Identitätsprüfung
gebaut für Simbabwe 
Simbabwe Nationaler Personalausweis und Reisepass in einer Sitzung, geprüft gegen die Reserve Bank of Zimbabwe, FIU und globale AML-Beobachtungslisten – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Simbabwe.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den Identitätsbetrug in Simbabwe: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe auf mobile Geldplattformen und informelle Überweisungskorridore, Fälschungen nationaler IDs über ältere und neuere Kartenformate hinweg sowie grenzüberschreitende AML-Risiken in den Korridoren nach Südafrika, Sambia und Mosambik unter verstärkter FATF-Überwachung. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichtsverformung, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Geldwäsche- und Erlöse aus Straftaten-Gesetz (MLPCA) 2013
- Gesetz zur Cybersicherheit und zum Datenschutz 2021
- Bankengesetz (Kapitel 24:20)
- FATF verstärkte Überwachung – Simbabwe unter Beobachtung
- ESAAMLG Gegenseitige Evaluierungsempfehlungen
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Simbabwe.
RBZ
Reserve Bank of Zimbabwe – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Geschäftsbanken, Mikrofinanzinstitute und Zahlungsdienstleister, einschließlich Mobilgeldanbieter.
FIU Zimbabwe
Financial Intelligence Unit – Simbabwes Financial Intelligence Unit. Verwaltet den Money Laundering and Proceeds of Crime Act (MLPCA) 2013 und empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen (STRs).
ZIMRA
Zimbabwe Revenue Authority – verwaltet die Einhaltung von Steuer-, Zoll- und Verbrauchssteuervorschriften. Kooperiert mit der FIU Simbabwe bei Ermittlungen zu Finanzkriminalität.
SECZ
Securities and Exchange Commission of Zimbabwe – Kapitalmarktaufsichtsbehörde für lizenzierte Wertpapierhändler, Fondsmanager und kollektive Kapitalanlagen mit AML/CFT-Verpflichtungen.
Cyber Security Ministry
Ministry of Information Communication Technology, Postal and Courier Services – setzt den Cybersecurity and Data Protection Act 2021 durch, der die Verarbeitung von Identitätsprüfungsdaten von Einwohnern Simbabwes regelt.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Nationaler Personalausweis, Reisepass (MRZ analysiert), Führerschein und Geburtsurkunde als ergänzende ID.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, Nationalität.
- Nationaler Personalausweis
- Reisepass – MRZ analysiert
- Führerschein · Geburtsurkunde
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für risikoreichere Abläufe – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer auf dem Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus simbabwische Beobachtungslisten:
- National Assembly of Zimbabwe – Mitglieder des Parlaments (PEP Level 1) und hochrangige Beamte der Exekutive.
- Zimbabwe Republic Police – Register der staatlichen Sicherheitsbehörden und aktive Fahndungslisten.
- Zimbabwe Legal Information Institute (ZimLII) – gerichtlich angeordnete Bezeichnungen und Durchsetzungssignale.
- ZIMRA – Zimbabwe Revenue Authority – Steuerdurchsetzungsmaßnahmen und Sperrvermerke.
- UN Security Council Consolidated Sanctions – aktive multilaterale Bezeichnungen mit Simbabwe-Bezug.
- OFAC SDN List – US Treasury Specially Designated Nationals – bedeutende Simbabwe-spezifische Liste.
- EU Consolidated Sanctions List – Simbabwe-spezifisches Sanktionsregime, das seit 2002 besteht.
- ESAAMLG – Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group regionale Risikosignale.
- Interpol Southern Africa – Fahndungs- und Flüchtlingshinweise, relevant für das südliche Afrika.
- Basel AML Index – Länderrisikobewertung und zugehörige Risikosignale.
Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) überprüft täglich und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Datenbankvalidierung.
- Es gibt derzeit keine öffentliche Regierungsdatenbank-Validierungs-API für Simbabwe, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – das Registrar General's Office bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter an.
Datenbankvalidierung — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Simbabwe-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Simbabwe.
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Häufig gestellte Fragen zu Simbabwe.
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