Terbaru dari blog Didit.
Edo Bakker: "Bukan Sekadar Mematuhi Hukum, tapi Mencegah Kriminal Menggunakan Perusahaan Anda untuk Pencucian Uang"
Pelajari bagaimana pakar AML Edo Bakker membantu bisnis menerapkan tindakan pencegahan yang efektif terhadap pencucian uang dan mengapa budaya kepatuhan penting untuk perlindungan organisasi.
Antonio Polo: "Keseimbangan antara Inovasi dan Regulasi adalah Tantangan Terbesar Sektor Keuangan"
Head of Compliance MyInvestor membahas keseimbangan inovasi dengan tuntutan regulasi, pencegahan penipuan, dan peran kepatuhan yang terus berkembang.
Mateo Villa: "Verifikasi Identitas dan Kepatuhan Regulasi Adalah Kunci untuk Menghapus Mitos di Dunia Kripto"
Mateo Villa adalah Analis KYC di salah satu exchange tersentralisasi terbesar di dunia dengan lebih dari 250 juta pengguna global.
Guillem Medina: "Layanan verifikasi identitas khusus adalah kunci"
Guillem Medina adalah Chief Operating Officer di GBTC Finance, sebuah jaringan pertukaran cryptocurrency terkemuka dengan lebih dari 20 toko fisik di seluruh Spanyol dan hadir secara internasional yang terus berkembang.
Luis Rodríguez Soler: “Jika Anda Tidak Mencegah Pencucian Uang, Anda Tersandung”
Luis Rodríguez Soler adalah otoritas terkemuka dalam bidang kepatuhan, Pencegahan Pencucian Uang (AML), dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CTF).
Alex Rio: "Satu-satunya cara untuk benar-benar mengenal siapa yang sedang kita hadapi adalah melalui proses KYC yang tangguh"
Álex Río adalah seorang profesional kepatuhan berpengalaman yang berspesialisasi dalam Pencegahan Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CTF) di sektor asuransi.