Identitätsprüfung
gebaut für Trinidad und Tobago 
Trinidad und Tobago Nationaler Ausweis und Reisepass mit biometrischer Lebenderkennung verifiziert – AML-Screening einschließlich der FIU T&T-Beobachtungsliste und TTSEC-Warnungen – 0,33 $ für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Trinidad und Tobago.
- Betrugslandschaft
- Trinidad und Tobago ist mit Identitätsbetrug durch transnationale organisierte Kriminalität im Zusammenhang mit dem Energiesektor, synthetischem Identitätsbetrug bei Fintech- und Geldtransfer-Onboarding sowie einem erhöhten PEP-Risiko durch das House of Assembly und staatliche Unternehmen im Energiesektor konfrontiert. Die TTSEC-Warnliste fügt eine für die Gerichtsbarkeit einzigartige, kapitalmarktspezifische Betrugsprüfungsebene hinzu. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale bei jeder Sitzung – Deepfake, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Proceeds of Crime Act 2000 (in der Fassung von 2022)
- Financial Obligations Regulations (FOR) – CBTT 2010
- Financial Intelligence Unit of Trinidad and Tobago Act 2009
- Securities Act 2012
- Data Protection Act 2011
- CFATF Mutual Evaluation 2016 (verbesserte Nachverfolgung läuft)
- FATF Methodik 2022
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Trinidad und Tobago.
CBTT
Central Bank of Trinidad and Tobago – Aufsichtsbehörde für Banken, Nichtbanken-Finanzinstitute, Versicherungsgesellschaften und Kreditgenossenschaften. Legt KYC- und AML-Onboarding-Anforderungen gemäß dem Proceeds of Crime Act 2000 und den Financial Obligations Regulations fest.
FIU-TT
Financial Intelligence Unit of Trinidad and Tobago – empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen gemäß dem Proceeds of Crime Act 2000 und koordiniert mit der CFATF die AML-Durchsetzung. Führt die nationale Beobachtungsliste für Finanzkriminalität.
TTSEC
Trinidad and Tobago Securities and Exchange Commission – beaufsichtigt Kapitalmarktintermediäre, Wertpapierhändler und kollektive Kapitalanlagen. Führt die regulatorische Warnliste, die für das AML-Screening im Wertpapiersektor relevant ist.
CFATF
Caribbean Financial Action Task Force – das regionale Gremium im FATF-Stil. Trinidad und Tobago ist Mitglied und unterliegt der gegenseitigen Bewertung und Nachverfolgung gemäß der FATF-Methodik.
EBC
Elections and Boundaries Commission – die Zivilbehörde, die die Nationale Identitätskarte ausstellt und das maßgebliche Wähler- und Identitätsregister für trinidadische und tobagische Staatsangehörige führt.
Vier Module. Eine Verifizierung.
Erfassen und lesen Sie den nationalen Ausweis oder Reisepass.
Erfassung auf jedem Telefon – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Nationaler Personalausweis (EBC), Reisepass (Chip-Lesung bei biometrischen Reisepässen), Registrierungsbescheinigung und Führerschein.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, Nationalität.
- Nationaler Personalausweis – von der EBC ausgestellt
- Reisepass – Chip-Lesung bei biometrischem E-Pass
- Registrierungsbescheinigung (Daueraufenthaltsgenehmigung)
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebendigkeitsprüfung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus Beobachtungslisten von Trinidad und Tobago:
- House of Assembly of Trinidad and Tobago – PEP Level 1 Gesetzgebungsregister
- FIU-TT – Financial Intelligence Unit Liste verdächtiger Personen (SIP)
- TTSEC – Trinidad and Tobago Securities and Exchange Commission Warnungen
- CBTT – Central Bank of Trinidad and Tobago administrative Sanktionen
- CFATF – Caribbean Financial Action Task Force gegenseitige Bewertungen
- FATF – Financial Action Task Force konsolidierte Liste
- UN Security Council – konsolidierte Sanktionsliste
- OFAC SDN – Specially Designated Nationals
- Interpol – Rote Ausschreibungen der Karibikregion
- FinCEN – Financial Crimes Enforcement Network Hinweise
- CARICOM IMPACS – regionale Kriminal- und Sicherheitsinformationen
- Basel AML Index – Länder-Risikostufe Trinidad und Tobago
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) überprüft täglich erneut und löst bei neuen Treffern einen Webhook aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Datenbankvalidierung gegen das EBC-Register.
- Es gibt derzeit keine öffentliche Regierungsdatenbank-Validierungs-API für Trinidad und Tobago, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – die Elections and Boundaries Commission (EBC) bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter-Integratoren an.
Datenbankvalidierung gegen das EBC-Register — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Trinidad und Tobago-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Trinidad und Tobago.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Trinidad und Tobago.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
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