Verifikasi identitas
dibangun untuk Belarus 
Bank Nasional dan Departemen Pemantauan Keuangan Belarus menegakkan AML/CFT di seluruh ekonomi yang berkemampuan teknologi dengan koridor keuangan diaspora yang signifikan — Didit menyediakan ID, keaktifan, AML, dan paket $0.33 dengan 500 pemeriksaan gratis per bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Belarus.
- Lanskap penipuan
- Belarus menghadapi penipuan identitas lintas batas dan risiko penghindaran sanksi yang terkait dengan koridor keuangan diaspora, arus keluar sektor teknologi, dan interaksi kompleks rezim sanksi Uni Eropa dan AS. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan waktu nyata di setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang tentang Tindakan Pencegahan Legalisasi Hasil Kejahatan No. 165-Z 2003 (sebagaimana diubah 2021)
- 40 Rekomendasi FATF
- Kerangka evaluasi MONEYVAL
- Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi Republik Belarus 2008
- Sanksi Uni Eropa (Keputusan dan Peraturan Dewan tentang Belarus — 2020–2024)
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Belarus.
NBRB
Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь (Bank Nasional Republik Belarus) — mengawasi bank, lembaga pembayaran, dan organisasi keuangan non-bank. Menetapkan persyaratan Uji Tuntas Pelanggan berdasarkan Undang-Undang AML 2003 (sebagaimana diubah 2021).
DFM
Departemen Pemantauan Keuangan dalam Komite Kontrol Negara — FIU nasional Belarus. Menerima Laporan Aktivitas Mencurigakan dari entitas yang diwajibkan dan mengelola penetapan AML domestik.
Council of the Republic
Badan legislatif PEP Tingkat 1 — senator senior dan pejabat yang ditunjuk dalam lapisan penyaringan AML Didit di bawah kerangka PEP nasional Belarus.
Council of Ministers
Badan eksekutif PEP Tingkat 2 — menteri senior yang ditunjuk di bawah kerangka AML Belarus. Tunduk pada penetapan sanksi Uni Eropa, AS, dan PBB.
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade
Mengeluarkan peringatan dan pemberitahuan peraturan terkait AML. Peringatan dari kementerian ini muncul di lapisan penyaringan daftar pantauan Belarus Didit.
Brest City Executive Committee
Otoritas regional PEP Tingkat 4 — pejabat senior yang ditunjuk dalam lapisan penyaringan AML Didit di bawah kerangka PEP nasional.
Empat modul. Satu verifikasi.
Tangkap dan baca ID Belarus.
Ditangkap di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- Пашпарт (paspor biometrik ICAO 9303 dengan chip), ID-карта (ID nasional biometrik yang diperkenalkan 2021), Пасведчанне кіроўцы, dan Від на жыхарства.
- Mengembalikan: nama lengkap, tanggal lahir, nomor dokumen, kedaluwarsa, MRZ.
- Пашпарт (paspor biometrik) — pembacaan chip NFC
- ID-карта (kartu identifikasi biometrik)
- Пасведчанне кіроўцы (surat izin mengemudi)
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Belarus:
- Dewan Republik (Belarus) — PEP Tingkat 1 (pejabat legislatif senior).
- Kementerian Pertahanan Nasional (Belarus) — PEP Tingkat 2 (pejabat pertahanan senior).
- Dewan Menteri (Belarus) — PEP Tingkat 2 (pejabat eksekutif senior).
- Bank Nasional Belarus (NBRB) — PEP Tingkat 2 (pejabat bank sentral senior).
- Kementerian Dalam Negeri (Belarus) — PEP Tingkat 2 (pejabat penegak hukum senior).
- Komite Eksekutif Kota Brest — PEP Tingkat 4 (pejabat otoritas regional).
- Министерство информации Республики Беларусь — SIE (entitas yang diinvestasikan negara).
- Rights in Russia / Анархический черный крест Беларусь — SIP (orang-orang berkepentingan khusus).
- Kementerian Regulasi dan Perdagangan Antimonopoli (Belarus) — Peringatan regulasi.
- Daftar Sanksi Keuangan Konsolidasi UE — penetapan khusus Belarus (pasca-2020).
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — penetapan Departemen Keuangan AS untuk Belarus.
- Daftar Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB — penetapan global.
- MONEYVAL — temuan evaluasi AML Dewan Eropa.
- DFM (Departemen Pemantauan Keuangan) — penetapan AML yang berasal dari SAR.
- Pemberitahuan Interpol — penetapan penegakan hukum internasional.
Skor tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi dokumen — tidak ada API registri publik di Belarus.
Validasi dokumen — tidak ada API registri publik di Belarus — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Belarus Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Belarus.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Belarus.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.