Identitätsprüfung
gebaut für Slowenien 
Osebna izkaznica, biometrični potni list und EU/EWR-Dokumente in einer Sitzung – EU AMLD6 + DSGVO + ZPPDFT-2 2022. 0,33 $ für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Slowenien.
- Betrugslandschaft
- Zwei Faktoren prägen die Identitätsbetrugslandschaft in Slowenien: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe, die auf von der Banka Slovenije lizenzierte Zahlungsinstitute und von der ATVP beaufsichtigte MiCA-Krypto-Betreiber abzielen, sowie grenzüberschreitender Dokumentenfälschungsdruck durch den Balkan-Korridorverkehr, da slowenische Banken kroatische, serbische und bosnische Grenzgänger aufnehmen. Didit bewertet über 200 Betrugssignale in Echtzeit bei jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- ZPPDFT-2 (Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2022 – Umsetzung der AMLD6)
- AMLD6 (EU-Richtlinie 2018/843)
- GDPR (Verordnung 2016/679)
- MiCA (Verordnung über Märkte für Kryptowerte)
- DORA (Gesetz über die digitale operationale Resilienz)
- EU-Verordnung 2019/1157 (Chip-ID-Karten)
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Slowenien.
Banka Slovenije
Bank von Slowenien – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Banken, Zahlungsinstitute und E-Geld-Emittenten. Legt die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden gemäß ZPPDFT-2 (2022) und EU PSD2 fest.
ATVP
Agencija za trg vrednostnih papirjev (Wertpapiermarkt-Agentur) – beaufsichtigt Wertpapierfirmen, kollektive Kapitalanlagen und Krypto-Asset-Dienstleister gemäß MiCA. In EU-Datenbanken als SISMA abgekürzt.
UPPD
Urad RS za preprečevanje pranja denarja (Slowenische Financial Intelligence Unit) – untersteht dem Finanzministerium. Erhält Verdachtsmeldungen von verpflichteten Unternehmen (zavezanci) gemäß ZPPDFT-2.
IP
Informacijski pooblaščenec (Informationsbeauftragter) – Sloweniens Aufsichtsbehörde für die GDPR (Verordnung 2016/679). Regelt jede Identitätsprüfung bei slowenischen Einwohnern.
Slovenian General Police Directorate
Generalna policijska uprava (SIGPD) – Strafverfolgungsbehörde; führt Datenbanken über Personen von besonderem Interesse für die AML- und Terrorismusfinanzierungsprüfung gemäß ZPPDFT-2.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und vorlagenverifiziert.
- osebna izkaznica (die Polycarbonat-Chip-OI gemäß EU-Verordnung 2019/1157), biometrični potni list (mit Chip-Lesung bei E-Pässen), vozniško dovoljenje und dovoljenje za prebivanje für Nicht-EU-Bürger.
- Gibt den Namen, EMŠO (enotna matična številka občana – eindeutige Hauptbürgernummer), Geburtsdatum und Ablaufdatum zurück.
- Osebna izkaznica (OI) – Chip-Lesung auf Polycarbonatkarte
- Vozniško dovoljenje · Dovoljenje za prebivanje
- Biometrični potni list – Chip-Lesung auf e-Pass
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem Ausweisporträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für risikoreichere Abläufe – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus slowenische Beobachtungslisten:
- Nationalversammlung Sloweniens – PEP Level 1 (Mitglieder des Državni zbor).
- Kommunalverwaltung von Krško – PEP Level 4 (lokale Beamte).
- Slowenische Wertpapiermarktbehörde (SISMA) – SIE (staatlich investierte Unternehmen).
- Slowenische Generaldirektion der Polizei (SIGPD) – SIP (Personen von besonderem Interesse).
- Amtsblatt der Republik Slowenien – Warnungen (Mitteilungen zur Durchsetzung von Vorschriften).
- Konsolidierte EU-Finanzsanktionsliste – gilt unter EU-Durchsetzung in Slowenien.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) – US-Finanzministerium-Bezeichnungen.
- MONEYVAL – AML-Bewertungsergebnisse des Europarats.
- Konsolidierte Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrates – globale Bezeichnungen.
- Europol Most Wanted – grenzüberschreitende Bezeichnungen der Strafverfolgungsbehörden.
- Eurojust – Bezeichnungen der EU-Justizkooperation.
- FATF 40 Empfehlungen – Überwachung von Risikojurisdiktionen.
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Dokumentenvalidierung – keine öffentliche Register-API in Slowenien.
Slowenien stellt derzeit keine öffentliche Datenbank-Validierungs-API zur Verfügung, die Drittanbietern für den Abgleich nationaler ID-Datensätze mit dem Zivilregister offensteht. Die Identitätsvalidierung in Slowenien basiert daher auf drei komplementären Schichten, die Didit parallel betreibt:
- Dokumenten-OCR + Chip-Lesung – jedes Feld auf der osebna izkaznica oder dem biometrični potni list wird extrahiert und in Echtzeit gegen ISO/ICAO-Vorlagen validiert.
- Biometrische Lebenderkennung + Gesichtsabgleich – das Selfie wird als live bestätigt und mit dem Dokumentenporträt abgeglichen, wodurch synthetische und Replay-Angriffe eliminiert werden.
- AML-Screening – der extrahierte Name wird über 1.300+ globale und slowenische Beobachtungslisten gescreent, um Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte zu erfassen, die eine Registerabfrage nicht aufdecken würde.
Sollte eine maßgebliche Datenbank-Validierungs-API für Slowenien verfügbar werden, wird Didit diese automatisch zum POST /v3/database-validation/-Katalog hinzufügen – keine Integrationsänderungen auf Ihrer Seite erforderlich.
Dokumentenvalidierung – keine öffentliche Register-API in Slowenien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Slowenien-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Slowenien.
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Häufig gestellte Fragen zu Slowenien.
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