Identitätsverifizierung in Sri Lanka
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-15 · Framework: research/identity-verification/framework/research-framework.md · Ländercode: LK
Unterstützte Dokumente
(Regierungsausweise aus über 220 Ländern)
Durchschnittliche Verifizierungszeit
Abgedeckte Länder
(Staatlich ausgestellte Ausweise validiert)
Marktüberblick
Das AML/CFT-Regime Sri Lankas basiert auf drei Parlamentsgesetzen: - Convention on the Suppression of Terrorist Financing Act, No. 25 of 2005 (CSTFA) — kriminalisiert Terrorismusfinanzierung und untermauert die Umsetzung der UN-Sanktionen 1373 und 1267. - Prevention of Money Laundering Act, No. 5 of 2006 (PMLA) — erlassen am 6. März 2006; kriminalisiert Geldwäsche, legt Eigentumsverfolgung, Einfrierung und Einziehung fest; geändert durch Gesetz Nr. 40 von 2011. - Financial Transactions Reporting Act, No. 6 of 2006 (FTRA) — etabliert die FIU, definiert "Institution" (berichtspflichtige Einrichtungen) und erlegt Aufbewahrungspflichten, STR- und Bargeldtransaktions-Berichtspflichten auf.
Unterstützte Dokumente
Didit-Vorlagen decken nationale Ausweise, Reisepässe, Aufenthaltserlaubnisse und regionale Dokumente ab — plus 14.000+ Dokumente weltweit für grenzüberschreitende Flows.
Regulierungsbehörden
AML-Aufsicht
Ministerium für öffentliche Verwaltung
reguliert
Verwaltet NIC (Personalausweis). NIC-Nummer wird allen Bürgern ab 16 Jahren zugewiesen. Elektronische Verifizierung verfügbar für autorisierte Einrichtungen. eNIC (elektronischer NIC) mit Chip wird eingeführt.
Ministerium für öffentliche Verwaltung
eingeschränkt
Personenstandsregister für Geburten, Todesfälle, Eheschließungen. Einige Online-Services verfügbar.
Regierungs- und regulierte Datenbanken
Compliance-Rahmen
AML-Rahmenwerk
Überwacht von Financial Transactions Reporting Act
CBSL ist die Währungsbehörde und die Gastinstitution der FIU. Ihre Abteilungen für Bankaufsicht, Aufsicht über Nichtbank-Finanzinstitute und Zahlungen und Abwicklungen führen die aufsichtsrechtliche Überwachung über lizenzierte Geschäftsbanken (LCBs), lizenzierte Spezialbanken (LSBs), lizenzierte Finanzunternehmen (LFCs) und Zahlungsdienstleister durch. CBSL veröffentlicht Pressemitteilungen zur laufenden Kundenidentifizierung und koordiniert mit FIU-SL bei der Durchsetzung. FIU-SL hat Geldstrafen gegen Berichtspflichtige verhängt
Datenschutz
Überwacht von Nationale Datenschutzbehörde
Strafen bei Nichteinhaltung
- Lizenzierte Casinos und neue GRA-lizenzierte Online-Betreiber — DNFBPs; benötigen robuste Alters-, Sanktions- und Identitätsprüfungen.
Anwendungsfälle
Neobanken, EMIs, Zahlungsinstitute, Kreditgeber, Maklerhäuser.
Sri Lanka ist Mitglied der Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). Es durchlief seine 1. Gegenseitige Bewertung im Jahr 2006 und seine 2. in den Jahren 2014–2015, was zur FATF-Graulistung und anschließenden Entfernung führte, nachdem Sri Lanka seinen Aktionsplan erfüllt hatte. Im neuesten APG-Folgebericht (Oktober 2021), Sri La
Börsen, Verwahrer, Wallets, On/Off-Ramps.
Die SEC operiert unter dem Securities and Exchange Commission of Sri Lanka Act, Nr. 19 von 2021, der das ursprüngliche Gesetz von 1987 ersetzte. Die SEC lizenziert Börsenmakler, Wertpapierhändler, Investmentmanager, Margin-Anbieter und Marktinfrastruktur und setzt Investor-Onboarding-Regeln für Konten durch
Sportwetten, Online-Casinos, altersgeprüfte Plattformen.
Sri Lanka war das erste südasiatische Land, das ein umfassendes Datenschutzgesetz erließ. Das PDPA wurde am 19. März 2022 vom Parlament verabschiedet, kurz darauf zertifiziert und wird schrittweise in Kraft gesetzt:
Gig-Plattformen, Lieferung, Creator Economy, E-Commerce.
Die NIC wird vom Department for Registration of Persons (DRP) unter dem Ministerium für öffentliche Verwaltung an alle sri-lankischen Staatsbürger ab 16 Jahren ausgegeben. Seit dem 27. Oktober 2017 gibt das DRP eine Polycarbonat-Chipkarte mit ICAO-Fotolaserdruck in dreisprachiger Form auf Singhalesisch, Tamil und Englisch aus
Biometrische Lebenderkennung
Sri Lanka hat mehrere produktive eKYC-Berührungspunkte: - eRL (elektronische Umsatzlizenz) für Kraftfahrzeuge. - Online-TIN-Registrierung des Inland Revenue Department (IRD). - Colombo Stock Exchange eIPO und eConnect CDS-Kontoeröffnung für Börsenmakler. - Bankspezifische Remote-Kontoeröffnung, in einigen Fällen basierend auf NIC-Nummer + Video-Selfie + Dokumentenscan.
ZERTIFIZIERUNGEN
Unsere Plattform erfüllt die höchsten internationalen Standards für Informationssicherheit, Datenschutz und biometrische Genauigkeit.
Vollständige EU-Datenschutz-Compliance
Informationssicherheitsmanagement
PAD (Lebenderkennung + Gesichtsabgleich)
WELTWEIT VERTRAUENSWÜRDIG
Schließe dich Tausenden von Unternehmen an, die Didit für ihre Verifizierungsanforderungen vertrauen
Didits NFC + aktive Biometrie-Technologie blockiert die fortschrittlichsten Betrugsszenarien und bietet ein Sicherheitsniveau, das der persönlichen Verifizierung gleichwertig oder überlegen ist.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanisches Finanzministerium — Abschlussbericht
Didit ist ein außergewöhnlich wertvoller Partner, der eine stabile und hochgradig anpassungsfähige Lösung liefert.
Vuk Adžić
Leiter der Abteilung E-Business bei Crnogorski Telekom
Didit bot uns eine robuste Technologie mit einfacher Implementierung und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Märkte.
Fernando Pinto
CEO & Mitbegründer bei TucanPay
Dank Didit konnten wir manuelle Prozesse reduzieren und die Genauigkeit der Datenextraktion verbessern.
Diana Garcia
Trust & Safety Executive bei Shiply
Didits Integration reduzierte die Verifizierungszeiten und -kosten erheblich und setzte Ressourcen für andere Projekte frei.
Guillem Medina
COO bei GBTC Finance
Didit eliminierte KYC-Kosten und ermöglichte ein schnelleres Skalieren mit hohen Verifizierungsstandards und weniger Betrug.
Paul Martin
VP Marketing & Growth bei Bondex
Didits sichere, benutzerfreundliche Verifizierung stärkt das Kundenvertrauen und optimiert unseren Prozess.
Cristofer Montenegro
Executive Assistant des CEO bei Adelantos
Didit gewährleistet ein präzises, sicheres digitales Onboarding, ohne Verhandlungen oder die Zeit des Kunden zu verzögern.
Ernesto Betancourth
Gerente de riesgos bei CrediDemo
FAQ
Ja. Sri Lanka erlaubt Remote-KYC-Onboarding unter seinem nationalen AML-Rahmen, einschließlich Dokumentenverifizierung, biometrischer Lebenderkennung und Videoidentifikation, wo regulatorisch erforderlich.
Didit verifiziert alle wichtigen nationalen Ausweise, Pässe und Aufenthaltstitel, die in Sri Lanka ausgestellt wurden, plus 14.000+ Dokumenttypen weltweit für grenzüberschreitende Abläufe.
Didit berechnet 0,30 $ pro Verifizierung mit 500 kostenlosen Prüfungen pro Monat. Keine Verträge, keine Mindestmengen. Konkurrenten berechnen typischerweise 1,00 $–2,50 $+ pro Verifizierung.
Ja. Didit prüft gegen 1.000+ globale Überwachungslisten einschließlich PEP-Datenbanken, Sanktionslisten (EU, UN, OFAC, OFSI) und negative Medien — deckt alle AML-Verpflichtungen in Sri Lanka ab.
Die meisten regulierten Sektoren in Sri Lanka erfordern oder empfehlen stark biometrische Lebenderkennung für Remote-Onboarding. Didit bietet ISO 30107-3 PAD Level 2 zertifizierte Lebenderkennung.
Ja. Didit unterstützt Dokumentenverifizierung, Lebenderkennung, AML-Screening und laufende Überwachung im Einklang mit Sri Lankas Krypto-Regulierungsrahmen, einschließlich EU Travel Rule Compliance, wo anwendbar.
Ja. Didit bietet dokumentenbasierte Altersverifizierung und Identitätsbestätigung, die für Sri Lankas iGaming-Regulierungsanforderungen geeignet ist.
500 kostenlose Verifizierungen pro Monat. Keine Verträge, keine Mindestmengen. 0,30 $ pro Verifizierung nach dem kostenlosen Kontingent.
