Identitätsprüfung
gebaut für Katar 
Katar-ID, GCC-ID und Reisepass in einer Sitzung, geprüft gegen katarische Regulierungs-Beobachtungslisten – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Katar.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den Identitätsbetrug in Katar: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe auf die von der QCB lizenzierten Digitalbanken und die QFC-Fintech-Lizenznehmer, Missbrauch von QID- und Aufenthaltsnachweisen bei der Expatriate-Belegschaft sowie AML-Druck auf energieexportbezogene Unternehmensströme und Überweisungskorridore. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolocation.
- Compliance-Frameworks
- AML/CFT-Gesetz 20/2019
- Gesetz zum Schutz der Privatsphäre personenbezogener Daten (PDPPL, Gesetz 13/2016)
- QCB AML/CFT-Anweisungen
- QFCRA AML/CTF-Regelwerk
- QFMA AML/CFT-Regeln
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Katar.
QCB
Qatar Central Bank – Aufsichtsbehörde für Onshore-Banken, Zahlungsdienstleister, Wechselstuben, Versicherungsunternehmen und den breiteren lizenzierten Finanzsektor. Legt Anforderungen für das Remote-Onboarding durch ihre AML/CFT-Anweisungen fest.
QFCRA
Qatar Financial Centre Regulatory Authority – unabhängige Common-Law-Regulierungsbehörde für Unternehmen, die innerhalb der QFC-Freihandelszone tätig sind, mit eigenem AML- und Datenschutzregime.
QFMA
Qatar Financial Markets Authority – Wertpapier- und Kapitalmarktaufsichtsbehörde für lizenzierte Broker, Fondsmanager und an der Qatar Stock Exchange notierte Institutionen.
QFIU
Qatar Financial Information Unit – erhält Verdachtsmeldungen gemäß dem AML/CFT-Gesetz 20/2019 und ist die designierte Financial Intelligence Unit des Landes.
NCSA
National Cyber Security Agency – verwaltet das Gesetz zum Schutz der Privatsphäre personenbezogener Daten (PDPPL, Gesetz 13/2016) – das erste umfassende Datenschutzgesetz am Golf. Regelt jede Identitätsprüfung von Einwohnern Katars.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und vorlagenverifiziert.
- Funktioniert für jedes Dokument, das Katar tatsächlich vorlegt – Qatar ID Card (QID – die maßgebliche 11-stellige nationale Identitätskarte), die Aufenthaltsgenehmigung im QID-Format für ausländische Arbeitnehmer, GCC-ID-Karten im Rahmen der gegenseitigen Anerkennung, Reisepass (mit Chip-Lesung bei E-Pässen) und den katarischen Führerschein.
- Gibt Name, QID-Nummer, Geburtsdatum, Nationalität und Ablaufdatum zurück.
- Qatar ID Card (QID) · Aufenthaltsgenehmigung
- GCC ID Card · Reisepass – Chip-Lesung bei E-Pässen
- Führerschein
Gesicht abgleichen. Beweisen, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus katarische Watchlists:
- Qatar Financial Information Unit (QFIU) – Watchlist für verdächtige Transaktionsberichte.
- Qatar Central Bank (QCB) – Liste der behördlichen Durchsetzungsmaßnahmen und suspendierten Lizenzen.
- Qatar Financial Markets Authority (QFMA) – Liste der Durchsetzungsmaßnahmen und eingeschränkten Personen.
- Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) – Liste der Special Interest Entities (SIE).
- Ministry of Interior National Counter Terrorism Committee Qatar – Sanktionsliste.
- State Security Bureau Qatar – Anti-Terror-Bezeichnungen.
- GCC PEP-Register – politisch exponierte Personen aus den Mitgliedstaaten.
- House of Representatives of Qatar – PEP Level 1 Register.
Schweregrad bewertet. Die fortlaufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) überprüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Prüfung an eine auditierte Sitzung binden.
- Das vollständige Paket kostet $0.33 pro Sitzung – weltweit derselbe Preis.
- Fügen Sie die fortlaufende AML-Überwachung ($0.07 pro Benutzer / Jahr) für die im AML/CFT-Gesetz 20/2019 vorgesehene regelmäßige Überprüfungspflicht hinzu.
- Katar stellt derzeit keine öffentliche Verbraucher- oder Regierungs-API für direkte, maßgebliche Registerabfragen zur Verfügung – das Zivilregister des Innenministeriums ist nur über lizenzierte Datenpartner-Integrationen im Enterprise-Bereich zugänglich. Sprechen Sie mit dem Vertrieb, um dies in Ihren Workflow zu integrieren.
Jede Prüfung an eine auditierte Sitzung binden — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Katar-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Katar.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Katar.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.