Verifikasi identitas
dibangun untuk Georgia 
Kartu ID Biometrik, Paspor, Kartu Izin Tinggal dalam satu sesi — Perjanjian Asosiasi UE, selaras dengan NBG + FMS, anggota MONEYVAL. KYC lengkap $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Georgia.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Georgia: serangan deepfake dan ID sintetis yang menargetkan ekosistem fintech, kripto, dan iGaming yang berkembang di Tbilisi, pemalsuan dokumen pada Kartu ID biometrik dan format lama, serta jaringan mule lintas batas yang memanfaatkan lingkungan perbankan ekonomi terbuka Georgia dan posisinya sebagai pusat keuangan regional yang menghubungkan koridor UE, CIS, dan Timur Tengah. Didit mencetak 200+ sinyal penipuan real-time di setiap sesi — perubahan wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Georgia tentang Fasilitasi Pencegahan Legalisasi Hasil Ilegal (2003, diubah 2019)
- Undang-Undang Georgia tentang Perlindungan Data Pribadi (2011)
- Undang-Undang Georgia tentang Sistem Pembayaran dan Layanan Pembayaran
- Undang-Undang Georgia tentang Pasar Sekuritas
- Rekomendasi Evaluasi Bersama MONEYVAL
- Perjanjian Asosiasi UE (2016) — keselarasan dengan prinsip-prinsip AMLD dan GDPR
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Georgia.
NBG
National Bank of Georgia — bank sentral dan pengawas kehati-hatian untuk bank komersial, penyedia layanan pembayaran, organisasi keuangan mikro, dan Penyedia Layanan Aset Kripto. Pengawas AML utama berdasarkan Undang-Undang Georgia tentang Fasilitasi Pencegahan Legalisasi Hasil Ilegal (2003, diubah 2019).
FMS
Financial Monitoring Service of Georgia — Unit Intelijen Keuangan Georgia. Menerima Laporan Transaksi Mencurigakan dan memelihara Daftar Orang yang Disanksi berdasarkan Undang-Undang AML (2003 sebagaimana diubah 2019). Badan pelapor MONEYVAL.
GNCC
Georgian National Communications Commission — mengawasi penyedia komunikasi elektronik dan operator layanan digital. Relevan untuk kepatuhan layanan digital yang terkait dengan identitas dan pengawasan aliran data eKYC.
PDPS
Personal Data Protection Service of Georgia — pengawas Undang-Undang Georgia tentang Perlindungan Data Pribadi (2011). Mengatur setiap verifikasi identitas pada penduduk Georgia, termasuk penanganan data biometrik.
Revenue Service
Revenue Service of Georgia — otoritas penegakan pajak. Mengelola sistem nomor identifikasi pribadi (PIK) dan nomor pendaftaran bisnis yang dirujuk dalam orientasi kepatuhan KYB dan perbendaharaan.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel mana pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templat.
- Kartu ID biometrik (dengan pembacaan chip NFC), Paspor (dengan pembacaan chip pada e-Paspor), Surat Izin Mengemudi, Kartu Izin Tinggal untuk warga negara asing, dan Akta Kelahiran sebagai bukti tambahan.
- Mengembalikan nama, nomor identifikasi pribadi (PIK), tanggal lahir, tempat penerbitan, dan masa berlaku.
- Kartu ID Georgia (chip) · Paspor
- Surat Izin Mengemudi · Kartu Izin Tinggal
- Akta Kelahiran (tambahan)
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi hidup dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: Pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Keaktifan aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ sanksi global, PEP, dan daftar media yang merugikan — ditambah daftar pengawasan Georgia:
- LEPL Financial Monitoring Service of Georgia — Daftar Orang yang Disanksi — Penunjukan sanksi utama FMS.
- National Bank of Georgia — Sanksi — Daftar sanksi orang dan entitas yang ditunjuk NBG.
- National Bank of Georgia — PEP Level 2 — pejabat senior NBG dan pemerintah.
- National Bank of Georgia — PEP Level 3 — pejabat dan penasihat terkait.
- PAEEB (Psychiatric Association for Eastern Europe and the Balkans) — Sinyal Orang Berkepentingan Khusus (SIP).
- EU Consolidated Financial Sanctions List — berlaku di bawah keselarasan Perjanjian Asosiasi UE.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — Penunjukan Departemen Keuangan AS.
- MONEYVAL (Council of Europe) — evaluasi bersama dan temuan negara berisiko tinggi.
- UN Security Council Consolidated Sanctions List — penunjukan terorisme dan proliferasi global.
- FATF 40 Recommendations — daftar yurisdiksi berisiko tinggi dan dipantau.
- Basel AML Index — sinyal komposit risiko negara.
- Council of Europe GRECO — daftar anti-korupsi dan integritas politik.
Skor tingkat keparahan. Pemantauan berkelanjutan ($0.07/pengguna/tahun) memeriksa ulang setiap hari dan memicu webhook pada hit baru.
Saring sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Ikat setiap pemeriksaan ke satu sesi yang diaudit.
- Georgia saat ini tidak mengekspos API konsumen pemerintah publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga — database identitas Civil Registry Agency dan sistem PIK Revenue Service tidak mempublikasikan titik akhir validasi database mandiri untuk penggunaan komersial.
Ikat setiap pemeriksaan ke satu sesi yang diaudit — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Georgia Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Georgia.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Georgia.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.