Verifikasi identitas
dibangun untuk Armenia 
Bank Sentral dan Pusat Pemantauan Keuangan Armenia memberlakukan AML/CFT di seluruh ekonomi berbasis teknologi yang berkembang pesat — Didit menyediakan ID, liveness, AML, dan paket $0.33 dengan 500 pemeriksaan gratis per bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Armenia.
- Lanskap penipuan
- Ekonomi berbasis teknologi Armenia dan sektor kripto yang berkembang menghadapi peningkatan risiko penipuan deepfake dan identitas sintetis, dengan paparan lintas batas melalui koridor keuangan diaspora Rusia dan integrasi fintech UE yang muncul. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time di setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 2008 (sebagaimana diubah 2022)
- 40 Rekomendasi FATF
- Kerangka evaluasi MONEYVAL
- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Republik Armenia
- Peraturan CBA tentang Kepatuhan AML/CFT
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Armenia.
CBA
Հայաստանի Կենտրոնական բանկ (Bank Sentral Armenia) — regulator utama untuk bank, lembaga pembayaran, asuransi, dan perusahaan investasi. Menegakkan AML/CFT di bawah Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang 2008 (sebagaimana diubah 2022). Memelihara daftar Hukuman CBA dan daftar sanksi domestik.
FMC
Pusat Pemantauan Keuangan Armenia — FIU nasional yang beroperasi di bawah CBA. Menerima Laporan Aktivitas Mencurigakan dan berkoordinasi dengan MONEYVAL mengenai evaluasi efektivitas AML.
Armenia Nuclear Regulatory Authority
Badan pengatur PEP Tingkat 2 — pejabat senior yang ditunjuk dalam lapisan penyaringan AML Didit di bawah kerangka PEP Armenia untuk regulator sektor nuklir.
Office of the Representative on International Legal Matters
Badan peringatan regulasi — mengeluarkan peringatan terkait AML yang muncul di lapisan penyaringan daftar pantauan Armenia Didit.
Armenian National Congress
Institusi politik PEP Tingkat 1 — pejabat senior yang ditunjuk di bawah kerangka AML PEP Armenia dan termasuk dalam lapisan penyaringan Didit.
Ministry of High-Tech Industry
Kementerian PEP Tingkat 2 — mengawasi sektor teknologi dan kripto Armenia. Pejabat senior yang ditunjuk dalam lapisan penyaringan AML Didit sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang 2008.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID Armenia.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- Անձնագիր (paspor biometrik ICAO 9303 dengan chip), Նույնականացման քարտ (kartu identitas nasional), Վարորդական Իրավունք, dan Կացության Թույլտվություն.
- Mengembalikan: nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, kedaluwarsa, MRZ.
- Անձնագիր (paspor biometrik) — pembacaan chip NFC
- Նույնականացման քարտ (kartu identitas nasional)
- Վարորդական Իրավունք (surat izin mengemudi)
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi secara langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berputar atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Armenia:
- Kongres Nasional Armenia — PEP Level 1 (pejabat politik senior).
- Otoritas Regulasi Nuklir Armenia — PEP Level 2 (regulator sektor nuklir).
- Kementerian Pertahanan (Armenia) — PEP Level 2 (pejabat pertahanan senior).
- Kementerian Industri Teknologi Tinggi (Armenia) — PEP Level 2 (regulator sektor teknologi/kripto).
- Kampanye Melawan Sanksi dan Intervensi Militer di Iran — SIE (entitas yang diinvestasikan negara).
- Bank Sentral Armenia — Daftar Hukuman — sanksi keuangan yang ditargetkan domestik.
- Bank Sentral Armenia — Daftar Domestik — sanksi keuangan yang ditargetkan.
- Kantor Perwakilan Urusan Hukum Internasional — peringatan khusus Armenia.
- FMC (Pusat Pemantauan Keuangan) — penetapan AML yang berasal dari SAR.
- MONEYVAL — temuan evaluasi AML Dewan Eropa.
- 40 Rekomendasi FATF — pemantauan yurisdiksi berisiko.
- Daftar Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB — penetapan global.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — penetapan Departemen Keuangan AS.
- Pemberitahuan Interpol — penetapan penegak hukum internasional.
- Indeks AML Basel — penilaian risiko tahunan untuk Armenia.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi dokumen — tidak ada API registri publik di Armenia.
Validasi dokumen — tidak ada API registri publik di Armenia — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Armenia Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Armenia.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Armenia.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.