Verifikasi identitas
dibangun untuk Azerbaijan 
Otoritas Pengawas Pasar Keuangan dan Layanan Pemantauan Keuangan Azerbaijan memberlakukan AML/CFT di seluruh ekonomi energi dan fintech yang berkembang pesat — Didit menyediakan ID, liveness, AML, dan paket $0.33 dengan 500 pemeriksaan gratis per bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Azerbaijan.
- Lanskap penipuan
- Azerbaijan menghadapi risiko penipuan deepfake dan pemalsuan dokumen yang tinggi terkait dengan aliran kekayaan sektor energi, pengiriman uang diaspora, dan pertumbuhan pesat dalam layanan keuangan digital. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang tentang Pemberantasan Legalisasi Dana yang Diperoleh Secara Kriminal dan Pendanaan Terorisme 2009 (sebagaimana diubah 2022)
- Undang-Undang tentang Data Pribadi Republik Azerbaijan 2010
- 40 Rekomendasi FATF
- Kerangka evaluasi MONEYVAL
- Peraturan Sanksi Keuangan yang Ditargetkan FMS
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Azerbaijan.
FIMSA
Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Azerbaijan — mengawasi bank, lembaga pembayaran, asuransi, pasar modal, dan organisasi kredit non-bank. Menegakkan AML/CFT di bawah Undang-Undang tentang Pemberantasan Legalisasi Dana yang Diperoleh Secara Kriminal 2009 (sebagaimana diubah 2022).
FMS
Layanan Pemantauan Keuangan (Maliyyə Monitorinqi Xidməti) — FIU nasional Azerbaijan. Menerima Laporan Aktivitas Mencurigakan dan mengeluarkan Sanksi Keuangan yang Ditargetkan. Pejabat senior FMS ditetapkan sebagai PEP di lapisan penyaringan AML Didit.
Ministry of Finance
Maliyyə Nazirliyi — Kementerian Keuangan Republik Azerbaijan. Lembaga PEP Level 1; mengeluarkan panduan regulasi tentang kepatuhan AML sektor keuangan.
Central Bank of Azerbaijan
Azərbaycan Mərkəzi Bankı — mengoordinasikan kebijakan makroekonomi dan pengawasan sistem pembayaran. Bekerja sama dengan FIMSA dalam risiko keuangan sistemik dan penegakan AML/CFT.
Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)
Entitas yang diinvestasikan negara PEP Level 3 — pejabat senior ditetapkan dalam lapisan penyaringan AML Didit di bawah kerangka SIE Azerbaijan.
Ministry of Internal Affairs
Daxili İşlər Nazirliyi — memelihara daftar orang yang dicari yang digunakan dalam lapisan penyaringan media yang merugikan dan penegakan hukum AML Didit.
Empat modul. Satu verifikasi.
Tangkap dan baca ID Azerbaijan.
Ditangkap di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (ID nasional biometrik dengan chip), Pasport (paspor biometrik ICAO 9303), Sürücülük vəsiqəsi, dan Yaşayış icazəsi.
- Mengembalikan: nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, kedaluwarsa, MRZ.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (kartu ID nasional biometrik)
- Pasport (paspor biometrik) — pembacaan chip NFC
- Sürücülük vəsiqəsi (surat izin mengemudi)
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Azerbaijan:
- Kementerian Keuangan Republik Azerbaijan — PEP Tingkat 1 (pejabat keuangan senior).
- Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Azerbaijan (ANAS) — PEP Tingkat 3 (institusi yang diinvestasikan negara).
- Perusahaan Investasi Azerbaijan (AIC) — PEP Tingkat 3 (badan investasi milik negara).
- Kantor Berita Negara Azerbaijan (AZERTAC) — PEP Tingkat 3 (pejabat media negara).
- Layanan Pemantauan Keuangan Azerbaijan — Sanksi Keuangan Bertarget.
- Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan — Daftar orang yang dicari.
- FMS (Layanan Pemantauan Keuangan) — Penunjukan AML yang berasal dari SAR.
- MONEYVAL — Temuan evaluasi AML Dewan Eropa.
- 40 Rekomendasi FATF — pemantauan yurisdiksi berisiko.
- Daftar Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB — penunjukan global.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — penunjukan Departemen Keuangan AS.
- Daftar Sanksi Keuangan Konsolidasi UE — penegakan yang berlaku lintas batas.
- Pemberitahuan Interpol — penunjukan penegak hukum internasional.
- Indeks AML Basel — penilaian risiko tahunan untuk Azerbaijan.
Dinilai tingkat keparahannya. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi dokumen — tidak ada API registri publik di Azerbaijan.
Validasi dokumen — tidak ada API registri publik di Azerbaijan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Azerbaijan Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Azerbaijan.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Azerbaijan.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.