Verifikasi identitas
dibangun untuk Bulgaria 
Лична карта, биометричен паспорт, dan dokumen EU/EEA dalam satu sesi — EU AMLD6 + GDPR + Undang-Undang Tindakan Anti Pencucian Uang 2018. $0.33 KYC penuh, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Bulgaria.
- Lanskap penipuan
- Dua tekanan membentuk penipuan identitas Bulgaria: serangan deepfake dan identitas sintetis pada gelombang lembaga pembayaran berlisensi BNB dan operator kripto MiCA yang diawasi FSC yang melakukan onboarding melalui saluran digital, dan tekanan pemalsuan lintas batas di seluruh zona Schengen saat bank-bank Bulgaria melakukan onboarding penduduk Rumania dan Makedonia Utara. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Tindakan Anti Pencucian Uang 2018 (MAMLA — transposisi AMLD6)
- AMLD6 (Arahan UE 2018/843)
- GDPR (Peraturan 2016/679)
- MiCA (Peraturan Pasar dalam Aset Kripto)
- DORA (Undang-Undang Ketahanan Operasional Digital)
- Peraturan UE 2019/1157 (kartu ID chip)
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Bulgaria.
BNB
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) — bank sentral dan pengawas kehati-hatian untuk bank, lembaga pembayaran, dan penerbit uang elektronik. Menetapkan persyaratan Uji Tuntas Pelanggan di bawah Undang-Undang Tindakan Anti Pencucian Uang 2018.
FSC
Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission) — mengawasi perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Penyedia Layanan Aset Kripto di bawah MiCA. Menerbitkan persyaratan lisensi dan kepatuhan AML.
DANS
Държавна агенция 'Национална сигурност' (State Agency for National Security) — bertindak sebagai Unit Intelijen Keuangan Bulgaria. Menerima Laporan Aktivitas Mencurigakan dari entitas yang diwajibkan di bawah Undang-Undang Tindakan Anti Pencucian Uang 2018.
KZLD
Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection) — otoritas pengawas Bulgaria untuk GDPR (Peraturan 2016/679). Mengatur setiap verifikasi identitas pada penduduk Bulgaria.
Audit Chamber
Сметна палата на Република България (Badan Audit Republik Bulgaria) — institusi PEP Tingkat 1; pejabat senior yang terdaftar dalam lapisan penyaringan AML Didit sebagaimana diwajibkan oleh MAMLA dan AMLD6.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- лична карта (chip polikarbonat LD yang selaras dengan Peraturan UE 2019/1157), биометричен паспорт (dengan chip yang dibaca pada e-Paspor), шофьорска книжка, dan разрешение за пребиваване untuk penduduk non-UE.
- Mengembalikan nama, ЕГН (единен граждански номер — nomor identifikasi pribadi), tanggal lahir, dan kedaluwarsa.
- Лична карта (LD) — pembacaan chip pada kartu polikarbonat
- Шофьорска книжка · Разрешение за пребиваване
- Биометричен паспорт — pembacaan chip pada e-Paspor
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Bulgaria:
- Badan Audit Republik Bulgaria — PEP Tingkat 1 (pejabat audit negara senior).
- Kementerian Pertahanan — PEP Tingkat 2 (pejabat kementerian senior).
- Kementerian Pelayanan Publik — PEP Tingkat 2 (pejabat layanan sipil senior).
- Komisi Perlindungan Persaingan (BGCPC) — SIE (entitas yang diinvestasikan negara berdasarkan MAMLA).
- Orang-orang Bulgaria yang Berkepentingan — SIP (database orang-orang berkepentingan khusus).
- Komisi Pengawasan Keuangan (FSC) — Peringatan (pemberitahuan penegakan regulasi).
- Daftar Sanksi Keuangan Konsolidasi UE — berlaku di bawah penegakan UE di Bulgaria.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — penetapan Departemen Keuangan AS.
- MONEYVAL — temuan evaluasi AML Dewan Eropa.
- Daftar Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB — penetapan global.
- Europol Most Wanted — penetapan penegakan hukum lintas batas.
- 40 Rekomendasi FATF — pemantauan yurisdiksi risiko.
- Eurojust — penetapan kerja sama yudisial UE.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Validasi dokumen — tidak ada API registri publik di Bulgaria.
Bulgaria saat ini tidak menyediakan API konsumen pemerintah publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga untuk memeriksa silang catatan ID nasional terhadap catatan sipil. Oleh karena itu, validasi identitas di Bulgaria bergantung pada tiga lapisan komplementer yang dijalankan Didit secara paralel:
- OCR Dokumen + pembacaan chip — setiap bidang pada лична карта atau паспорт diekstraksi dan divalidasi terhadap templat ISO/ICAO secara waktu nyata.
- Keaktifan biometrik + pencocokan wajah — selfie dikonfirmasi sebagai hidup dan dicocokkan dengan potret dokumen, menghilangkan serangan sintetis dan pemutaran ulang.
- Penyaringan AML — nama yang diekstraksi disaring di lebih dari 1.300 daftar pantauan global dan Bulgaria, menangkap sanksi, PEP, dan hit media yang merugikan yang tidak akan muncul dari pencarian registri.
Jika API validasi database otoritatif tersedia untuk Bulgaria, Didit akan menambahkannya ke katalog POST /v3/database-validation/ secara otomatis — tidak ada perubahan integrasi yang diperlukan di pihak Anda.
Validasi dokumen — tidak ada API registri publik di Bulgaria — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Bulgaria Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Bulgaria.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Bulgaria.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.