Identitätsprüfung
gebaut für Usbekistan 
Usbekischer Personalausweis und Reisepass in einer Sitzung erfasst, abgeglichen mit FIU- und EAG-Beobachtungslisten – 0,33 $ für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Usbekistan.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den Identitätsbetrug in Usbekistan: Angriffe auf Strohmannkonten, die den schnell wachsenden mobilen Zahlungsverkehr und den Open-Banking-Vorstoß der CBU ausnutzen, Dokumentenfälschungen bei den noch im Umlauf befindlichen älteren laminierten Ausweisformaten und grenzüberschreitende AML-Risiken über den zentralasiatischen Überweisungskorridor. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale bei jeder Sitzung – Face Morph, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (LCMLTF) – geändert 2022
- Gesetz über personenbezogene Daten 2019
- Gesetz über die Zentralbank Usbekistans
- Gesetz über Banken und Banktätigkeiten (geändert 2021)
- EAG (Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism) – regionales FATF-ähnliches Gremium
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Usbekistan.
CBU
Zentralbank Usbekistans (Markaziy Bank) – beaufsichtigt alle Geschäftsbanken, Zahlungsinstitute und E-Geld-Emittenten. Erlässt KYC/CDD-Anforderungen und AML/CFT-Durchführungsbestimmungen für den Finanzsektor gemäß dem Gesetz über die Zentralbank.
FIU
Financial Intelligence Unit unter der Generalstaatsanwaltschaft (Moliya Razvedkasi) – Usbekistans AML/CFT-Behörde. Empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen und führt nationale Sanktions- und Beobachtungslisten gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (LCMLTF).
MIA
Innenministerium – Pass- und Registrierungsabteilung stellt den nationalen Personalausweis und den biometrischen Reisepass aus. Betreibt das nationale Zivilregister und setzt die Vorschriften für Ausweisdokumente durch.
PDPA
Agentur für den Schutz personenbezogener Daten unter dem Justizministerium – setzt das Gesetz über personenbezogene Daten (2019) für alle Unternehmen durch, die Identitätsdaten usbekischer Bürger verarbeiten. Erteilt Genehmigungen für grenzüberschreitende Übermittlungen personenbezogener Daten.
DCEC
Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität unter der Generalstaatsanwaltschaft – verfolgt Finanzkriminalität, Korruption und Geldwäsche. Führt die öffentlich benannte Beobachtungsliste natürlicher Personen, die im AML-Screening verwendet wird.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und vorlagengeprüft.
- Usbekischer Personalausweis (Guvohnoma), biometrischer Reisepass (NFC-Chip auf E-Pass gelesen), Führerschein und Daueraufenthaltsgenehmigung.
- Rückgabe: vollständiger Name, 9-stellige PINFL-Personalausweisnummer, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
- Usbekischer Personalausweis (Guvohnoma)
- Usbekischer biometrischer Reisepass – NFC-Chip gelesen
- Führerschein · Daueraufenthaltsgenehmigung
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie als lebendig bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder jeder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus usbekische Beobachtungslisten:
- Parlament Usbekistans (Oliy Majlis) – PEP Level 1 Register für Gesetzgeber und hochrangige Regierungsbeamte.
- Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, Generalstaatsanwaltschaft – national benannte Liste natürlicher Personen für die Verfolgung von Finanzkriminalität und Geldwäsche.
- Ministerium für Innere Angelegenheiten Usbekistans – Warnregister für Ziele der Strafverfolgung und gesuchte Personen.
- Abteilung für Innere Angelegenheiten von Taschkent (UZGUVD) – SIP-Register für Personen, die für die Strafverfolgung in Taschkent von Interesse sind.
- Financial Intelligence Unit (FIU / Moliya Razvedkasi) – nationale AML/CFT-Bezeichnungen gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Zentralbank Usbekistans (CBU) – regulatorische Durchsetzungsmaßnahmen gegen Finanzinstitute.
- EAG (Eurasian Group on Combating Money Laundering) – regionale FATF-ähnliche Bezeichnungen für Zentralasien.
- APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) – regionale Bezeichnungen.
- FATF – Financial Action Task Force globale Bezeichnungen und Hochrisikoländer.
- UN-Sicherheitsrat – Konsolidierte Sanktionsliste.
- OFAC SDN – U.S. Specially Designated Nationals Liste.
- Interpol – Red Notices für international gesuchte Personen.
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) überprüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Eingaben gegen globale Identitätsinfrastruktur validieren.
- Es gibt derzeit keine öffentliche Regierungsdatenbank-Validierungs-API für Usbekistan, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – das Zivilregister des Innenministeriums und das einheitliche staatliche Bürgerregister (Yagona Identifikatsiya Tizimi) bieten derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter-Integratoren an.
Eingaben gegen globale Identitätsinfrastruktur validieren — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Usbekistan-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Usbekistan.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Usbekistan.
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