Identitätsprüfung
gebaut für Tadschikistan 
Tadschikischer Personalausweis und Reisepass in einer Sitzung erfasst, gegen die Watchlists der Nationalbank und der EAG geprüft – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Tadschikistan.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den Identitätsbetrug in Tadschikistan: Angriffe auf Strohkonten, die die dominierenden Überweisungszuflüsse aus Russland und das schnelle Wachstum im mobilen Bankwesen ausnutzen, Fälschungen von Personalausweisen bei älteren, noch im Umlauf befindlichen Laminatformaten und grenzüberschreitende AML-Exposition über den zentralasiatischen Überweisungskorridor. Didit bewertet über 200 Betrugssignale in Echtzeit bei jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (geändert 2021)
- Gesetz über die Nationalbank von Tadschikistan
- Gesetz über Banken und Banktätigkeiten der Republik Tadschikistan
- Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten 2018
- EAG (Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism) – regionale FATF-ähnliche Organisation
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Tadschikistan.
NBT
Nationalbank von Tadschikistan (Бонки миллии Тоҷикистон) – Zentralbank, primäre Finanzaufsichtsbehörde und Behörde für die Umsetzung von AML/CFT. Beaufsichtigt alle Geschäftsbanken, Mikrofinanzinstitute und Zahlungsdienstleister. Führt die nationale AML-Sanktionsliste und die Liste der Personen, die wegen terroristischer Verbrechen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verurteilt wurden.
FIU
Financial Intelligence Unit von Tadschikistan – eingebettet in die Struktur der Nationalbank von Tadschikistan. Erhält Meldungen über verdächtige Transaktionen von allen meldepflichtigen Stellen gemäß der tadschikischen AML/CFT-Gesetzgebung und koordiniert sich mit internationalen FIUs über die Egmont Group.
MIA
Ministerium für Innere Angelegenheiten – stellt den nationalen Personalausweis und den biometrischen Reisepass aus. Betreibt das Personenstandsregister und setzt die Vorschriften für Ausweisdokumente durch. Führt das Register der vermissten Personen, das bei der AML-Prüfung verwendet wird.
TALCO
Tajik Aluminium Company – staatliches Unternehmen, das als PEP Level 3 eingestuft ist, was die erhebliche staatliche wirtschaftliche Eigentümerschaft an Tadschikistans größtem Industrieunternehmen widerspiegelt. TALCO-Verbindungen stellen PEP-Indikatoren für die Prüfung der wirtschaftlichen Eigentümerschaft und AML dar.
SCFS
Staatliches Komitee für Finanzaufsicht unter der Regierung Tadschikistans – beaufsichtigt Nichtbanken-Finanzinstitute, Wertpapiermärkte und Versicherungsgesellschaften. Kooperiert mit der NBT bei der AML/CFT-Aufsicht für nichtbankenregulierte Unternehmen.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Tadschikischer Personalausweis (Шиноснома), biometrischer Reisepass (NFC-Chip-Lesung bei E-Pass), Führerschein und Aufenthaltsgenehmigung für Ausländer.
- Rückgabe: vollständiger Name, persönliche Identifikationsnummer, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
- Tadschikischer Personalausweis (Шиноснома)
- Tadschikischer biometrischer Reisepass – NFC-Chip-Lesung
- Führerschein · Aufenthaltsgenehmigung
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem Ausweisporträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder jeder Laptop-Kamera
- Mobiler QR-Code, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus tadschikische Beobachtungslisten:
- Nationalversammlung Tadschikistans (Majlisi Namoyandagon) – PEP Level 1 Register für Parlamentsmitglieder und hochrangige Regierungsbeamte.
- Tajik Aluminium Company (TALCO) – PEP Level 3 Register für leitende Angestellte des größten staatlichen Unternehmens Tadschikistans.
- Nationalbank Tadschikistans – AML/CFT-Sanktionsliste für benannte Personen und Organisationen gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Nationalbank Tadschikistans – Liste der wegen terroristischer Verbrechen verurteilten Personen, geführt gemäß der tadschikischen Anti-Terror-Gesetzgebung.
- Ministerium für Innere Angelegenheiten Tadschikistans – Register für Warnungen zu vermissten Personen zur Verfolgung durch die Strafverfolgungsbehörden.
- Financial Intelligence Unit (FIU) Tadschikistans – nationale AML/CFT-Benennungen und Ergebnisse der Analyse von Verdachtsmeldungen.
- EAG (Eurasian Group on Combating Money Laundering) – regionale FATF-ähnliche Gremienbezeichnungen für Zentralasien.
- APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) – regionale Bezeichnungen.
- FATF – Globale Bezeichnungen der Financial Action Task Force und Hochrisikoländer.
- UN-Sicherheitsrat – Konsolidierte Sanktionsliste.
- OFAC SDN – US-Liste der Specially Designated Nationals.
- Interpol – Red Notices für international gesuchte Personen.
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und sendet einen Webhook bei neuen Treffern.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Eingaben anhand der globalen Identitätsinfrastruktur validieren.
- Es gibt derzeit keine öffentliche Regierungsdatenbank-Validierungs-API für Tadschikistan, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – das Zivilregister des Innenministeriums bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter-Integratoren an.
Eingaben anhand der globalen Identitätsinfrastruktur validieren — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Tadschikistan-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Tadschikistan.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Tadschikistan.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
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