Verifikasi identitas
dibangun untuk Republik Dominika 
Cédula de Identidad y Electoral dan Pasaporte dalam satu sesi, diperiksa silang terhadap Junta Central Electoral — KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Republik Dominika.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Dominika: serangan deepfake dan Cédula sintetis di tengah gelombang dompet digital dan lembaga pembayaran berlisensi SB seperti Tpago, pemalsuan dokumen Cédula di seluruh format chip dan lama, dan tekanan AML dari koridor pengiriman uang USD-DOP bervolume tinggi dengan Amerika Serikat. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Ley 155-17 (PLA/FT)
- Ley 172-13 (Datos Personales)
- Ley 249-17 Mercado de Valores
- SB Reglamento de Prevención del Lavado de Activos
- 40 rekomendasi FATF
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Republik Dominika.
SB
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana — pengawas kehati-hatian untuk bank, EMI, lembaga pembayaran, dan asosiasi simpan pinjam. Menetapkan aturan orientasi jarak jauh di bawah Reglamento de Prevención del Lavado de Activos.
SIMV
Superintendencia del Mercado de Valores — pengawas pasar modal dan sekuritas. Mendaftarkan pialang-dealer, dana investasi, dan perantara bursa saham.
UAF
Unidad de Análisis Financiero — Unit Intelijen Keuangan Republik Dominika. Menerima Reportes de Operaciones Sospechosas di bawah Ley 155-17.
JCE
Junta Central Electoral — otoritas pencatatan sipil dan pemilihan umum. Menerbitkan setiap Cédula de Identidad y Electoral dan berfungsi sebagai database sumber otoritatif untuk verifikasi identitas.
Pro Consumidor
Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor — pengawas hak-hak konsumen. Bekerja bersama dengan rezim perlindungan data di bawah Ley 172-13.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templatnya.
- Cédula de Identidad y Electoral (chip dan lama), Carné de Residente, Pasaporte (dengan chip dibaca di e-Paspor), dan SIM.
- Mengembalikan nama, Cédula, tanggal lahir, jenis kelamin, dan masa berlaku.
- Cédula de Identidad y Electoral
- Carné de Residente
- Pasaporte — chip dibaca di e-Paspor
Cocokkan wajahnya. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi secara langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Dominika:
- Daftar PEP Mahkamah Konstitusi Republik Dominika — orang yang secara konstitusional ditetapkan sebagai orang yang terekspos secara politik.
- DOSIMV — Superintendensi Pasar Saham Dominika (SIE) — sanksi atas penyimpangan dalam pengawasan sekuritas.
- Daftar PEP Komisi Telekomunikasi Nasional — pejabat senior badan pengatur INDOTEL.
- Daftar sanksi UAF — entitas yang ditetapkan Unidad de Análisis Financiero berdasarkan Ley 155-17.
- Daftar Superintendencia de Bancos Reglamento de Prevención del Lavado de Activos — daftar penegakan AML pengawas bank.
- Cámara de Cuentas — Pernyataan Aset Tersumpah — pengungkapan aset pejabat publik untuk uji tuntas PEP.
Dinilai berdasarkan tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Periksa silang dengan Junta Central Electoral.
Diperiksa silang dengan registri sipil yang berwenang.
- Pemeriksaan Cédula (
dom_cedula, $0.05) adalah pencarian sumber otoritatif — menghubungi Junta Central Electoral untuk validasi nomor identifikasi. Tidak diperlukan persetujuan. - Pemeriksaan sumber otoritatif termurah di mana pun di katalog Didit — dibuat khusus untuk koridor pengiriman uang USD-DOP bervolume tinggi dan orientasi dompet digital yang diawasi SB.
Periksa silang dengan Junta Central Electoral — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Republik Dominika Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Republik Dominika.
Dominican Republic — Cédula verification
Sumber: Junta Central Electoral (JCE). $0.05 per successful query.
Daftar AML yang disaring di Republik Dominika
1.300+ daftar sanksi, Politically Exposed Persons (PEP), dan media yang merugikan, ditambah daftar pengawasan regulasi negara dan registri PEP.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Republik Dominika.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.