Identitätsprüfung
gebaut für Nordmazedonien 
Das Financial Intelligence Office (FIO) und die Nationalbank Nordmazedoniens setzen AML/CFT in einer EU-Beitrittskandidatenwirtschaft durch – Didit liefert ID, Liveness, AML und das $0.33-Paket mit 500 kostenlosen Prüfungen pro Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Nordmazedonien.
- Betrugslandschaft
- Nordmazedonien ist in seinen wachsenden Fintech- und Überweisungssektoren mit Dokumentenfälschungen und Betrug mit synthetischen Identitäten konfrontiert, wobei die grenzüberschreitende Exposition durch die EU-Freizügigkeitsbestrebungen und die Finanzkorridore der Diaspora verstärkt wird. Didit bewertet über 200 Betrugssignale in Echtzeit bei jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2014 (geändert 2021)
- FATF 40 Empfehlungen
- MONEYVAL Bewertungsrahmen
- Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (GDPR-konform)
- EU AMLD5/6-Angleichung (vor dem Beitritt)
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Nordmazedonien.
NBRM
Nationalbank der Republik Nordmazedonien – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Banken und Zahlungsinstitute. Legt die CDD-Anforderungen gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2014 fest.
FIO
Financial Intelligence Office – Nordmazedoniens nationale FIU. Erhält Meldungen über verdächtige Aktivitäten von verpflichteten Unternehmen und koordiniert sich mit MONEYVAL bezüglich der Wirksamkeit der Geldwäschebekämpfung.
SEC
Wertpapier- und Börsenkommission Nordmazedoniens – beaufsichtigt Kapitalmärkte, Wertpapierfirmen und Wertpapierhändler. Erlässt AML-Compliance-Anforderungen für regulierte Marktteilnehmer.
AZLP
Агенцијата за заштита на личните податоци (Agentur für den Schutz personenbezogener Daten) – Nordmazedoniens nationale Datenschutzbehörde und GDPR-konforme Datenaufsichtsbehörde. Regelt jede Identitätsprüfung von mazedonischen Einwohnern.
Central Registry
Zentrales Register Nordmazedoniens – SIE-klassifiziertes Unternehmen, das das Unternehmens- und UBO-Register führt. Leitende Beamte sind in der Didit AML-Screening-Schicht aufgeführt.
ISA
Versicherungsaufsichtsbehörde – beaufsichtigt Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds. Verlangt KYC-Compliance für die Aufnahme von Versicherungsnehmern gemäß den AML/CFT-Regeln.
Vier Module. Eine Verifizierung.
Erfassen und lesen Sie den mazedonischen Ausweis.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Лична карта (biometrischer Personalausweis mit Chip), Пасош (biometrischer ICAO 9303 Reisepass), Возачка дозвола und Aufenthaltsgenehmigungen.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
- Лична карта (biometrischer Personalausweis)
- Пасош (biometrischer Reisepass) – NFC-Chip-Lesung
- Возачка дозвола (Führerschein)
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem Ausweisporträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Liveness ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jeder Telefon- oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus nordmazedonische Beobachtungslisten:
- Parlament von Nordmazedonien – PEP Level 1 (Gesetzgeber und hochrangige Staatsbeamte).
- Zentralregister von Nordmazedonien – SIE (Bezeichnungen staatlich investierter Unternehmen).
- EU – Europas meistgesuchte Personen – grenzüberschreitende Bezeichnungen von Europol.
- Gemeinde Gjorche Petrov Skopje – Amtsblatt – lokale Durchsetzung und Warnungen.
- FIO (Financial Intelligence Office) – aus SAR abgeleitete AML-Bezeichnungen.
- MONEYVAL – Ergebnisse der AML-Bewertung des Europarats.
- FATF 40 Empfehlungen – Überwachung von Risikojurisdiktionen.
- Konsolidierte Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrates – globale Bezeichnungen.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) – Bezeichnungen des US-Finanzministeriums.
- Konsolidierte Finanzsanktionsliste der EU – vor dem Beitritt anwendbare Durchsetzung.
- Interpol-Mitteilungen – internationale Bezeichnungen der Strafverfolgungsbehörden.
- Basel AML Index – jährliche Risikobewertung für Nordmazedonien.
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Dokumentenvalidierung – keine öffentliche Register-API in Nordmazedonien.
Dokumentenvalidierung – keine öffentliche Register-API in Nordmazedonien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Nordmazedonien-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Nordmazedonien.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Nordmazedonien.
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