Verifikasi identitas
dibangun untuk Estonia 
ID-kaart Estonia, kartu e-Residency, dan Mobiil-ID dalam satu sesi — selaras dengan Finantsinspektsioon, KYC penuh $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Estonia.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Estonia: serangan deepfake dan injeksi pada sebagian besar operator kripto dan fintech yang berlisensi melalui Estonia pada jendela 2018–2022, upaya identitas sintetis yang mengeksploitasi struktur perusahaan e-Residency lintas batas, dan tekanan AML pada koridor pembayaran Nordik-Baltik berkecepatan tinggi setelah pengungkapan cabang Danske Bank Estonia. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — morph wajah, replay, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Estonia
- PSD2
- eIDAS 2.0
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Estonia.
Finantsinspektsioon
Otoritas Pengawasan dan Resolusi Keuangan Estonia. Mengawasi bank, lembaga pembayaran, lembaga uang elektronik, dan penyedia layanan aset kripto berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
Rahapesu Andmebüroo
Unit Intelijen Keuangan Estonia, berada di dalam Dewan Polisi dan Penjaga Perbatasan (PPA). Menerima setiap laporan aktivitas mencurigakan.
Andmekaitse Inspektsioon
Inspektorat Perlindungan Data Estonia. Pengawas GDPR + Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk setiap verifikasi identitas pada penduduk Estonia.
Politsei- ja Piirivalveamet
Dewan Polisi dan Penjaga Perbatasan. Mengeluarkan setiap ID-kaart, kartu e-Residency, dan paspor — sumber otoritatif di balik verifikasi identitas Estonia.
KAPO
Kaitsepolitseiamet (Dinas Keamanan Internal Estonia). Memelihara daftar pengawasan keamanan internal dan menilai orang-orang yang berkepentingan yang relevan dengan kewajiban anti-pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme.
Empat modul. Satu verifikasi.
Tangkap dan baca ID.
Ditangkap di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- Berfungsi untuk setiap kredensial utama Estonia — ID-kaart, kartu e-Residency, Eesti kodaniku pass (dengan chip yang dibaca pada e-Paspor), Juhiluba, dan izin tinggal Elamisloakaart.
- Mengembalikan nama, isikukood (kode identifikasi pribadi), tanggal lahir, jenis kelamin, dan masa berlaku.
- ID-kaart · kartu e-Residency
- Eesti kodaniku pass — pembacaan chip pada e-Paspor
- Juhiluba · Elamisloakaart
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pengawasan Estonia:
- Partai Pusat Estonia — daftar PEP Tingkat 1 — anggota Riigikogu (parlemen) dan pejabat partai senior.
- Pemerintah Kabupaten Harju — daftar PEP Tingkat 4 — pejabat pemerintah tingkat kabupaten.
- Polisi Estonia — peringatan Orang yang Dicari — pemberitahuan kriminal domestik aktif dan buronan.
- Dewan Polisi dan Penjaga Perbatasan Estonia (EEPPA) — daftar Orang yang Diinvestasikan Negara — orang-orang dengan kepemilikan manfaat dalam entitas yang diinvestasikan negara.
- Finantsinspektsioon (FSA Estonia) — penegakan regulasi dan peringatan pasar — tindakan penegakan dan pemberitahuan orang yang dilarang.
- KAPO (Dinas Keamanan Internal Estonia) — orang yang berkepentingan — daftar pengawasan keamanan internal.
- Daftar Konsolidasi Sanksi Keuangan UE — cakupan sanksi yang sepenuhnya sesuai dengan AMLD6.
- Daftar Konsolidasi Larangan Perjalanan UE — daftar pembatasan perjalanan UE.
- Daftar Sanksi Konsolidasi Dewan Keamanan PBB — sanksi multilateral global.
Dinilai tingkat keparahannya. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Verifikasi dokumen secara menyeluruh.
Estonia saat ini tidak mengekspos API pemerintah konsumen publik untuk pencarian registri sipil — tidak ada layanan validasi basis data yang ada untuk registri populasi nasional.
- Pembacaan chip ID-kaart + e-Residency memvalidasi sertifikat otentikasi dan menarik data pemegang kartu secara inline melalui modul Verifikasi Dokumen Identitas standar.
- Pembacaan chip NFC paspor mengembalikan grup data yang ditandatangani dan memvalidasi rantai Direktori Kunci Publik.
- Untuk pemeriksaan silang sisi registri, pencarian KYB Didit terhadap Daftar Komersial Estonia (Äriregister) menyelesaikan setiap perusahaan Estonia dan memunculkan Pemilik Manfaat Utama — sangat relevan untuk perusahaan yang diterbitkan e-Residency.
- Pencarian sumber otoritatif registri populasi Politsei- ja Piirivalveamet langsung dikirimkan saat mitra data yang sesuai dengan GDPR bergabung — pelanggan Enterprise dapat berbicara dengan bagian penjualan untuk menghubungkannya ke alur kerja mereka.
Verifikasi dokumen secara menyeluruh — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Estonia Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Estonia.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Estonia.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.