 2 (föderale Beamte).
- Chitwan Nationalpark – SIP (staatliche Einrichtung von öffentlichem Interesse).
- New Business Age-Fine – Warnungen (behördliche Durchsetzungsmitteilungen).
- Konsolidierte Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrates – globale Bezeichnungen.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) – Bezeichnungen des US-Finanzministeriums.
- APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) – Beobachtungsliste für gegenseitige Evaluierungen.
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst bei neuen Treffern einen Webhook aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Datenbankvalidierung für nepalesische Identitäten.
- Derzeit gibt es keine öffentliche API zur Datenbankvalidierung der nepalesischen Regierung, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – die zivilen Register von Nepals DONIDVR und die NRB-Identitätssysteme bieten derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter-Integratoren an.
Datenbankvalidierung für nepalesische Identitäten — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Nepal-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Nepal.
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Häufig gestellte Fragen zu Nepal.
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