Identitätsprüfung
gebaut für Sambia 
Zambianische nationale Registrierungskarte und Reisepass in einer Sitzung, geprüft gegen die Bank of Zambia, FIC und globale AML-Beobachtungslisten – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Sambia.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den Identitätsbetrug in Sambia: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe im Mobile-Money- und Fintech-Sektor, NRC-Fälschungen bei älteren und neueren Kartenformaten sowie grenzüberschreitende AML-Risiken in den Korridoren der DR Kongo, Simbabwe und Tansania. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Anti-Money Laundering Act 2010
- Anti-Corruption Act 2012
- Data Protection Act 2021
- Bank of Zambia Act 2013
- ESAAMLG Mutual Evaluation recommendations
- FATF 40 recommendations
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Sambia.
BoZ
Bank of Zambia – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Geschäftsbanken, Mikrofinanzinstitute und Zahlungsdienstleister.
SEC Zambia
Securities and Exchange Commission Zambia – Kapitalmarktaufsichtsbehörde für lizenzierte Wertpapierhändler, Fondsmanager und Anlageberater.
FIC
Financial Intelligence Centre – Sambias Financial Intelligence Unit. Verwaltet den Anti-Money Laundering Act 2010 und empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen (STRs).
ACC
Anti-Corruption Commission – untersucht und verfolgt Korruptions- und Wirtschaftskriminalitätsdelikte in Sambia gemäß dem Anti-Corruption Act 2012.
ZICTA
Zambia Information and Communications Technology Authority – überwacht die Standards für elektronische Kommunikation und Datenschutz, die für digitale Identitätsdienste gemäß dem Data Protection Act 2021 gelten.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- National Registration Card (NRC), Reisepass (MRZ analysiert), Führerschein und Aufenthaltsgenehmigung für ausländische Einwohner.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, NRC-Nummer, Dokumentennummer, Ablaufdatum.
- National Registration Card (NRC)
- Reisepass – MRZ analysiert
- Führerschein · Aufenthaltsgenehmigung
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop startet
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus sambische Beobachtungslisten:
- Nationalversammlung von Sambia – Mitglieder des Parlaments (PEP Level 1) und hochrangige Beamte der Exekutive.
- Zambia Consolidated Copper Mines – parastaatliche Vorstandsmitglieder und hochrangiges Management (PEP Level 4).
- Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC) – Beamte der staatlichen Medienanstalt.
- Securities and Exchange Commission Zambia – Durchsetzungswarnungen und Sperrvermerke gegen lizenzierte Intermediäre.
- Anti-Corruption Commission Zambia – Personen, die nach dem Anti-Corruption Act 2012 untersucht oder angeklagt wurden.
- UN Security Council Consolidated Sanctions – aktive multilaterale Bezeichnungen für mit Sambia verbundene Entitäten.
- OFAC SDN List – US-Finanzministerium speziell benannte Personen mit Sambia-Bezug.
- ESAAMLG – Regionale Risikosignale der Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group.
- Interpol Southern Africa – Fahndungs- und Flüchtlingsmeldungen relevant für das südliche Afrika.
- Basel AML Index – Länderrisikobewertung und zugehörige Risikosignale.
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) überprüft täglich und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Datenbankvalidierung.
- Es gibt derzeit keine öffentliche Regierungsdatenbank-Validierungs-API für Sambia, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – das Department of National Registration bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter-Integratoren an.
Datenbankvalidierung — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Sambia-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Sambia.
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Häufig gestellte Fragen zu Sambia.
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