Identitätsprüfung
gebaut für Sri Lanka 
Nationaler Personalausweis und biometrischer E-Pass in einer Sitzung – Gesichtsabgleich mit einem Live-Selfie, AML-Screening über die Securities and Exchange Commission von Sri Lanka, globale Sanktionen und PEP-Register. $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Sri Lanka.
- Betrugslandschaft
- Sri Lanka ist drei Arten von Identitätsbetrug ausgesetzt: synthetische NIC-Angriffe, die den Übergang vom alten 9-stelligen zum neueren 12-stelligen Nationalen Personalausweisformat ausnutzen, Dokumentenfälschungen bei älteren laminierten NICs und grenzüberschreitender Betrug, der die große sri-lankische Diaspora im Nahen Osten und in Europa betrifft. Didit bewertet über 200 Betrugssignale in Echtzeit bei jeder Sitzung – Gesichtsveränderung, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz über die Meldung von Finanztransaktionen Nr. 6 von 2006 (FTRA)
- Bankengesetz Nr. 30 von 1988
- Gesetz über die Wertpapier- und Börsenkommission Nr. 19 von 2021
- Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten Nr. 9 von 2022 (PDPA)
- Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche Nr. 5 von 2006 (PMLA)
- APG Rahmen für gegenseitige Evaluierung
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Sri Lanka.
CBSL
Zentralbank von Sri Lanka – Aufsichtsbehörde für lizenzierte Geschäftsbanken, Spezialbanken und lizenzierte Finanzunternehmen. Erlässt Anforderungen an die Kundenprüfung und KYC gemäß dem Bankengesetz Nr. 30 von 1988.
FIU-Sri Lanka
Financial Intelligence Unit – operiert innerhalb der CBSL. Erhält Verdachtsmeldungen und überwacht die AML/CFT-Durchsetzung gemäß dem Financial Transactions Reporting Act Nr. 6 von 2006 (FTRA).
SEC-SL
Securities and Exchange Commission of Sri Lanka – beaufsichtigt Kapitalmarktteilnehmer, Broker-Dealer und kollektive Anlageformen gemäß dem SEC Act Nr. 19 von 2021. Erlässt KYC-Compliance-Anforderungen und veröffentlicht administrative Sanktionen.
DRP
Abteilung für die Registrierung von Personen – stellt die nationale Identitätskarte aus und führt das zivile Bevölkerungsregister Sri Lankas. Die maßgebliche Identitätsdatenquelle für NIC-basierte Verifizierungsabläufe.
Department of Immigration and Emigration
Stellt biometrische E-Pässe aus und verwaltet Einwanderungsunterlagen. Regelt die grenzüberschreitende Identitätsprüfung gemäß dem Immigrants and Emigrants Act und setzt den Personal Data Protection Act Nr. 9 von 2022 (PDPA) für Identitätsdaten durch.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und vorlagenverifiziert.
- Nationale Identitätskarte (sowohl 9-stelliges als auch 12-stelliges Smart-NIC-Format), biometrischer E-Pass (mit NFC-Chip-Lesung), Führerschein und Senior Citizen ID Card.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
- Nationale Identitätskarte (9-stellige und 12-stellige Smart NIC)
- Biometrischer E-Pass – Chip-Lesung
- Führerschein · Senior Citizen ID Card
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Abläufe mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus sri-lankische Watchlists:
- Parlament von Sri Lanka – PEP Level 1 (Parlamentsmitglieder).
- Bar Association of Sri Lanka (BASL) – PEP Level 2 (Rechtsbeamte).
- United National Party (UNP) – PEP Level 3 (wichtige politische Persönlichkeiten).
- United National Front (Sri Lanka) – PEP Level 3 (politische Koalitionsfiguren).
- Ceylon Electricity Board (CEB) – PEP Level 3 (Beamte staatlicher Unternehmen).
- Sri Lanka Ports Authority (SLPA) – PEP Level 3 (Hafenbehördenvertreter).
- Sri Lanka Freedom Party (SLFP) – PEP Level 3 (wichtige politische Persönlichkeiten).
- SEC-SL Administrative Sanctions – behördliche Durchsetzungsbescheide der Securities and Exchange Commission.
- UTHR(J), Sri Lanka – Warnungen (Menschenrechts- und Zivilgesellschafts-Durchsetzungsbescheide).
- UN Security Council Consolidated Sanctions List – globale Bezeichnungen.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) – US-Finanzministerium-Bezeichnungen.
- APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) – Watchlist für gegenseitige Evaluierungen.
Nach Schweregrad bewertet. Die laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) überprüft täglich und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Datenbankvalidierung für sri-lankische Identitäten.
- Derzeit gibt es keine öffentliche API zur Validierung von Regierungsdatenbanken für Sri Lanka, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – das Department for Registration of Persons (DRP) bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter-Integratoren an.
Datenbankvalidierung für sri-lankische Identitäten — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Sri Lanka-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Sri Lanka.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Sri Lanka.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
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