Verifikasi identitas di Siprus
Profil negara untuk verifikasi identitas, KYC, dan kepatuhan AML di Republik Siprus. Pendamping untuk `cy.yaml`. Fokus: Cyprus Investment Firms (CIFs), broker CFD/forex, bank, penyedia layanan aset crypto, dan operator iGaming.
Dokumen yang didukung
(ID Pemerintah dari 220+ negara)
Waktu verifikasi rata-rata
Negara yang dicakup
(ID yang diterbitkan pemerintah telah divalidasi)
Gambaran pasar
Siprus, sebagai negara anggota EU sejak 2004 dan anggota eurozone sejak 2008, mewarisi seluruh acquis communautaire tentang anti-pencucian uang, pembayaran, sekuritas, perlindungan data, dan aset crypto. Legislasi nasional mentransposisi direktif EU secara langsung, tetapi Siprus juga telah membangun lapisan tebal direktif spesifik sektor yang dikeluarkan oleh CySEC dan CBC di bawah otoritas yang didelegasikan dari Undang-Undang AML. Peta pengawasan lebih padat daripada sebagian besar yurisdiksi EU dengan ukuran yang sebanding karena Siprus sengaja memposisikan dirinya sebagai pusat layanan keuangan:
Dokumen yang didukung
Template Didit mencakup ID nasional, paspor, izin tinggal dan dokumen regional — plus 14.000+ dokumen secara global untuk alur lintas batas.
Regulator
penyelarasan dengan Direktif AML ke-6 (harmonisasi tanggung jawab pidana
Ministry of Interior
terbatas
Mengelola kartu ID dan registri sipil. Nomor ARC (Alien Registration Certificate) dan nomor ID nasional digunakan. Verifikasi elektronik terbatas.
Ministry of Energy, Commerce and Industry
terbuka
Register bisnis. Pencarian online tersedia.
Database pemerintah & teregulasi
Kerangka kepatuhan
Kerangka kerja AML
Diawasi oleh Amandemen selanjutnya
Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Law 188(I)/2007 adalah undang-undang tunggal paling penting untuk setiap entitas yang berkewajiban beroperasi di Siprus. Ini telah diubah lebih dari selusin kali sejak pemberlakuan:
Perlindungan data
Diawasi oleh DPA Nasional
Sanksi untuk ketidakpatuhan
Siprus secara struktural adalah pasar Didit yang sempurna. Negara ini memiliki konsentrasi layanan keuangan teregulasi terpadat per kapita di EU, standar kepatuhan tinggi, regulator aktif mendenda perusahaan, dan keputusan pengadaan biasanya merupakan trade-off antara Sumsub/Veriff (keunggulan kualitas
Kasus penggunaan
Neobank, EMI, institusi pembayaran, pemberi pinjaman, pialang.
MOKAS (Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης) adalah FIU nasional, bernaung di bawah Law Office of the Republic dan dipimpin oleh jaksa penuntut umum senior. Ini adalah otoritas pusat untuk menerima, menganalisis, dan menyebarluaskan Suspicious Transaction Reports (STRs) dan Suspicious Activity Reports
Bursa, kustodian, dompet, on/off-ramp.
Siprus mendirikan register CASP (Crypto Asset Service Provider) nasionalnya di CySEC pada Juni 2021, menjadikannya salah satu negara anggota EU pertama yang menerapkan rezim registrasi wajib untuk penyedia layanan aset virtual di bawah Direktif AML ke-5. Rezim lokal mengharuskan CASP untuk mendaftar w
Taruhan olahraga, kasino online, platform dengan batasan usia.
Siprus menerapkan GDPR secara langsung, dilengkapi dengan Undang-Undang 125(I)/2018 (undang-undang implementasi nasional). Otoritas pengawas adalah Office of the Commissioner for Personal Data Protection. Untuk kasus penggunaan IDV dan KYC, batasan utama adalah:
Platform gig, pengiriman, ekonomi kreator, e-commerce.
Pasar perjudian online Siprus didefinisikan dengan ketat: hanya taruhan olahraga yang diizinkan secara online di bawah lisensi Kelas B dari National Betting Authority (NBA), yang didirikan di bawah Betting Law 106(I)/2012. Kasino online, slot, poker, dan lotere semuanya dilarang. Lisensi Kelas A mencakup land-bas
Liveness biometrik
Siprus tidak memiliki API identitas pemerintah terbuka untuk verifikasi AML/KYC. Ini adalah perbedaan struktural versus Swedia (BankID), Estonia (e-ID), Spanyol (DGP), atau Portugal (Cartão de Cidadão). Database utama yang relevan adalah: - Civil Registry and Migration Department (Ministry of Interior) — menerbitkan kartu ID dan mengelola ARC. Akses dibatasi untuk penegak hukum, pemerintah, dan pihak lawan teregulasi tertentu. Tidak ada API publik atau komersial. - Department of Registrar of Companies (Ministry of
SERTIFIKASI
Platform kami memenuhi standar internasional tertinggi untuk keamanan informasi, privasi data, dan akurasi biometrik.
Kepatuhan penuh terhadap perlindungan data EU
Manajemen keamanan informasi
PAD (liveness + pencocokan wajah)
DIPERCAYA GLOBAL
Bergabunglah dengan ribuan perusahaan yang mempercayai Didit untuk kebutuhan verifikasi mereka
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit adalah mitra yang sangat berharga, menyediakan solusi yang stabil dan sangat adaptif.
Vuk Adžić
Kepala Departemen E-Bisnis di Crnogorski Telekom
Didit menawarkan kami teknologi yang kuat dengan implementasi yang sederhana dan adaptabilitas terhadap berbagai pasar.
Fernando Pinto
CEO & Pendiri Bersama di TucanPay
Berkat Didit, kami telah dapat mengurangi proses manual dan meningkatkan akurasi ekstraksi data.
Diana Garcia
Eksekutif Kepercayaan & Keamanan di Shiply
Integrasi Didit mengurangi waktu verifikasi dan biaya, membebaskan sumber daya untuk proyek lain.
Guillem Medina
COO di GBTC Finance
Didit menghilangkan biaya KYC, memungkinkan penskalaan yang lebih cepat dengan standar verifikasi yang tinggi dan lebih sedikit penipuan.
Paul Martin
VP Pemasaran & Pertumbuhan di Bondex
Verifikasi aman dan ramah pengguna Didit meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengoptimalkan proses kami.
Cristofer Montenegro
Asisten Eksekutif CEO di Adelantos
Didit memastikan onboarding digital yang presisi dan aman tanpa memperlambat negosiasi atau waktu klien.
Ernesto Betancourth
Manajer Risiko di CrediDemo
FAQ
Ya. Siprus mengizinkan onboarding KYC jarak jauh di bawah kerangka AML nasionalnya, termasuk verifikasi dokumen, liveness biometrik dan identifikasi video jika diperlukan oleh regulasi.
Didit memverifikasi semua ID nasional utama, paspor dan izin tinggal yang diterbitkan di Siprus, plus 14.000+ jenis dokumen secara global untuk alur lintas batas.
Didit mengenakan biaya $0,30 per verifikasi dengan 500 pemeriksaan gratis per bulan. Tanpa kontrak, tanpa minimum. Pesaing biasanya mengenakan biaya $1,00–$2,50+ per verifikasi.
Ya. Didit melakukan screening terhadap 1.000+ daftar pantauan global termasuk database PEP, daftar sanksi (EU, UN, OFAC, OFSI), dan media merugikan — mencakup semua kewajiban AML di Siprus.
Sebagian besar sektor teregulasi di Siprus memerlukan atau sangat merekomendasikan deteksi liveness biometrik untuk onboarding jarak jauh. Didit menyediakan liveness bersertifikat ISO 30107-3 PAD Level 2.
Ya. Didit mendukung verifikasi dokumen, liveness, screening AML dan pemantauan berkelanjutan yang selaras dengan kerangka regulasi crypto Siprus, termasuk kepatuhan EU Travel Rule jika berlaku.
Ya. Didit menyediakan verifikasi usia berbasis dokumen dan konfirmasi identitas yang sesuai untuk persyaratan regulasi iGaming Siprus.
500 verifikasi gratis per bulan. Tanpa kontrak, tanpa minimum. $0.30 per verifikasi setelah tier gratis.
