Identitätsprüfung
gebaut für Thailand 
Thailändischer Personalausweis und ThaID digitale ID in einer Sitzung, abgeglichen mit dem DOPA-Zivilregister mit biometrischem Gesichtsabgleich – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Thailand.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den thailändischen Identitätsbetrug: Deepfake-Injektionen gegen die von der BoT und SEC vorgeschriebenen elektronischen KYC (e-KYC)-Abläufe an Digital-Asset-Börsen und im Mobile Banking, organisierte Fälschung älterer laminierter thailändischer ID-Karten in den Tourismus- und Überweisungskorridoren sowie synthetische Identitäts-Mule-Farming gegen PromptPay-verknüpfte Konten. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- AMLA B.E. 2542 (Anti-Geldwäsche-Gesetz)
- PDPA B.E. 2562 (Datenschutz)
- BoT e-KYC-Richtlinien (Mitteilung SorNorChor 8/2562)
- Königliches Dekret über digitale Vermögenswerte B.E. 2561
- Gesetz zur Bekämpfung von Terrorismus und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen B.E. 2559
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Thailand.
BoT
Bank of Thailand – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Banken, Zahlungsdienstleister und E-Geld-Emittenten. Legt die e-KYC- und Remote-Onboarding-Anforderungen fest, die für jedes Finanzinstitut verbindlich sind.
SEC Thailand
Office of the Securities and Exchange Commission Thailand – Wertpapier- und Digital-Asset-Aufsichtsbehörde. Lizenziert Betreiber digitaler Vermögenswerte gemäß dem Königlichen Dekret über digitale Vermögenswerte B.E. 2561.
AMLO
Anti-Money Laundering Office – Thailands Financial Intelligence Unit. Erhält Verdachtsmeldungen und Bargeldtransaktionsberichte gemäß dem geänderten AMLA B.E. 2542.
PDPC
Personal Data Protection Committee – setzt die PDPA B.E. 2562 (Datenschutzgesetz) durch. Regelt, wie Identitätsüberprüfungsdaten gesammelt, verarbeitet und gespeichert werden.
DOPA
Department of Provincial Administration – Zivilregisterbehörde innerhalb des Innenministeriums. Stellt den thailändischen Personalausweis aus und betreibt die digitale Identitäts-Wallet ThaID.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und vorlagenverifiziert.
- Thailändischer Personalausweis (Smartcard), ThaID digitale Geldbörse, thailändischer Reisepass mit Chip, der über den NFC-Kanal gelesen wird, DLT-Führerschein und die rosa Ausländer-ID-Karte.
- Gibt den vollständigen Namen (Thailändisch + Englisch), die 13-stellige nationale ID, das Geburtsdatum, die Religion und die Adresse zurück.
- Thailändischer Personalausweis – 13-stellig
- ThaID digitale Geldbörse
- Thailändischer Reisepass – NFC-Chip gelesen
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Liveness ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus thailändische Beobachtungslisten:
- AMLO High Risk Persons List – Einstufungen des Anti-Money Laundering Office Thailand für Hochrisikopersonen.
- THAMLO-SANC – Thailand AMLO Sanctions – formelle Sanktionen gemäß dem AMLA B.E. 2542 in der geänderten Fassung.
- SECTHAI – Securities and Exchange Commission Thailand – SEC-Durchsetzung und Register sanktionierter Unternehmen.
- National Assembly of Thailand PEP register – Mitglieder des Parlaments und Senatoren (PEP Level 1).
- Electricity Generating Authority of Thailand International – PEP-Daten des Vorstands staatlicher Unternehmen.
- 77 ขาวเด็ด – 77 จังหวัด – Thailändisches regionales Negativmediensignal.
- Bank of Thailand (BoT) regulatory enforcement list – von der Zentralbank sanktionierte Gegenparteien und Durchsetzungsalarme.
Schweregrad bewertet. Die laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) überprüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Abgleich mit dem nationalen DOPA-Register.
Abgleich mit dem maßgeblichen Personenstandsregister.
- Die Überprüfung der thailändischen nationalen ID (
tha_national_id,$0.16, ~90 % Abdeckung) ist die von der Regierung stammende maßgebliche DOPA-Abfrage – Name, Geburtsdatum, 13-stellige nationale ID und optionale Adresse werden mit der Quelldatei abgeglichen. - Verwenden Sie dies als Validierungsschritt nach der Erfassung bei jedem Fintech-, Krypto-Börsen- und Überweisungs-Onboarding, um die Anforderungen der BoT und SEC Thailand an die e-KYC-Quellenverifizierung zu erfüllen.
Abgleich mit dem nationalen DOPA-Register — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Thailand-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Thailand.
Thailand — National ID (DOPA registry)
Quelle: Department of Provincial Administration (DOPA) — authoritative civil registry. $0.16 per successful query. Endbenutzerzustimmung erforderlich. Abdeckung ~90% of adult population.
AML-Listen in Thailand geprüft
Über 1.300 Sanktions-, Politisch Exponierte Personen (PEP)- und Adverse-Media-Listen sowie die behördlichen Beobachtungslisten und PEP-Register des Landes.
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Häufig gestellte Fragen zu Thailand.
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