Identitätsprüfung
gebaut für Sierra Leone 
Nationale ID und Reisepass von Sierra Leone in einer Sitzung, geprüft gegen die Bank of Sierra Leone, FIU und globale AML-Watchlists – $0.33 vollständige KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Sierra Leone.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den Identitätsbetrug in Sierra Leone: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe auf Mobile-Money-Plattformen und den expandierenden digitalen Finanzsektor, Fälschungen von nationalen ID-Karten und grenzüberschreitende AML-Risiken in den Korridoren Guinea, Liberia und Westafrika. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Face-Morphing, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolocation.
- Compliance-Frameworks
- Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Act 2012 (AML/CFT Act)
- Anti-Korruptionsgesetz 2008 (geändert 2019)
- Nationales Personenstandsgesetz 2016
- Telekommunikationsgesetz 2006 (Datenpflichten)
- GIABA Empfehlungen zur gegenseitigen Evaluierung
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Sierra Leone.
BSL
Bank of Sierra Leone – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Geschäftsbanken, Mikrofinanzinstitutionen und Zahlungsdienstleister, einschließlich Mobilgeldanbieter.
FIU
Financial Intelligence Unit – Sierra Leones Financial Intelligence Unit. Verwaltet das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung von 2012 (AML/CFT Act) und empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen.
NEC
Nationale Wahlkommission – pflegt die nationale Wählerregistrierungsdatenbank, die als zusätzliche Datenquelle zur Identitätsprüfung für regulierte Onboarding-Prozesse dient.
NCRA
Nationale Zivilregistrierungsbehörde – stellt die nationale biometrische ID-Karte und das nationale Zivilregister aus und pflegt diese. Die maßgebliche Identitätsausstellerin für Bürger Sierra Leones.
ACC
Anti-Korruptionskommission Sierra Leone – untersucht und verfolgt Korruptions- und Wirtschaftskriminalitätsdelikte gemäß dem Anti-Korruptionsgesetz 2008 (geändert 2019).
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Nationaler Personalausweis (NIC), Reisepass (MRZ analysiert), Führerschein und Wählerausweis als ergänzende ID.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, Nationalität.
- Nationaler Personalausweis (NIC)
- Reisepass – MRZ analysiert
- Führerschein · Wählerausweis
Gesicht abgleichen. Beweisen, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer auf dem Desktop startet
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus Überwachungslisten aus Sierra Leone:
- Nationalversammlung von Sierra Leone – Mitglieder des Parlaments (PEP Level 1) und hochrangige Beamte der Exekutive.
- Nationale Wahlkommission Sierra Leone – Beamte der Wahlbehörde (PEP Level 2).
- Finanzministerium – Sierra Leone – hochrangige Ministeriumsbeamte (PEP Level 2) mit Finanzaufsicht.
- Verteidigungsministerium – Sierra Leone – hochrangige Verteidigungsbeamte (PEP Level 2).
- Concord Times Communication – Negativmedien-Signale von Sierra Leones führendem Nachrichtenportal.
- Komitee zum Schutz von Journalisten – Sierra Leone – Pressefreiheits- und Negativmedien-Signale.
- Konsolidierte Sanktionen des UN-Sicherheitsrates – aktive multilaterale Benennungen, die mit Sierra Leone verbundene Entitäten abdecken.
- OFAC SDN Liste – US-Finanzministerium speziell benannte Personen mit Bezug zu Sierra Leone.
- GIABA – Inter-Governmental Action Group Against Money Laundering in West Africa regionale Risikosignale.
- Basel AML Index – Länderrisikobewertung und zugehörige Risikosignale.
Schweregrad-bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Datenbankvalidierung.
- Es gibt derzeit keine öffentliche Regierungsdatenbank-Validierungs-API für Sierra Leone, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – die National Civil Registration Authority (NCRA) bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API an, die Drittanbietern offensteht.
Datenbankvalidierung — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Sierra Leone-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Sierra Leone.
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Häufig gestellte Fragen zu Sierra Leone.
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