Verifikasi identitas
dibangun untuk Rumania 
Cartea de Identitate Electronică, paspor, permis de conducere dalam satu sesi — EU 2019/1157 + ICAO 9303 + sesuai BNR. KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Rumania.
- Lanskap penipuan
- Dua tekanan membentuk penipuan identitas Rumania: serangan deepfake dan CI sintetis pada gelombang neobank berlisensi BNR dan penerbit uang elektronik, serta tekanan pemalsuan lintas batas di seluruh jendela aksesi Schengen saat bank-bank Rumania menerima penduduk Moldova dan Ukraina. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — perubahan wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Legea 129/2019 (UU AML)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Legea 190/2018
- BNR Regulamentul 9/2019
- Peraturan UE 2019/1157 (CEIe)
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Rumania.
BNR
Banca Națională a României — bank sentral dan pengawas kehati-hatian untuk bank, lembaga pembayaran, dan penerbit uang elektronik. Menetapkan persyaratan orientasi jarak jauh di bawah Regulamentul 9/2019.
ASF
Autoritatea de Supraveghere Financiară — mengawasi perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, pensiun swasta, dan Penyedia Layanan Aset Kripto di bawah Peraturan Pasar dalam Aset Kripto.
ONPCSB
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor — Unit Intelijen Keuangan Rumania. Menerima Laporan Aktivitas Mencurigakan di bawah Legea 129/2019 (UU AML).
ANSPDCP
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal — pengawas Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR). Mengatur setiap verifikasi identitas pada penduduk Rumania.
ANAF
Agenția Națională de Administrare Fiscală — administrasi pajak Rumania. Menerbitkan CNP (kode numerik pribadi) dan nomor identifikasi pajak CUI yang dirujuk oleh orientasi KYB.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel mana pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi template.
- cartea de identitate (CI laminasi dan CEIe baru yang dilengkapi chip yang diluncurkan berdasarkan Peraturan UE 2019/1157), pașaport (dengan chip yang dibaca pada e-Paspor), permis de conducere, dan permis de ședere untuk penduduk non-UE.
- Mengembalikan nama, CNP (codul numeric personal), tanggal lahir, tempat penerbitan, dan masa berlaku.
- Cartea de Identitate · CEIe
- Permis de ședere · Permis de conducere
- Pașaport — chip dibaca pada e-Paspor
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: Pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop mana pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Rumania:
- Peringatan ANSPDCP — peringatan yang dikeluarkan oleh Otoritas Pengawas Nasional untuk Pemrosesan Data Pribadi.
- Daftar PEP Majelis Nasional Rumania — anggota Camera Deputaților dan Senat (PEP Tingkat 1).
- Daftar PEP Radio Rumania — anggota dewan penyiar negara dan pejabat senior.
- Generali SIE — sanksi atas penyimpangan dalam administrasi dana pensiun swasta.
- Daftar Sanksi Keuangan Konsolidasi UE — berlaku di bawah penegakan UE di Rumania.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — penetapan Departemen Keuangan AS yang diterapkan di bawah tumpang tindih UE.
- Peringatan entitas yang ditunjuk ONPCSB dan pola mencurigakan — intelijen FIU Rumania di bawah Legea 129/2019.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Periksa silang dengan registri penduduk Rumania.
Diperiksa silang dengan registri sipil yang berwenang.
- Pemeriksaan Penduduk Rumania (
rou_residential,$1.25) memeriksa silang nama + alamat terhadap catatan konsumen dan publik gabungan — bukti alamat untuk pembukaan rekening BNR dan orientasi ASF. Tidak diperlukan persetujuan. - Pasangkan pemeriksaan penduduk dengan modul Verifikasi Dokumen Identitas untuk pilar Uji Tuntas Pelanggan BNR lengkap — bentuk panggilan
POST /v3/database-validation/yang sama.
Periksa silang dengan registri penduduk Rumania — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Rumania Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Rumania.
Romania Residential
Sumber: Combined consumer and public records. $1.25 per successful query.
Daftar AML yang disaring di Rumania
1.300+ daftar sanksi, Politically Exposed Persons (PEP), dan media yang merugikan, ditambah daftar pengawasan regulasi negara dan registri PEP.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Rumania.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.