Identitätsprüfung
gebaut für Ukraine 
Personalausweis, Reisepass, Führerschein und Aufenthaltsgenehmigung in einer Sitzung, geprüft gegen ukrainische regulatorische Beobachtungslisten – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Ukraine.
- Betrugslandschaft
- Drei Belastungen prägen den ukrainischen Identitätsbetrug: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe auf den Fintech- und Krypto-On-Ramp-Markt, Fälschungen von Personalausweisen bei alten Papierpässen und dem aktuellen Chipkartenformat sowie Sanktionsdruck in Kriegszeiten, der ein strenges OFAC / EU / NSDC der Ukraine-Screening bei jedem Onboarding erfordert. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale bei jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolocation.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz der Ukraine 361-IX (PLA/FT)
- Gesetz der Ukraine 2074-IX (Virtuelle Vermögenswerte)
- Gesetz der Ukraine 2297-VI (Personenbezogene Daten)
- Gesetz der Ukraine 1276-IX (Diia digitaler Staat)
- NBU-Resolution 65 (CDD für Banken)
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Ukraine.
NBU
Nationalbank der Ukraine – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Banken, Zahlungsinstitute, E-Geld-Emittenten und Anbieter virtueller Vermögenswerte (VASPs) gemäß Gesetz der Ukraine 2074-IX über virtuelle Vermögenswerte.
NSSMC
Nationale Wertpapier- und Börsenkommission – Aufsichtsbehörde für Kapitalmärkte für lizenzierte Broker, Fondsmanager und Infrastruktur für den Wertpapierhandel.
SFMS
Staatlicher Finanzüberwachungsdienst der Ukraine – die Financial Intelligence Unit der Ukraine. Empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen gemäß Gesetz der Ukraine 361-IX über PLA/FT.
UPDP
Beauftragter des ukrainischen Parlaments für Menschenrechte (Ombudsmann) – überwacht das Gesetz der Ukraine 2297-VI zum Schutz personenbezogener Daten. Regelt jede Identitätsprüfung ukrainischer Einwohner.
NABU
Nationales Antikorruptionsbüro der Ukraine – untersucht Korruption unter hochrangigen Beamten. Führt Überwachungslisten zur Durchsetzung von AML- und PEP-Screenings für ukrainische Staatsangehörige.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- die chipfähige ID-Karte (Паспорт громадянина України у формі картки), Reisepass (Закордонний паспорт, mit Chip-Lesung bei E-Pässen), Führerschein und Aufenthaltsgenehmigung.
- Gibt Name, ID-Nummer, Geburtsdatum, Ausstellungsort und Ablaufdatum zurück.
- ID-Karte (Chip) · Reisepass
- Führerschein
- Aufenthaltsgenehmigung
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebendigkeitsprüfung ($0.15) für risikoreichere Abläufe – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Listen – plus ukrainische Beobachtungslisten:
- Nationaler Sicherheits- und Verteidigungsrat (NSDC) – Persönliche Sanktionen – Die primäre Sanktionsliste der Ukraine.
- SFMS – Personen mit Bezug zu terroristischen Aktivitäten – Benennungen der Financial Intelligence Unit für Terrorismusfinanzierung.
- Ukraine SFMS Blacklist – Adverse Media und Warnsignale des Finanzüberwachungsdienstes.
- Werchowna Rada (Parlament der Ukraine) – PEP Level 1 gewählte Amtsträger.
- Ministerkabinett der Ukraine – PEP Level 2 hochrangige Regierungsbeamte.
- Präsidialamt – PEP Level 2 Beamte des Präsidialapparats.
- Unternehmen der Ukraine (SIE) – Register der staatseigenen Unternehmen.
- NABU – Nationales Anti-Korruptions-Büro – Beobachtungsliste der Strafverfolgungsbehörden.
- Staatliches Ermittlungsbüro (SBI) – Benennungen für Finanzkriminalität.
- Generalstaatsanwalt der Ukraine – Register für Strafverfolgung und Sanktionen.
Nach Schweregrad bewertet. Die laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden.
- Es gibt derzeit keine öffentliche API zur Validierung von Regierungsdatenbanken für die Ukraine, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – das Ausweisregister des staatlichen Migrationsdienstes und die Diia-Plattform stellen derzeit keine Verbraucher-API bereit, die Drittanbietern offensteht.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Ukraine-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Ukraine.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Ukraine.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.