Les dernières actus du blog Didit.
La FCC et les règles KYC bancaires pour les opérateurs téléphoniques
La FCC a sollicité des commentaires sur l'obligation pour les compagnies de téléphone de collecter et de vérifier les identifiants gouvernementaux avant d'accorder le service.
L'Asie transfère les coûts des contrôles d'identité faibles aux banques et plateformes
Neuf marchés asiatiques ont réécrit leurs règles d'identité entre décembre 2024 et janvier 2026. Singapour et la Thaïlande imposent désormais aux institutions de payer pour les pertes dues aux escroqueries.
Six économies latino-américaines ont redéfini leurs règles d'identité en 21 mois
Six des sept plus grandes économies d'Amérique latine ont réécrit leurs règles d'identité entre mars 2025 et décembre 2026. Le régime chilien entre en vigueur le 1er décembre.
La loi européenne fixe une limite de cinq ans pour la vérification de la propriété d'un client.
La loi européenne limite à cinq ans l'intervalle entre les mises à jour des informations clients, ou à un an pour les risques élevés. Les lignes directrices opérationnelles de l'AMLA sont encore à l'état de projet.
Les entreprises signalant le plus de risques à la FCA présentent les lacunes de contrôle les plus importantes.
La FCA a interrogé 242 sociétés de gestion d'actifs sur les contrôles de la criminalité financière. Les entreprises des marchés privés signalent le plus de risques et plusieurs des lacunes de contrôle les plus importantes.
Un contrôle des risques défaillant coûte 4,75 millions de livres sterling à un opérateur
Evolution Malta devra payer 4,75 millions de livres sterling après que la Gambling Commission a constaté que son évaluation des risques de blanchiment d'argent n'avait pas signalé deux partenaires sans licence.