Verifikasi identitas
dibangun untuk Ceko 
Občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz dalam satu sesi — EU 2019/1157 + ICAO 9303 + selaras dengan ČNB. KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Ceko.
- Lanskap penipuan
- Dua tekanan membentuk penipuan identitas Ceko: serangan deepfake dan občanský průkaz sintetis pada gelombang Penyedia Layanan Aset Kripto berlisensi MiCA dan lembaga pembayaran yang diawasi ČNB, serta tekanan pemalsuan lintas batas saat bank-bank Ceko menerima penduduk Ukraina dan Slovakia di bawah pengakuan timbal balik AMLD6. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Zákon 253/2008 (UU AML)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Zákon 110/2019
- eIDAS 2.0
- Peraturan UE. 2019/1157 (eOP)
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Ceko.
ČNB
Česká národní banka — pengawas prudensial terpadu untuk bank, lembaga pembayaran, penerbit uang elektronik, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, dan Penyedia Layanan Aset Kripto berdasarkan MiCA.
FAÚ
Finanční analytický úřad — Unit Intelijen Keuangan Ceko. Menerima Laporan Aktivitas Mencurigakan berdasarkan Zákon 253/2008 (UU AML) dan AMLD6.
ÚOOÚ
Úřad pro ochranu osobních údajů — pengawas Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) berdasarkan Zákon 110/2019. Mengatur setiap verifikasi identitas pada penduduk Ceko.
ÚOHS
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže — Kantor Ceko untuk Perlindungan Persaingan. Menetapkan kerangka kerja persaingan + pengadaan publik, termasuk pengawasan layanan digital.
Finanční správa
Administrasi pajak Ceko. Menerbitkan DIČ (nomor identifikasi pajak) dan menjalankan registri Daňová evidence yang dirujuk oleh orientasi KYB.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templatnya.
- občanský průkaz (eOP yang mendukung chip dan format lama yang masih beredar), cestovní pas (dengan chip yang dibaca pada e-Paspor), řidičský průkaz, dan povolení k pobytu untuk penduduk non-UE.
- Mengembalikan nama, rodné číslo, tanggal lahir, tempat lahir, dan tanggal kedaluwarsa.
- Občanský průkaz · Povolení k pobytu
- Řidičský průkaz
- Cestovní pas — chip dibaca pada e-Paspor
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Ceko:
- Kementerian Luar Negeri Republik Ceko — Daftar Sanksi Nasional — penetapan sanksi domestik.
- Peringatan ÚOHS — peringatan penegakan Kantor Ceko untuk Perlindungan Persaingan.
- Sanksi ÚOHS untuk Ketidakberesan (SIE) — sanksi formal terhadap entitas di bawah undang-undang persaingan dan pengadaan.
- Daftar PEP ČSSD — orang yang terpapar secara politik dari Partai Sosial Demokrat Ceko.
- Daftar PEP Balai Kota Praha — orang yang terpapar secara politik tingkat kota.
- Jižní Čechy Teď! media yang merugikan (SIP) — sinyal media yang merugikan regional.
- Daftar entitas yang ditunjuk FAÚ — penetapan Unit Intelijen Keuangan Ceko di bawah Zákon 253/2008.
Dinilai tingkat keparahannya. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Pemeriksaan silang terhadap registri residensial Ceko.
Diperiksa silang terhadap registri sipil resmi.
- Pemeriksaan Czech Republic Residential (
cze_republic_residential,$0.95, cakupan ~35%) mengakses sumber data gabungan dari registri otoritas publik — pemeriksaan awal untuk bukti alamat. - Pemeriksaan Czech Republic Residential 2 (
cze_republic_residential_2,$2.14, cakupan ~50%) mengakses registri kepemilikan properti — pemeriksaan sumber otoritatif yang lebih mendalam yang digunakan entitas yang diawasi ČNB untuk alur jaminan yang ditingkatkan.
Pemeriksaan silang terhadap registri residensial Ceko — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Ceko Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Ceko.
Czech Republic Residential
Sumber: Combined data source of public authority registers. $0.95 per successful query. Cakupan ~35% of adult population.
Czech Republic Residential 2 (property registry)
Sumber: Combined data source of property ownership registers. $2.14 per successful query. Cakupan ~50% of adult population.
Daftar AML yang disaring di Ceko
1.300+ daftar sanksi, Politically Exposed Persons (PEP), dan media yang merugikan, ditambah daftar pengawasan regulasi negara dan registri PEP.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Ceko.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.