Identitätsprüfung
gebaut für Somalia 
Nationaler Personalausweis und Reisepass in einer Sitzung, geprüft gegen somalische Regulierungs- und UN-Sanktionsbeobachtungslisten – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Somalia.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den somalischen Identitätsbetrug: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe auf die Mobile-Money-Plattformen, die die formelle Wirtschaft dominieren, Dokumentenfälschungen aufgrund der langen Phase staatlicher Störungen, die zu mehreren überlappenden ID-Systemen in Somaliland, Puntland und der Bundesregierung führten, und AML-Exposition auf Überweisungskanälen, die den Sanktionen des UN-Sicherheitsrates und den OFAC SDN-Bezeichnungen unterliegen. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale bei jeder Sitzung – Face Morph, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Somalia, 2016)
- Gesetz der Zentralbank von Somalia von 2011 (in der geänderten Fassung)
- FATF-Rahmenwerk für verstärkte Überwachung (Somalias Grey-List-Verpflichtungen)
- Sanktionsregime des UN-Sicherheitsrates (UNSCR 733/1992 – Waffenembargo gegen Somalia und Nachfolger)
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Somalia.
CBS
Zentralbank von Somalia – wiederhergestellte Währungsbehörde und Bankenaufsichtsbehörde. Legt KYC-, AML- und Zahlungssystemanforderungen für lizenzierte Banken und Mobile-Money-Betreiber fest.
FRC Somalia
Financial Reporting Centre Somalia – die Financial Intelligence Unit gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Erhält Meldungen über verdächtige Transaktionen und koordiniert sich mit internationalen Partnern.
NAMLC
National Anti-Money Laundering Committee Somalia – das interministerielle Gremium, das die AML/CFT-Politik koordiniert. Gibt Listen der gezielten Finanzsanktionen (TFS) heraus, die bei der Prüfung somalischer regulierter Unternehmen verwendet werden.
FATF
Financial Action Task Force – Somalia steht auf der FATF-Grauen Liste (unter verstärkter Überwachung). Alle in Somalia tätigen regulierten Unternehmen müssen gemäß FATF-Empfehlung 19 eine verstärkte Sorgfaltspflicht anwenden.
UN Security Council
Somalia unterliegt dem Waffenembargo des UN-Sicherheitsrates (UNSCR 733/1992 und Nachfolger) und individuellen Bezeichnungen. Obligatorisches Screening für jedes somalische Finanz-Onboarding.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Somalischer Personalausweis, Reisepass (MRZ-analysiert), Führerschein, Somaliland Laissez-Passer und UNHCR-Flüchtlingsdokumente.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
- Somalischer Personalausweis
- Reisepass – MRZ-analysiert
- Führerschein · Somaliland-Reisedokument
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Abläufe mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Prüfung auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus Somalia-Beobachtungslisten:
- Repräsentantenhaus von Somalia – PEP-Level-1-Gesetzgeber.
- NAMLC Targeted Financial Sanctions List – Sanktionsbezeichnungen, die vom Nationalen Ausschuss zur Bekämpfung der Geldwäsche Somalias herausgegeben wurden.
- SONNA (Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed) – Warnungen und Register negativer Medien der somalischen Nationalen Nachrichtenagentur.
- Konsolidierte Sanktionen des UN-Sicherheitsrates – Somalia-Waffenembargo und individuelle Bezeichnungen (UNSCR 733/1992 und Nachfolger), einschließlich al-Shabaab-bezogener Einträge.
- OFAC SDN List – Somalia-bezogene Bezeichnungen, einschließlich al-Shabaab-bezogener Einheiten und Finanziers.
- FATF Increased Monitoring – Graue-Liste-Verpflichtungen, die eine verstärkte Sorgfaltspflicht bei Somalia-bezogenen Transaktionen erfordern.
- ESAAMLG – Regionale Beobachtungsliste der Eastern and Southern Africa AML Group.
- Interpol Ostafrika – Register der internationalen Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden.
- Basel AML Index – Somalia befindet sich in der Hochrisikostufe; Länder-Risikobewertung angewendet.
- EU Consolidated Financial Sanctions List – Bezeichnungen für Somalia.
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Prüfung auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden.
- Derzeit gibt es keine öffentliche Regierungsdatenbank-Validierungs-API für Somalia, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – das zivile Register der Bundesregierung bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API an, die Drittintegratoren offensteht.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Somalia-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Somalia.
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Häufig gestellte Fragen zu Somalia.
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