Lewati ke konten utama
Didit Raih $7,5 Juta untuk Membangun Infrastruktur Identitas dan Fraud
Didit
Eropa

Verifikasi identitas
dibuat untuk Azerbaijan Bendera Azerbaijan

Financial Market Supervisory Authority dan Financial Monitoring Service Azerbaijan menegakkan AML/CFT di seluruh ekonomi energi dan fintech yang berkembang pesat, Didit menyediakan ID, liveness, AML, dan paket $0.33 dengan 500 pemeriksaan gratis per bulan.

Mulai gratisBaca dokumentasi
Didukung oleh
Y CombinatorRobinhood Ventures
Firecrawl
Slash
Crnogorski Telekom
UCSF Neuroscape
Bit2Me
Shiply

Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.

Ringkasan negara

Cara kerja verifikasi identitas di Azerbaijan.

Permukaan penipuan dan kerangka kerja yang dibutuhkan oleh pemimpin teknis atau kepatuhan sebelum merancang integrasi.
Lanskap penipuan
Azerbaijan menghadapi risiko fraud deepfake dan pemalsuan dokumen yang tinggi terkait dengan aliran kekayaan sektor energi, remitansi diaspora, dan pertumbuhan pesat dalam layanan keuangan digital. Didit menilai 200+ sinyal fraud real-time di setiap sesi, face morph, replay, injection, perusakan dokumen, device intelligence, geolokasi IP.
Kerangka kerja kepatuhan
  • Law on Combating Legalization of Criminally Obtained Funds and Financing of Terrorism 2009 (sebagaimana diubah 2022)
  • Law on Personal Data of the Republic of Azerbaijan 2010
  • FATF 40 Recommendations
  • Kerangka evaluasi MONEYVAL
  • Peraturan Sanksi Keuangan Bertarget FMS
Regulator

Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Azerbaijan.

Ini adalah pengawas yang harus dipatuhi oleh alur verifikasi. Satu alur yang di-host Didit + satu log audit mencakup semuanya, tidak perlu integrasi terpisah per agensi. Azerbaijan alur verifikasi harus patuh. Satu alur yang di-host Didit + satu log audit mencakup semuanya, tidak perlu integrasi terpisah per agensi.

  • FIMSA

    Financial Market Supervisory Authority of Azerbaijan, mengawasi bank, lembaga pembayaran, asuransi, pasar modal, dan organisasi kredit non-bank. Menegakkan AML/CFT di bawah Law on Combating Legalization of Criminally Obtained Funds 2009 (sebagaimana diubah 2022).

  • FMS

    Financial Monitoring Service (Maliyyə Monitorinqi Xidməti), FIU nasional Azerbaijan. Menerima Suspicious Activity Reports dan mengeluarkan Targeted Financial Sanctions. Pejabat senior FMS ditetapkan sebagai PEP di lapisan screening AML Didit.

  • Ministry of Finance

    Maliyyə Nazirliyi, Kementerian Keuangan Republik Azerbaijan. Institusi PEP Level 1; mengeluarkan panduan regulasi tentang kepatuhan AML sektor keuangan.

  • Central Bank of Azerbaijan

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı, mengoordinasikan kebijakan makroekonomi dan pengawasan sistem pembayaran. Bekerja sama dengan FIMSA dalam risiko keuangan sistemik dan penegakan AML/CFT.

  • Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)

    Entitas yang diinvestasikan negara PEP Level 3, pejabat senior yang ditunjuk dalam lapisan skrining AML Didit di bawah kerangka SIE Azerbaijan.

  • Ministry of Internal Affairs

    Daxili İşlər Nazirliyi, mengelola daftar orang yang dicari yang digunakan dalam lapisan skrining media merugikan dan penegakan hukum AML Didit.

Alur verifikasi · Satu API

Empat modul. Satu verifikasi.

ID, biometrik, AML, dan pemeriksaan silang database Azerbaijan, disusun dalam satu alur kerja, ditagih per keberhasilan, dikembalikan dalam satu laporan.
Baca dokumentasiDapatkan kunci API
01 · ID

Tangkap dan baca ID Azerbaijan.

Ditangkap di ponsel apa pun, diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi template.

  • Şəxsiyyət vəsiqəsi (ID nasional biometrik dengan chip), Pasport (paspor biometrik ICAO 9303), Sürücülük vəsiqəsi, dan Yaşayış icazəsi.
  • Mengembalikan: nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, kedaluwarsa, MRZ.
Baca dokumentasi
02 · Biometrik

Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..

Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.

  • Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
  • Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi, pengguna memutar kepala atau berkedip.
Baca dokumentasi
03 · AML

Skrining untuk sanksi, PEP, dan media merugikan.

1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media merugikan, ditambah daftar pantauan Azerbaijan:

  • Kementerian Keuangan Republik Azerbaijan, PEP Level 1 (pejabat keuangan senior).
  • Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Azerbaijan (ANAS), PEP Level 3 (institusi yang diinvestasikan negara).
  • Perusahaan Investasi Azerbaijan (AIC), PEP Level 3 (badan investasi milik negara).
  • Kantor Berita Negara Azerbaijan (AZERTAC), PEP Level 3 (pejabat media negara).
  • Layanan Pemantauan Keuangan Azerbaijan, Sanksi Keuangan Bertarget.
  • Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan, Daftar orang yang dicari.
  • FMS (Financial Monitoring Service), Penunjukan AML yang berasal dari SAR.
  • MONEYVAL, Temuan evaluasi AML Dewan Eropa.
  • 40 Rekomendasi FATF, pemantauan yurisdiksi berisiko.
  • Daftar Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB, penunjukan global.
  • OFAC Specially Designated Nationals (SDN), penunjukan Departemen Keuangan AS.
  • Daftar Sanksi Keuangan Konsolidasi UE, penegakan yang berlaku lintas batas.
  • Pemberitahuan Interpol, penunjukan penegakan hukum internasional.
  • Indeks AML Basel, penilaian risiko tahunan untuk Azerbaijan.

Dinilai tingkat keparahannya. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.

Baca dokumentasi
04 · Registri

Validasi dokumen, tidak ada API registri publik di Azerbaijan.

Saat ini tidak ada API validasi database pemerintah publik untuk Azerbaijan yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri, registri sipil Dövlət Miqrasiya Xidməti (Layanan Migrasi Negara) saat ini tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Baca dokumentasi
Dokumen yang dicakup

Setiap Dokumen Azerbaijan Didit menerima.

Satu baris per kredensial yang diterima, bendera, nama dokumen, jenis dokumen. Langsung dari Didit Business Console.
Dataset otoritatif

Cakupan registri sipil dan AML untuk Azerbaijan.

Satu kartu per dataset yang diperiksa silang oleh Didit, registri sipil di API Validasi Database ditambah kumpulan daftar pantauan AML global. Setiap kartu terhubung ke dokumen teknis.
aml-screening

Daftar AML yang disaring di Azerbaijan

1.300+ daftar sanksi, Politically Exposed Persons (PEP), dan media negatif, ditambah daftar pengawasan regulasi negara dan registri PEP.

Baca dokumentasi cakupan AML
Dirancang untuk kepatuhan

Buka negara baru dengan satu klik. Kami yang mengerjakan bagian sulitnya.

Kami membuka anak perusahaan lokal, mengamankan lisensi, menjalankan pengujian penetrasi, mendapatkan sertifikasi, dan menyelaraskan dengan setiap regulasi baru. Untuk meluncurkan verifikasi di negara baru, cukup aktifkan tombol. 220+ negara sudah aktif, diaudit dan diuji penetrasi setiap kuartal, satu-satunya penyedia identitas yang secara formal disebut oleh pemerintah negara anggota Uni Eropa lebih aman daripada verifikasi langsung.
Baca dossier keamanan & kepatuhan
Sandbox keuangan UE
Tesoro · SEPBLAC · BdE
Jugendschutz geprüft
FSM · JMStV §4(2) · 2026
ISO/IEC 27001
Keamanan informasi · 2026
SOC 2 · Type II
AICPA · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
Selaras dengan UE secara desain
FAQ

Pertanyaan umum tentang Azerbaijan.

Apa itu Didit?

Didit adalah infrastruktur untuk identitas dan fraud, platform yang kami harapkan ada saat kami sendiri membangun produk: terbuka, fleksibel, dan ramah developer, sehingga berfungsi sebagai bagian nyata dari stack Anda, bukan kotak hitam yang Anda integrasikan secara terpisah.

Satu API mencakup verifikasi individu (KYC, know your customer), verifikasi bisnis (KYB, know your business), screening dompet kripto (KYT, know your transaction), dan pemantauan transaksi secara real-time, pada stack yang dibangun untuk menjadi:

  • Cepat, p99 di bawah 2 detik pada setiap sesi
  • Andal, dalam produksi dengan 2.000+ perusahaan di 220+ negara
  • Aman, SOC 2 Tipe 1 & Tipe 2, ISO 27001, GDPR-native, dan secara resmi diakui oleh regulator keuangan Spanyol lebih aman daripada verifikasi langsung

Jejak di baliknya: 14.000+ jenis dokumen dalam 48+ bahasa, 1.000+ sumber data, dan 200+ sinyal fraud pada setiap sesi. Infrastruktur Didit belajar secara dinamis dari setiap sesi dan menjadi lebih baik setiap hari.

Apa yang ditawarkan Didit?

Didit adalah lapisan infrastruktur untuk identitas dan fraud. Satu Application Programming Interface (API), 25+ modul yang dapat disusun di empat lini produk:

  • Verifikasi Pengguna (KYC, know your customer), Verifikasi Dokumen Identitas, liveness, face match, screening Anti-Money Laundering (AML), analisis Internet Protocol (IP). $0.33 per paket lengkap.
  • Verifikasi Bisnis (KYB, know your business), registri, Ultimate Beneficial Owner (UBO), pejabat, AML entitas, ditambah sesi KYC yang terhubung per UBO.
  • Pemantauan Transaksi, mesin aturan real-time, manajemen kasus, alur kerja Suspicious Activity Report (SAR).
  • Screening Dompet (KYT, know your transaction), risiko dompet on-chain seharga $0.15 per pemeriksaan, atau gunakan penyedia screening Anda sendiri dan jalankan di dalam Didit.

Susun modul apa pun ke dalam alur kerja dengan builder no-code visual, siap dalam 5 menit, 500 verifikasi gratis setiap bulan, selamanya.

Berapa biayanya? Apakah ada yang benar-benar gratis?

500 verifikasi gratis setiap bulan, selamanya, di setiap akun. Tanpa kartu kredit. Tanpa panggilan penjualan. Tanpa kedaluwarsa.

Di atas tingkatan gratis, setiap modul memiliki harga publik per keberhasilan di didit.me/pricing, $0.33 per paket KYC lengkap, $0.15 per Verifikasi Dokumen Identitas, $0.15 per Screening Dompet, $0.20 per Screening Anti-Money Laundering (AML), $0.10 per liveness, $0.05 per face match, $0.03 per analisis Internet Protocol (IP).

Bayar sesuai penggunaan, tanpa minimum, tanpa kejutan biaya berlebih. Diskon volume otomatis berlaku seiring pertumbuhan Anda.

Regulator Azerbaijan mana yang mencakup verifikasi identitas pada onboarding digital?

Dua regulator utama mengawasi setiap alur verifikasi identitas di Azerbaijan:

  • FIMSA (Financial Market Supervisory Authority), mengawasi bank, lembaga pembayaran, dan organisasi keuangan non-bank. Menegakkan Law on Combating Legalization of Criminally Obtained Funds 2009 (sebagaimana diubah 2022).
  • FMS (Financial Monitoring Service), FIU nasional Azerbaijan. Menerima Laporan Aktivitas Mencurigakan dan mengeluarkan Sanksi Keuangan Bertarget.

Didit menyediakan alur yang di-hosting + log audit + cakupan daftar pantauan untuk memenuhi keduanya secara bersamaan.

Apakah ada API validasi database pemerintah untuk identitas Azerbaijan?

Tidak, Azerbaijan saat ini tidak menyediakan API konsumen pemerintah publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga untuk pemeriksaan silang catatan sipil.

Didit mengkompensasi dengan tiga lapisan validasi komplementer:

  • OCR Dokumen + pembacaan chip, setiap bidang pada Şəxsiyyət vəsiqəsi atau Pasport diekstrak dan divalidasi terhadap template ISO/ICAO.
  • Biometric liveness + Face Match 1:1, selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret dokumen.
  • Screening AML, nama yang diekstrak disaring di 1.300+ daftar pantauan global dan Azerbaijan (Sanksi Bertarget FMS, daftar Buronan Kementerian Dalam Negeri, MONEYVAL, OFAC, UN, Interpol).
Apakah Didit siap untuk onboarding yang sesuai dengan FIMSA di bawah undang-undang AML Azerbaijan?

Ya. Law on Combating Legalization of Criminally Obtained Funds and Financing of Terrorism 2009 (sebagaimana diubah 2022) Azerbaijan berlaku untuk setiap bank dan lembaga pembayaran yang diawasi FIMSA.

Didit mencakup seluruh stack:

  • Verifikasi Dokumen Identitas + Passive Liveness + Face Match 1:1 untuk onboarding tingkat 1.
  • Screening AML ($0.20 per pemeriksaan) terhadap 1.300+ daftar termasuk Sanksi Keuangan Bertarget FMS, daftar Buronan Kementerian Dalam Negeri, temuan MONEYVAL, OFAC SDN, dan sanksi PBB.
  • Pemantauan AML berkelanjutan ($0.07 per user / year) untuk kewajiban tinjauan pelanggan berkala.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan Didit untuk Azerbaijan?

5 menit untuk sandbox yang berfungsi, satu akhir pekan untuk alur produksi.

  • Daftar di business.didit.me, dapatkan API key, panggil POST /v3/session/ dengan workflow_id, selesai.
  • Jalur agen AI: tempel prompt integrasi di docs.didit.me/integration/integration-prompt ke Claude Code, Cursor, atau agen coding lainnya.
  • Lima SDK berbagi model sesi yang sama: Web, iOS, Android, React Native, Flutter.

500 verifikasi pertama setiap bulan gratis, selamanya.

Berapa biaya verifikasi Azerbaijan secara menyeluruh?

Harga publik per modul, bayar hanya untuk yang berjalan di sesi:

  • Verifikasi ID, $0.15 per pemeriksaan dokumen.
  • Passive Liveness, $0.10. Active Liveness, $0.15.
  • Face Match 1:1, $0.05. Face Search 1:N, gratis.
  • AML Screening, $0.20 per pemeriksaan. AML Berkelanjutan, $0.07 per user / year.

Paket KYC lengkap adalah `$0.33`, harga yang sama di seluruh dunia. 500 verifikasi gratis setiap bulan, tanpa kartu kredit.

Terkait

Liputan terkait

Infrastruktur untuk identitas dan fraud.

Satu API untuk KYC, KYB, Transaction Monitoring, dan Wallet Screening. Integrasi dalam 5 menit.

Mulai gratisHubungi kami
Minta AI untuk merangkum halaman ini