Identitätsprüfung
gebaut für Vereinigte Arabische Emirate 
Emirates ID, GCC ID und Reisepass in einer Sitzung, geprüft gegen die regulatorischen Beobachtungslisten der VAE – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Vereinigte Arabische Emirate.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den Identitätsbetrug in den Emiraten: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe im Zuge der VARA-lizenzierten Virtual Asset Service Providers (VASPs) und CBUAE-lizenzierten Digitalbanken, Fälschungen der Emirates ID und Missbrauch von Aufenthaltsvisa bei der Expatriate-Belegschaft sowie AML-Druck auf grenzüberschreitende Handelsfinanzierungs- und Überweisungskorridore. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichtsmorphing, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Bundesgesetz 20/2018 (AML/CFT)
- VAE Datenschutzgesetz (PDPL 2021)
- CBUAE AML/CFT-Regelwerk
- VARA Compliance- und Risikomanagement-Regelwerk
- SCA AML-Vorschriften
- DIFC DPL · ADGM DPR (Freihandelszonen-Datenschutz)
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Vereinigte Arabische Emirate.
CBUAE
Zentralbank der VAE – Aufsichtsbehörde für Banken, Emittenten von Stored-Value Facilities (SVF), Zahlungsdienstleister, Wechselstuben und den breiteren lizenzierten Finanzsektor. Legt Anforderungen für das Remote-Onboarding durch das AML/CFT-Regelwerk fest.
SCA
Securities and Commodities Authority – überwacht Onshore-Kapitalmärkte, lizenzierte Broker, Fondsmanager und Onshore Virtual Asset Service Providers (VASPs) außerhalb des Dubai VARA-Perimeters.
VARA
Virtual Assets Regulatory Authority – überwacht jeden Virtual Asset Service Provider (VASP), der im oder aus dem Emirat Dubai (außerhalb der DIFC-Freihandelszone) tätig ist. Legt krypto-spezifische Anforderungen für die Customer Due Diligence und die Travel Rule fest.
DIFC + ADGM
Dubai International Financial Centre und Abu Dhabi Global Market – unabhängige Finanzregulierungsbehörden der Freihandelszonen (DFSA und FSRA), die ihre eigenen Common-Law-Rahmenwerke sowie eigenständige Datenschutzgesetze (DIFC DPL, ADGM DPR) betreiben.
UAEFIU
UAE Financial Intelligence Unit – erhält Verdachtsmeldungen gemäß dem Bundesgesetz 20/2018 (Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung).
UAE Data Office
Bundesdatenschutzbehörde, die das 2021 erlassene VAE-Datenschutzgesetz (PDPL) durchsetzt. Regelt jede Identitätsprüfung von Einwohnern der VAE.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Funktioniert für alle Ausweise, die in den VAE tatsächlich vorgelegt werden – Emirates ID (die maßgebliche 15-stellige nationale Identitätskarte), Aufenthaltsvisum für ausländische Einwohner, GCC-ID-Karten im Rahmen der gegenseitigen Anerkennung, Reisepass (mit Chip-Lesung bei E-Pässen) und der RTA / Emirat-Führerschein.
- Gibt den Namen, die Emirates ID-Nummer, das Geburtsdatum, die Nationalität und das Ablaufdatum zurück.
- Emirates ID · Aufenthaltsvisum
- GCC ID-Karte · Reisepass – Chip-Lesung bei E-Pässen
- Führerschein
Gesicht abgleichen. Beweisen, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtsabgleich über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Abläufe mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus VAE-Watchlists:
- UAE Financial Intelligence Unit (UAEFIU) – Watchlist für Meldungen über verdächtige Transaktionen.
- Zentralbank der VAE (CBUAE) – regulatorische Durchsetzung und Liste der suspendierten Lizenzen.
- Securities and Commodities Authority (SCA) – Durchsetzung und Liste der eingeschränkten Personen.
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) – VASP-Durchsetzung und Deregistrierungsliste.
- Executive Office for Control and Non-Proliferation – VAE-Sanktionsliste.
- UAE Local Terrorist List – Terrorismusbezeichnungen des Innenministeriums.
- Ministry of Interior (MOI) UAE – Sicherheits-Blacklists und Deportationsanordnungen.
- Dubai International Financial Centre (DIFC) – regulatorische Warnungen.
Nach Schweregrad bewertet. Die fortlaufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) überprüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden.
- Das vollständige Paket kostet $0.33 pro Sitzung – weltweit derselbe Preis.
- Fügen Sie die fortlaufende AML-Überwachung ($0.07 pro Benutzer / Jahr) für die Verpflichtung zur regelmäßigen Überprüfung hinzu, die das Bundesgesetz-Dekret 20/2018 erwartet.
- Die VAE stellen derzeit keine öffentliche Verbraucher- oder Regierungs-API für direkte autoritative Registerabfragen bereit – das ICP-Bevölkerungsregister ist nur über CBUAE-genehmigte Datenpartnerintegrationen auf Enterprise zugänglich. Sprechen Sie mit dem Vertrieb, um dies in Ihren Workflow zu integrieren.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Vereinigte Arabische Emirate-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Vereinigte Arabische Emirate.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Vereinigte Arabische Emirate.
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