Verifikasi identitas
dibangun untuk Andorra 
ID nasional dan paspor Andorra dalam satu sesi — diawasi AFA, dievaluasi MONEYVAL, disaring terhadap daftar pantauan UIFAND dan sanksi global. KYC penuh $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Andorra.
- Lanskap penipuan
- Sektor perbankan swasta dan ritel lintas batas Andorra menghadapi serangan deepfake pada alur orientasi digital, pengaburan kepemilikan manfaat di segmen manajemen kekayaan, dan peningkatan risiko PEP dari klien nasional Spanyol, Prancis, dan Portugis yang signifikan. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan waktu nyata di setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Llei 14/2017 del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme (Undang-Undang AML/CFT)
- Llei 35/2010 del 3 de juny, de la Autoritat Financera Andorrana
- Llei qualificada de protecció de dades personals — selaras dengan GDPR
- Kerangka Evaluasi Bersama MONEYVAL
- 40 Rekomendasi FATF
- Resolusi sanksi Dewan Keamanan PBB — kepatuhan wajib bagi semua entitas wajib Andorra
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Andorra.
AFA
Autoritat Financera Andorrana — regulator keuangan terintegrasi untuk bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dan lembaga pembayaran. Menetapkan persyaratan Uji Tuntas Pelanggan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang (Llei 14/2017 del 22 de juny).
UIFAND
Unitat d'Intel·ligència Financiera Andorrana — Unit Intelijen Keuangan Andorra. Beroperasi di bawah Llei 14/2017 dan menerima Laporan Aktivitas Mencurigakan dari semua entitas wajib. Anggota Egmont Group of FIUs.
MONEYVAL
Komite Ahli tentang Evaluasi Tindakan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme — badan bergaya FATF Dewan Eropa. Andorra adalah anggota yang tunduk pada evaluasi timbal balik berkala terhadap 40 Rekomendasi FATF.
APDA
Agència Andorrana de Protecció de Dades — otoritas perlindungan data nasional Andorra. Mengatur pemrosesan data pribadi penduduk Andorra, selaras dengan standar GDPR, di bawah Llei qualificada de protecció de dades personals.
Govern d'Andorra
Pemerintah Andorra — memelihara catatan sipil melalui Arxiu Nacional, menerbitkan paspor dan DNI, dan berkoordinasi dengan AFA mengenai pengawasan entitas wajib dan daftar kepemilikan manfaat.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- DNI Andorra, Pasaport (pembacaan chip NFC), Permís de residència untuk warga negara asing, dan kartu identitas nasional UE/EEA.
- Mengembalikan: nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, kedaluwarsa, MRZ.
- Document Nacional d'Identitat (DNI) — warga negara Andorra
- Pasaport — paspor biometrik ICAO, pembacaan chip NFC
- Permís de residència · ID nasional UE/EEA
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Andorra:
- UIFAND — Daftar Laporan Aktivitas Mencurigakan FIU Andorra berdasarkan Llei 14/2017.
- AFA — Pemberitahuan dan peringatan penegakan peraturan Autoritat Financera Andorrana.
- Consell General d'Andorra — Daftar PEP Tingkat 1 (anggota parlemen Andorra).
- Daftar Sanksi Keuangan Konsolidasi UE — berlaku untuk transaksi berdenominasi euro dan lintas batas.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — Penunjukan pembekuan aset Departemen Keuangan AS.
- Daftar Sanksi Inggris (FCDO) — sanksi keuangan dengan relevansi lintas batas Andorra.
- MONEYVAL — Temuan evaluasi bersama dan tanda risiko Dewan Eropa.
- Daftar Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB — penunjukan global.
- Egmont Group — jaringan intelijen FIU lintas batas melalui keanggotaan UIFAND.
- Interpol Red Notices — peringatan penegakan hukum internasional.
- Indeks AML Basel — tolok ukur risiko negara Andorra.
- 40 Rekomendasi FATF — pemantauan yurisdiksi berisiko.
Skor tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0,07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi database untuk identitas Andorra.
- Saat ini tidak ada API validasi database pemerintah publik untuk Andorra yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — registri sipil Arxiu Nacional saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Validasi database untuk identitas Andorra — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Andorra Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Andorra.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Andorra.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.