Verifikasi identitas
dibangun untuk Ukraina 
Kartu ID, Paspor Asing, Surat Izin Mengemudi, dan Izin Tinggal dalam satu sesi, disaring terhadap daftar pantauan regulasi Ukraina — KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Ukraina.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Ukraina: serangan deepfake dan ID sintetis terhadap pasar fintech dan on-ramp kripto, pemalsuan Kartu ID di seluruh paspor kertas lama dan format kartu chip saat ini, dan tekanan sanksi masa perang yang memerlukan penyaringan OFAC / UE / NSDC Ukraina yang ketat pada setiap onboarding. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Ukraina 361-IX (PLA/FT)
- Undang-Undang Ukraina 2074-IX (Aset Virtual)
- Undang-Undang Ukraina 2297-VI (Data Pribadi)
- Undang-Undang Ukraina 1276-IX (Negara digital Diia)
- Resolusi NBU 65 (CDD untuk bank)
- 40 rekomendasi FATF
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Ukraina.
NBU
National Bank of Ukraine — bank sentral dan pengawas kehati-hatian untuk bank, lembaga pembayaran, penerbit uang elektronik, dan Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) berdasarkan Undang-Undang Ukraina 2074-IX tentang Aset Virtual.
NSSMC
National Securities and Stock Market Commission — pengawas pasar modal untuk pialang berlisensi, manajer dana, dan infrastruktur perdagangan sekuritas.
SFMS
State Financial Monitoring Service of Ukraine — Unit Intelijen Keuangan Ukraina. Menerima Laporan Transaksi Mencurigakan berdasarkan Undang-Undang Ukraina 361-IX tentang PLA/FT.
UPDP
Komisioner Parlemen Ukraina untuk Hak Asasi Manusia (Ombudsperson) — mengawasi Undang-Undang Ukraina 2297-VI tentang Perlindungan Data Pribadi. Mengatur setiap verifikasi identitas pada penduduk Ukraina.
NABU
Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina — menyelidiki korupsi di kalangan pejabat senior. Memelihara daftar pengawasan penegakan hukum yang digunakan dalam penyaringan AML dan PEP untuk warga negara Ukraina.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templatnya.
- Kartu ID berkemampuan chip (Паспорт громадянина України у формі картки), Paspor Asing (Закордонний паспорт, dengan chip dibaca pada e-Paspor), Surat Izin Mengemudi, dan Izin Tinggal.
- Mengembalikan nama, nomor ID, tanggal lahir, tempat penerbitan, dan kedaluwarsa.
- Kartu ID (chip) · Paspor Asing
- Surat Izin Mengemudi
- Izin Tinggal
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi secara langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Ukraina:
- Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional (NSDC) — Sanksi Pribadi — daftar penetapan sanksi utama Ukraina.
- SFMS — Orang yang Terkait dengan Aktivitas Teroris — penetapan pendanaan terorisme Unit Intelijen Keuangan.
- Daftar Hitam SFMS Ukraina — media yang merugikan dan sinyal peringatan dari Layanan Pemantauan Keuangan.
- Verkhovna Rada (Parlemen Ukraina) — Pejabat terpilih PEP Tingkat 1.
- Kabinet Menteri Ukraina — Pejabat pemerintah senior PEP Tingkat 2.
- Kantor Presiden — Pejabat aparat kepresidenan PEP Tingkat 2.
- Perusahaan Ukraina (SIE) — daftar perusahaan milik negara.
- NABU — Biro Anti-Korupsi Nasional — daftar pantauan penegakan hukum.
- Biro Investigasi Negara (SBI) — penetapan kejahatan keuangan.
- Jaksa Agung Ukraina — daftar penegakan hukum dan sanksi.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Ikat setiap pemeriksaan ke satu sesi yang diaudit.
- Saat ini tidak ada API validasi database pemerintah publik untuk Ukraina yang diekspos sebagai layanan Didit mandiri — registri Kartu ID Layanan Migrasi Negara dan platform Diia saat ini tidak mengekspos API konsumen yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Ikat setiap pemeriksaan ke satu sesi yang diaudit — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Ukraina Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Ukraina.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Ukraina.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.