Identitätsprüfung
gebaut für Oman 
Omanische Zivil-ID, GCC-ID und Reisepass in einer Sitzung, geprüft gegen omanische Regulierungs-Watchlists – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Oman.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den omanischen Identitätsbetrug: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe auf die von der CBO lizenzierten Digitalbanken und die von der CMA beaufsichtigte aufstrebende Fintech- und Krypto-Kohorte, Missbrauch von Zivil-ID- und Aufenthaltsberechtigungen bei der Expatriate-Belegschaft sowie AML-Druck auf grenzüberschreitende Überweisungskorridore und exportbezogene Unternehmensströme. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolocation.
- Compliance-Frameworks
- AML/CFT-Gesetz (Königlicher Erlass 30/2016 und Änderungen)
- Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Königlicher Erlass 6/2022)
- CBO AML/CFT-Vorschriften
- CMA AML-Vorschriften
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Oman.
CBO
Zentralbank von Oman – Aufsichtsbehörde für Banken, Zahlungsdienstleister, Finanz- und Leasinggesellschaften, Wechselstuben und den breiteren lizenzierten Finanzsektor. Legt Anforderungen für das Remote-Onboarding durch ihre AML/CFT-Vorschriften fest.
CMA Oman
Kapitalmarktaufsichtsbehörde von Oman – Wertpapier- und Kapitalmarktaufsichtsbehörde für die Muscat Stock Exchange, den Versicherungssektor und das aufstrebende regulatorische Regime für Virtual Asset Service Provider des Landes.
Oman FIU
Oman Financial Intelligence Unit – empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen gemäß dem AML/CFT-Gesetz (Königlicher Erlass 30/2016 und Änderungen).
ROP Civil Status
Direktion für Zivilstand der Royal Oman Police – betreibt das maßgebliche omanische Zivilregister und stellt die Civil ID Card aus, die jeder Onboarding-Prozess zugrunde liegt.
MTCIT
Ministerium für Transport, Kommunikation und Informationstechnologie – verwaltet das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Königlicher Erlass 6/2022). Regelt jede Identitätsprüfung von Einwohnern Omans.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Funktioniert für jedes Dokument, das Oman tatsächlich vorlegt – omanische Civil ID Card (die maßgebliche von der ROP ausgestellte nationale Identitätskarte), die Residence Card im Civil ID-Format für ausländische Arbeitnehmer, GCC ID Cards im Rahmen der gegenseitigen Anerkennung, Reisepass (mit Chip-Lesung bei E-Pässen) und der omanische Führerschein.
- Gibt Name, Civil ID-Nummer, Geburtsdatum, Nationalität und Ablaufdatum zurück.
- Omanischer Personalausweis · Aufenthaltskarte
- GCC-Personalausweis · Reisepass – Chip-Lesung bei E-Reisepass
- Führerschein
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem Ausweisporträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N-Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder jeder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop startet
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus omanische Beobachtungslisten:
- Oman Financial Intelligence Unit (FCIU) – Beobachtungsliste für verdächtige Transaktionsberichte.
- Central Bank of Oman (CBO) – Liste der behördlichen Durchsetzungsmaßnahmen und suspendierten Lizenzen.
- Capital Market Authority of Oman (CMA) – Liste der Durchsetzungsmaßnahmen und eingeschränkten Personen.
- Ministry of Interior (MOI) Oman – Sicherheits-Blacklists und Deportationsanordnungen.
- Royal Oman Police (ROP) – Anti-Terror-Bezeichnungen.
- National Counter Terrorism Committee, Oman – Lokale Sanktionsliste.
- GCC PEP-Register – politisch exponierte Personen aus den Mitgliedsländern.
- Nationalversammlung von Oman – PEP-Register Stufe 1.
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden.
- Das vollständige Paket kostet $0.33 pro Sitzung – weltweit gleicher Preis.
- Fügen Sie die laufende AML-Überwachung ($0.07 pro Benutzer/Jahr) für die regelmäßige Überprüfungspflicht hinzu, die das königliche Dekret 30/2016 vorsieht.
- Oman stellt derzeit keine öffentliche Verbraucher- oder Regierungs-API für direkte autoritative Registerabfragen zur Verfügung – das Bevölkerungsregister des ROP Civil Status ist nur über lizenzierte Datenpartner-Integrationen auf Enterprise-Ebene zugänglich. Sprechen Sie mit dem Vertrieb, um dies in Ihren Workflow zu integrieren.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Oman-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Oman.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Oman.
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Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.